2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013-018
百洋水产集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2013年4月8日上午9:00；
2、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票表决；
4、股权登记日：2013年3月29日；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长孙忠义先生；
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数为59,541,618股，占公司股份总数的67.66%。公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定。北京市金杜事务所律师周蕊、李青林列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。由于为公司提供2012年度财务报表审计工作的执业团队已整体转入大信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，本次股东大会同意将公司2012年度外部审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意59,541,618股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师周蕊、李青林见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司第一届董事会第54次会议决议；
2、公司第一届监事会第8次会议决议；
3、百洋水产集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
4、北京市金杜律师事务所《关于百洋水产集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013-019
百洋水产集团股份有限公司
第一届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第56次会议通知于2013年3月28日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2013年4月8日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事胡国强、张军、刘小玲向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告全文》“第四节 董事会报告”。《2012年年度报告全文》和《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》
经审计，2012年公司合并实现营业总收入人民币117,078.38万元，实现利润总额人民币8778.54 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币8464.47万元。详细内容参见《公司2012年年度报告》之“第十节 财务报告”。公司独立董事、监事会发表了同意意见。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务预算报告》
公司2013年度的主要经营目标为：全年实现营业总收入13.5亿元以上，比上年增长15%。公司全资子公司广东雨嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司经过技改扩建后，新形成产能的有效释放将能成为公司2013年度营业收入增加的主要来源。此外，公司将加快募投项目的建设，做好其他收购整合项目实施工作，争取项目尽早产生效益。
特别提示：上述财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2013]第1-00774号《审计报告》确认，2012年实现归属于上市公司股东的净利润为8464.47元。依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司拟按以下方案实施分配：以2012年12月31日的总股本8800万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币2640.00万元；本年度资本公积不转增股本。
公司独立董事、外部监事和监事会均发表了同意意见。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2012年年度报告》全文及摘要
公司董事、高级管理人员就公司《2012年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。《2012年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会成员一致认为，董事会出具的关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
与会董事一致同意《2012年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构也分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并发表了专项审核报告，报告认为公司编制的2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（大信专审字[2013]第1-00534号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
与会董事一致同意《关于高级管理人员薪酬的议案》，独立董事和监事会均发表了同意意见。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于向广东百维生物科技有限公司增资的议案》
与会董事一致同意向广东百维生物科技有限公司增资。为了补充广东百维生物科技有限公司的流动资金，此次广东百维生物科技有限公司累计增资2000万元，各股东同比例进行增资，其中公司应向广东百维生物科技有限公司增资1018.67万元，增资完成后广东百维生物科技有限公司注册资本从4760万元增加至6760万元，公司对其累计投资额为3,443.1039万元，持有其50.9335%股权。增资前后，公司在广东百维生物科技有限公司所持股权比例无任何变化。该项交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《重大信息内部保密制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《重大信息内部报告制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《投资者来访接待管理制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《子公司管理制度》
制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司决定于5月15日召开2012年年度股东大会。 《关于召开2012年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013-020
百洋水产集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第八次会议于2013年4月8日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2013年3月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案:
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
与会监事一致通过《2012年度监事会工作报告》并同意将议案提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2012年年度报告》全文及摘要
监事会认为公司编制的《公司2012年年度报告》全文及摘要，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
监事会认为公司2012年度财务决算客观公正地反映了公司2012年度的财务状况，2013年的财务预算报告设定的各项指标也客观、合理，符合经营的实际情况。同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
公司拟按以下方案实施分配：以2012年12月31日的总股本8800万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利人民币2640.00万元；本年度资本公积不转增股本。
外部监事许翔先生和其余监事一致认为，该利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。监事会一致同意上述利润分配预案。本项议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票发对，0 票弃权。
五、审议通过了《高级管理人员薪酬的议案》
与会监事认为公司高级管理人员考核与薪酬方案体现了薪酬与公司效益的挂钩，体现了责、权、利相结合的原则，同时也符合市场薪酬水平，监事会同意公司高管薪酬方案。
表决结果：3 票同意，0 票发对，0 票弃权。
六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较为有效的实施，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司《内部控制的自我评价报告》客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票发对，0 票弃权。
七、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司按照《募集资金管理办法》对2012 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理，本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途或违规占用募集资金的情况，没有出现损害公司和全体股东的利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票发对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》。
监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，维护公司全体股东的利益。监事会对聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构无异议，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013－023
百洋水产集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十六次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第五十六次会议决议，公司将于2013年5月15日召开2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月15日下午2:00
（2）网络投票时间为：2013年5月14日-2013年5月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室；
7、股权登记日：2013年5月8日。
8、出席对象：
1）截止2013年5月8日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年年度报告》全文及摘要
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
公司独立董事胡国强、张军、刘小玲分别向公司提交了《独立董事2012年度工作报告》，公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。
三、现场会议的登记方法：
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2013年5月9日、2013年5月10日 9:00-11:30,13:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3212021
联系人：欧顺明、李逢青
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、投票时间：2013年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.
4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 1、《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2、《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3、《2012年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4、《2013年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 5、《2012年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6、《2012年年度报告》全文及摘要 | 6.00 |
| 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | 7.00 |
（3） 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托股数”一览表
| 表决意见类型 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1） 股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362696 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362696 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362696 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
（二） 采用互联网投票的操作流程
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。
2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2012年度股东大会投票”。
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4） 确认并发送投票结果。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：欧顺明、李逢青；
电话：0771-3210585、0771-3219992；
传真：0771-3212021；
地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4、《2013年度财务预算报告》 | |||
| 5、《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6、《2012年年度报告》全文及摘要 | |||
| 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 | |||
注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
百洋水产集团股份有限公司
关于2012年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司截至2012年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】855号文）核准，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，发行价格为每股23.90元。截止2012年8月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，募集资金总额525,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年8月30日扣除承销费、保荐费后汇入本公司募集资金监管账户（实到资金496,008,800.00元，含退回公司以前预付的1,000,000.00元）。已到账的募集资金扣除承销及保荐费外的其他各项发行费用人民币7,684,025.00元后，实际募集资金净额为人民币487,324,775.00元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限公司验证，并出具了[2012]中磊验A字第0023号的验资报告。
2012年度，募集资金项目投入金额合计2,969,190.34元，均系直接投入承诺投资项目，除承销及保荐费外的其他各项发行费用人民币7,684,025.00元（其中108,000.00元2012年12月31日未到期未付），置换出前期预付主承销商的1,000,000.00元，利息收入464,807.17元，支付收银行手续费433.90元。同时，误把常年律师费当作发行费用支付219,000.00元，截止2012年12月31日募集资金实际余额为484,708,957.93元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规的规定，公司已在兴业银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国民生银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司南宁沿海支行、桂林银行股份有限公司南宁分行（以下统称“开户银行”）开立5个募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2012 年9月28日发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》。
截止2012年12月31日，本公司5个募集资金专户募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国民生银行深圳东门支行 | 1816014170007839 | 75,732,812.02 |
| 桂林银行南宁分行 | 660200018783400010 | 187,619,296.15 |
| 北部湾银行南宁高新支行 | 800071603888880 | 88,638,988.96 |
| 农业银行南宁沿海支行 | 20029401040008333 | 25,884,416.96 |
| 兴业银行南宁高新支行 | 552040100100045870 | 106,833,443.84 |
| 合计 | 484,708,957.93 |
报告期内，公司按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未存在重大违规使用募集资金情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
本公司募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司募集资金投资项目刚开始建设，截止2012年12月31日未能产生经济效益。
（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2012年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司募集资金投资项目先期投入的主要内容为购置项目建设用地，截至本年末，本公司募集资金投资项目涉及的土地共两宗，分别为北流12万吨饲料加工项目建设用地、北流1.54万吨水产食品加工项目建设用地，用地面积分别为76亩、52亩，先期分别投入的金额为5,477,782.97元、5,429,211.80元，累计投入的金额为10,906,994.77元。本公司未使用募集资金进行置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2012年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
因募集资金投资项目尚在建设初期，本公司2012 年度不存在将节余资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
截止2012年12月31日，公司超募资金尚未投资使用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设及其他与主营业务相关的运营资金项目，其存放于本公司募集资金专用账户
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2012年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年四季度，公司在处理应付而未付的发行费时，误将本应从自有资金账户支付的常年律师顾问费219,000.00元当作IPO发行费用从募集资金账户中支付；公司内部审计部门进行例行检查后发现该笔差错，公司已于2013年一季度将219,000.00元从自有资金账户汇回募集资金账户，该差错系人为疏忽造成，未损害股东利益，也未给公司形成实际损失，公司已对相关人员进行问责。除此之外，本公司2012 年度不存在募集资金管理违规情形，已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况表
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金净额 | 48,732.4775 | 本年度投入募集资金总额 | 296．92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 296．92 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 北流年产1.54万吨水产食品加工厂建设项目 | 否 | 10,780.00 | 10,780.00 | 10,780.00 | 96.76 | 96.76（不含542.92万元土地购置先期投入） | 10,683.24 | 0.90% | 预计2014年3月 | 0 | 否 | 否 |
| 北流年产12万吨水产饲料加工项目 | 否 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00（不含547.78万元土地购置先期投入） | 8,850.00 | 0.00% | 预计2014年3月 | 0 | 否 | 否 |
| 乐业县罗非鱼养殖基地建设项目 | 否 | 7,760.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 190.52 | 190.52 | 7,569.48 | 2.46% | 预计2015年9月 | 0 | 否 | 否 |
| 总部研发基地建设项目 | 否 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 9.64 | 9.64 | 2,588.36 | 0.37% | 预计2014年9月 | 0 | 否 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 3、乐业县罗非鱼养殖基地建设项目：本项目2012年9月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后即展开第一批次网箱的建设。截止2012年12月，该项目累计支出网箱工程及材料款190.52万元，除此之外未发生其他款项支出。截至目前该项目首批网箱建设工程中已建成标准化养殖网箱24000平米，并购进了罗非鱼苗、草鱼苗等水产苗种一批，后续仍将根据所在水域的实际情况实施网箱建设工程。项目目前投入使用的网箱中，其养殖的水产品预计将于2013年11月至2014年3月陆续上市，未来陆续建成的网箱将根据周边养殖条件适时投入使用。项目水面施工的工作量较大，受水面环境的影响较深，因此受周边水域条件及募集资金到位较迟的影响，项目第一批次网箱工程的建设仅完成了约50%，后续企业将根据水面环境的变化适度推进网箱工程建设和水产养殖工作，确保项目如期完成。 4、总部研发基地建设项目：本项目2012年9月初募集资金方转入专户，根据项目建设计划，资金到位后的3-4个月内主要完成工程设计及招投标等工作。截止2012年12月，该项目累计支出工程设计款项9.64万元，目前仍处于工程方案设计阶段。预计2013年5月完成方案设计，2013年7月完成标书编制及招投标工作，2013年8月可正式动工建设。根据项目实施估算，预计2014年8月完成工程施工和设备安装，2014年9月投入使用。项目未能达到计划进度的主要原因系募集资金到位较迟及前期项目所涉及的工程设计进展较慢所致，后续企业将加快建设进度，使项目如期投入运营。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金投资项目先期投入的主要内容为购置项目建设用地，截至本年末，本公司募集资金投资项目涉及的土地共两宗，分别为北流12万吨饲料加工项目建设用地、北流1.54万吨水产食品加工项目建设用地，用地面积分别为76亩、52亩，先期分别投入的金额为5,477,782.97元、5,429,211.80元，累计投入的金额为10,906,994.77元。本公司未使用募集资金进行置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||