证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2013-012

南京医药股份有限公司

2013年第一次临时股东

大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无补充提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、南京医药股份有限公司于2013年4月8日上午9时以现场方式在南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	149,129,818
占公司股份总数的比例（%）	21.50
公司总股本（股）	693,580,680

3、本次股东大会由公司董事会召集，副董事长梁玉堂先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过关于公司第六届董事会增补董事的议案；

同意票14,912.9818万股，占出席会议表决权股份数的100%；反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

2、审议通过关于公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京医药合肥物流中心的议案；

同意票14,912.9818万股，占出席会议表决权股份数的100%；反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0 %；弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

3、审议通过关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案；

同意票14,912.9818万股，占出席会议表决权股份数的100%；反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0 %；弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

南京医药股份有限公司

2013年4月9日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2013-013

南京医药股份有限公司

第六届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年3月28日以电话及邮件方式发出会议通知，并于2013年4月8日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长梁玉堂先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事陶昀先生、梁玉堂先生、何金耿先生、汪家宝先生、卞寒宁先生、丁峰峻先生，独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

同意选举陶昀先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

陶昀先生简历详见公司编号为ls2013-008之《南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告》

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2013年4月9日