证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰   编号：临2013-34

  西藏珠峰工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  西藏珠峰工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月8日下午在上海市闸北区柳营路305号六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表3人，代表股份57,360,400股，占公司总股本的36.23%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事梁明先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  1、《关于向银行申请借款总额度的议案》

  同意票57,360,400股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、《关于2013年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  同意票57,360,400股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、《关于修改公司章程的议案》

  同意票57,360,400股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证意见

  上海市金茂律师事务所谢洁瑾律师、鄂江华律师见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会记录；

  2、西藏珠峰工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月9日