瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会
第十一次会议决议公告
第五届董事会
第十一次会议决议公告
2013-04-08 来源:上海证券报
证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-025
瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月3日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(临时会议)以通讯方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决,会议决议如下:
审议通过了《关于补充修订<募集资金管理办法>的议案》,同意根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,对第五届董事会第十次会议所修订的《募集资金管理办法》进行再次补充修订,并将本次修订后的《募集资金管理办法》代替前次董事会审议通过的《募集资金管理办法》提交2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年4月3日