2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—022
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交情况
● 本次非公开发行股票在股东大会审议批准后尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年4月8日以现场投票和网络投票相结合的方式，召开了公司2013年第二次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间和地点：2013年4月8日（星期一）下午 14：00时开始，本公司会议室。
4、网络投票时间：2013年4月8日（星期一）上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共48人，所持有效表决权股份123,173,914股，占公司股份总数241,000,000股的51.11%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东代表共3名，代表股份120,756,500股，约占公司股份总数的50.11%；通过网络投票的股东代表共45名，代表股份2,417,414股，约占公司股份总数的1.00%。
6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案审议和表决情况
本次股东大会对提交大会的各项议案进行了逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。其逐项表决结果如下：
1、发行股票种类和面值
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3、发行价格及定价原则
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
4、发行数量
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
5、发行数量、发行底价的调整
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
6、发行对象和认购方式
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
7、限售期安排
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
8、上市地点
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
9、募集资金用途
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
10、本次发行前公司滚存利润分配
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
11、发行决议有效期
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
（三）审议通过了《关于<大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1659529股，占出席会议有表决权股份总数的1.35%；弃权51490股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1656329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权54690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意121462895股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1654329股，占出席会议有表决权股份总数的1.34%；弃权56690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05 %。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
表决结果：同意121462895 股，占出席会议有表决权股份总数的98.61 %；反对1644329 股，占出席会议有表决权股份总数的1.33%；弃权66690股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
（七）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意121485795股，占出席会议有表决权股份总数的98.63 %；反对1621429股，占出席会议有表决权股份总数的1.32%；弃权66690股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
（八）审议通过了《关于未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意121462895 股，占出席会议有表决权股份总数的98.61 %；反对1644329 股，占出席会议有表决权股份总数的1.33%；弃权66690 股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 2013年第二次临时股东大会文件
2、 2013年第二次临时股东大会决议
3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2013年4月8日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—023
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于授权为控股子公司提供内保外贷额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
大橡塑国际有限公司（以下简称“大橡塑国际”）为我公司控股子公司，我公司持有其60%的股权。为满足大橡塑国际经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司申请5000万元人民币或800万美元的内保外贷额度，用于大橡塑国际生产经营活动的资金需求，融资期限为一年。
此事项已经本公司五届二十一次董事会会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1. 公司名称：大橡塑国际有限公司
2. 注册地点：加拿大米西沙加市
3. 注册资本：1,000万美元
4. 经营范围：企业投资管理、机械工程及国际贸易
5. 经营状况：截止到2012年12月31日，大橡塑国际资产总额为人民币12,691.77万元，负债总额为人民币8,555.42万元，净资产为人民币4,136.35万元，2012年度净利润为人民币-2,509万元。
三、 担保的主要内容
本公司拟向境内银行申请办理内保外贷业务，即：本公司申请5000万元人民币或800万美元的内保外贷额度，用于大橡塑国际生产经营活动的资金需求，融资期限为一年。
四、 董事会意见
公司董事会认为：该担保事项主要是满足大橡塑国际的生产经营资金需要，符合公司的发展战略。公司为大橡塑国际提供担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意为大橡塑国际提供担保。
五、 累计对外担保数量
本次担保实施后，本公司累计对外担保额为人民币7,800万元，占公司2012年度经审计净资产的14%，不存在逾期对外担保。
六、 备查文件目录
公司五届二十一次董事会会议决议
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年4月8日