证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2013-010

厦门安妮股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日9:00在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十五次会议。本次会议于2013年3月29日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2012年年度报告》及摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2013 年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2012年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

内容详见《厦门安妮股份有限公司2012年年度报告》；本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在2012年年度股东大会进行述职。

三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2012年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2012年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2012 年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事对议案发表独立意见如下：

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2012年利润分配预案充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号（以下简称通知）的文件精神。公司留存的未分配利润结转下年度，用于生产经营的持续投入。

我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2012年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事对议案发表独立意见如下：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2012年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

七、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2013年4月9日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事对议案发表独立意见如下：

经核查，公司募集资金 2012年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

八、审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》于2013年4月9日刊载在巨潮资讯网；

公司独立董事对议案发表独立意见如下：

公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

九、审议通过了《2012年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过了《2013年度第1季度报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

定于2013年5月10日10：00在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2012年年度股东大会。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2013-011

厦门安妮股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日11:00在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。本次会议于2013年3月29日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本为基数，每10股分派现金股利2.5元（含税），合计分派现金股利4875万元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为： 2012年利润分配预案充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的文件精神。公司留存的未分配利润结转下年度，用于生产经营的持续投入。

我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012年财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012年内控制度自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。本议案需提交2012年年度股东大会审议。

七、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2013年度第一季度报告》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一三年四月八日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2013-012

厦门安妮股份有限公司

关于召开 2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2013年4月8日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司第一会议室召开，会议决定于2013年5月10日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

（二）、会议召开时间：2013年5月10日10时

（三）股权登记日：2013年5月6日

（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

（五）会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项：

1、《2012年度董事会报告》

2、《2012年度监事会报告》

3、《2012年财务决算报告》

4、《2012年度利润分配方案》

5、《公司2012年年度报告》及摘要

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

三、出席会议对象

（一）截止2013年5月6日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记事项

（1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

（2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

（3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）、登记时间： 2013 年5 月9日8：00-17：00、2013 年5 月10日8：00-9：30。

五、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：叶泉青

3、联系电话：(0592) 3152372；传真： (0592) 3152406

4、邮政编码：361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

附件：授权委托书（格式）

厦门安妮股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书（格式）

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月10日召开的厦门安妮股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会报告
2	2012年度监事会报告
3	2012年财务决算报告
4	2012年度利润分配方案
5	《公司2012年年度报告》及摘要
6	关于续聘会计师事务所的议案

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2013-013

厦门安妮股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月12日（星期五）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

届时，公司总经理林旭曦女士、财务总监许志强先生、独立董事何少平先生、董事会秘书叶泉青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一三年四月八日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2013-016

厦门安妮股份有限公司

关于公司2012年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.91元，公司募集资金共计人民币272,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币22,036,805.55元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45元。该募集资金已于2008年5月9日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字[2008]第9037号《验资报告》。

公司募集资金使用情况：2012年度用于募集资金投资项目建设54.17万元，永久性补充流动资金1,355.88万元，募集资金账户产生的利息收入净额36.97万元；截至2012年12月31日止累计用于募集资金投资项目建设23,729.67万元，募集资金专户余额22.74万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

2012年10月31日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了兴业银行股份有限公司厦门湖里支行的募集资金专业账户。

(二) 、募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：元

公司名称	银行	账号	期末余额
厦门安妮股份有限公司	交通银行股份有限公司厦门湖里支行	352000678608510001371	224,678.35
	中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	40325001040019255	2,723.32
	中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510053000008011	0.00
	合计		227,401.67

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。

(三) 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。

2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。

3、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。

(四) 、募投项目先期投入及置换情况

公司在上市前以自筹资金10,369,435.63元投入募集资金建设项目，2008年5月30日，公司第一届董事会第5次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金10,369,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

(五)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六) 、节余募集资金使用情况

不适用

(七) 、超募资金使用情况

不适用

(八)、尚未使用的募集资金用途和去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

(九)、募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募投项目的资金使用情况

1、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。

2、2012年5月10日公司2011年度股东大会，会议审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“项目开发中心扩建项目”及“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金13,558,793.78元永久补充流动资金。

(一)、 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

(二)、 变更募集资金投资项目的具体原因

1、“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为2000万元，计划建项目开发中心大楼一栋，购置相关设备并为公司的NCR项目、福彩中心项目、EPSON项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材开发项目、福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项目配置研发资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地问题已解决，2010年9月6日，公司2010年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度1000万元。

截止2012年3月31日，公司已完成了NCR项目、福彩中心项目、EPSON项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司POS耗材开发项目的开发，“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金426.32万元，剩余533.07万元。

公司尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进存在不确定性。因此，终止项目开发中心扩建项目，项目剩余资金永久性补充流动资金。

2、“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为6382万元，对公司原有的10家分公司进行扩建，并新建20家分公司。2010年9月6日，公司2010年第二次临时股东大会决定拟调减该项目投资额度1500万元。截止2012年3月31日，“多渠道营销配送网络扩建项目”已累计使用募集资金4072.82万元，剩余822.81万元。

公司现已拥有17家全资/控股子公司，7家分公司（含子公司的分公司）。已初步建立了覆盖全国的营销网络。公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合，新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。因此终止“多渠道营销配送网络扩建项目”，项目剩余资金永久性补充流动资金。

(三)、 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。

(四)、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月8日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

厦门安妮股份有限公司董事会

2013年4月8日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门安妮股份有限公司   2012年度        单位：人民币万元

募集资金总额			25,071.32			本年度投入募集资金总额	54.17
报告期内变更用途的募集资金总额			1,355.88			已累计投入募集资金总额	23,729.67
累计变更用途的募集资金总额			3,855.88
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			15.38
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.票据印务扩建项目	是	7,738.00	10,238.00	35.00	10,215.53	99.78	2011年9月30日	1,637.76	是	否
2.项目开发中心扩建项目	是	2,000.00	426.32	---	426.32	100	2011年12月31日	---	---	否
3.多渠道营销配送网络扩建项目	是	6,382.00	4,072.82	19.17	4,072.82	100	2011年12月31日	---	---	否
4.特种涂布纸生产扩建项目	否	9,015.00	9,015.00	---	9,015.00	100	2011年9月30日	-677.65	否	否
承诺投资项目小计		25,135.00	23,752.14	54.17	23,729.67	99.91		960.11
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为2010年1月1日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于2011年9月完成厂房建设和设备安装，因公司涂布技术及设备的原因，2012年项目产能未能有效释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。
募集资金投资项目实施方式调整情况	3、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。 4、2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金1355.88万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在上市前以自筹资金10,369,435.63元投入募集资金建设项目，2008年5月30日，公司第一届董事会第5次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金10,369,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：厦门安妮股份有限公司      2012年度       单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.票据印务扩建项目	7,738.00	10,238.00	35.00	10,215.53	99.78	2011年9月30日	1,637.76	是	否
2.项目开发中心扩建项目	2,000.00	426.32	0.00	426.32	100	2011年12月31日			否
3.多渠道营销配送网络扩建项目	6,382.00	4,072.82	19.17	4,072.82	100	2011年12月31日			否
合计	16,120.00	14,737.14	54.17	14,714.67	99.85		1,637.76
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、2010年9月6日公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金1500万元。 2、2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金1355.88万元永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明