证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－009号

  新疆啤酒花股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月8 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、公司根据中国证监会新疆证监局下发《关于进一步加强规范运作内部问责机制的通知》（新证监局[2012]150号），对公司《信息披露管理制度》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理制度》（修正版）。

  此议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、公司根据中国证监会新疆证监局下发《关于进一步加强规范运作内部问责机制的通知》（新证监局[2012]150号），对公司《内幕信息及知情人管理制度》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《新疆啤酒花股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（修正版）。

  此议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、公司根据中国证监会新疆证监局下发《关于进一步加强规范运作内部问责机制的通知》（新证监局[2012]150号），公司制定了《募集资金管理办法》，具体内容详见附件《新疆啤酒花股份有限公司募集资金管理办法》。

  此议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  以上制度自公司董事会审议通过之日起执行，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2013年4月8日