证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临2013-009

  证券代码：600005 公司债代码：122128

  武汉钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年4月7日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过以下议题：

  一、《关于公司与特变电工能源（印度）有限公司成立合资公司并投资建设印度硅钢加工配送中心的议案》

  本公司将与特变电工能源（印度）有限公司联合在印度注册成立合资公司，并投资建设印度硅钢加工配送中心。合资公司的注册资本为1960万美元，合资双方各现金出资980万美元，占注册资本的50%。该项目主要经营范围是生产、推广和销售钢材及钢材深加工产品；为客户提供售后服务（以工商部门登记为准）。

  表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

  二、《关于公司高管人员变动的议案》

  由于工作变动，董事会同意：彭辰先生不再担任公司总经理职务，邹继新先生担任公司总经理。

  邹继新先生简历

  邹继新，男，1968年7月出生，1989年7月参加工作，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。2005年5月至2007年10月任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师；2007年10月至2008年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂副厂长兼三分厂厂长；2008年6月至2009年6月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长；2009年6月至2010年3月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、炼钢总厂厂长；2010年3月至2011年1月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长；2010年10月至今任武汉钢铁(集团)公司副总经理。公司第六届董事会董事。

  表决结果：赞成票11票 反对票 0票 弃权票 0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2013年4月9日