证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2013-011

  美都控股股份有限公司

  七届二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2013年4月8日以通讯方式召开了7届22次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司投资设立浙江美都置业有限公司的议案》。

  具体投资内容详见公司于2013年4月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上的公司编号：2013-012号临时公告。

  二、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司提供担保的议案》。

  具体担保内容详见公司于2013年4月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上的公司编号：2013-013号临时公告。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2013-012

  美都控股股份有限公司

  关于投资设立浙江美都置业

  有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：浙江美都置业有限公司 （暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“浙江美都置业”）

  ●投资金额和比例：浙江美都置业注册资本20,000万元人民币,其中本公司出资12,000万元,占浙江美都置业注册资本的60%；宣城美都置业有限公司（以下简称“宣城美都置业”）出资8,000万元，占浙江美都置业注册资本的40%

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  因发展规划及经营的需要，本公司拟以自有资金与下属全资子公司宣城美都置业共同投资成立浙江美都置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“浙江美都置业”），以负责杭州市西湖区杭政储出【2013】15、16号地块项目开发建设，注册资本为人民币20,000万元, 法定代表人为：俞建武，其中本公司出资12,000万元,占浙江美都置业注册资本的60%；宣城美都置业有限公司（宣城美都置业）出资8,000万元，占浙江美都置业注册资本的40%。

  2、投资行为所必需的审批程序

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，经公司七届二十二次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。浙江美都置业的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资主体介绍

  本次投资成立浙江美都置业，除本公司外，另一投资方具体情况如下:

  公司名称:宣城美都置业有限公司

  成立日期：2006年1月25日

  注册资本：人民币3,000万元

  注册地址:宣城市区昭亭南路美都新城

  法定代表人:杨坤山

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  股东:美都控股股份有限公司

  经营范围:房地产开发、经营

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：浙江美都置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）；

  注册资本：20,000 万元人民币，公司出资比例 60%；宣城美都置业出资比例40%。

  资金来源：自有资金；

  拟定经营范围(暂定，以公司登记为准)： 房地产开发、销售。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响

  1、设立公司的目的

  公司投资设立浙江美都置业，以负责杭州市西湖区杭政储出【2013】15、16号地块项目开发建设。

  2、设立该公司对本公司的影响

  作为本公司的控股子公司，浙江美都置业的设立将进一步扩大本公司的经营规模，为本公司提供新的发展机会和空间，并将为本公司带来新的利润增长点。

  3、设立该公司存在的风险

  控股子公司成立后，存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险。

  六、备查文件

  1、美都控股股份有限公司七届二十二董事会决议。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2013-013

  美都控股股份有限公司

  关于为控股子公司借款提供

  抵押担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：

  美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）

  ●担保金额：

  本次为美都经贸提供人民币5,000万元的抵押担保。

  ● 本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：

  截至2013年4月8日，公司对外担保累计余额为63,950万元，其中对控股子公司担保累计余额为48,450万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。

  一、 担保情况概述

  公司于2013年4月8日召开七届二十二次董事会会议，审议通过了《关于向美都经贸浙江有限公司提供担保的议案》。

  因美都经贸业务发展需要， 公司董事会同意为美都经贸向浙商银行杭州分行的5,000万元授信提供抵押担保。抵押物为本公司所属海口市滨海大道69号宝华大厦付楼（海口市房权证海房字第15800号）、地下室（海口市房权证海房字第32052号）、地下壹层、地上壹层（海口市房权证海房字第32055号）、地下壹层（海口市房权证海房字第32056号）、宝华大厦第25-29层（海口市房权证海房字第32059号）。

  公司已于2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会上审议通过了为下属控股子公司（含资产负债率超过70%的下属控股子公司）向银行申请综合授信9亿额度提供担保的议案。截止2013年4月8日，公司对外担保余额累计为63,950万元，其中对控股子公司的担保余额为48,450万元，均无逾期担保，尚未超出以上规定额度，不需经股东大会审批。

  该担保系本公司为控股子公司借款提供的担保，不涉及关联交易。

  二、被担保人基本情况

  美都经贸,注册地址为杭州市拱墅区美都广场A座1007、1009室，法定代表人王爱明，主要经营业务：燃料油（不含成品油）、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、土畜产品（不含食品）、纺织品、服装、百货、五金工具、焦炭、矿产品、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其90%的股权。

  截至2013年3月31日，美都经贸总资产为60,252.44万元，负债总额为51,693.16万元，资产负债率85.79% ，2013年1-3月实现收入38,918.79万元，净利润为-342.81万元。（以上数据未经审计）

  三、公司董事会关于对外担保的意见

  本公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展，目前上述子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益，公司独立董事对该担保事项发表了同意意见。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2013年4月8日，公司对外担保累计余额为63,950万元（其中对控股子公司担保累计余额为48,450万元），占最近一期公司经审计净资产的24.36%，无逾期担保情况。

  五、备查文件目录

  1、公司七届二十二次董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日