第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2013-006
合肥美亚光电技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年3月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于2013年4月7日下午14:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《董事会2012年度工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、审议通过《2012年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
年报内容及摘要具体内容详见2013 年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012 年度报告全文》。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》。
2012年公司实现营业总收入51,812万元，比2011年同期增长15.19%；实现归属于上市公司股东的净利润16,858万元，比2011年同期增长27.18%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年财务预算报告》。
公司2013年销售收入目标为6.2亿元；净利润目标为2.02亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见2013 年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013年财务预算报告》。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
特别提示：上述数据只是公司对2013年经营情况的一种预算，并不代表公司对2013年经营业绩的相关承诺, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、审议通过《2012年度利润分配预案》。
本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中利润分配政策的规定。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现净利润168,576,283.19元，加上年初未分配利润102,970,897.28元，本次可供分配的利润为271,547,180.47元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积33,922,679.24元后，可供股东分配的利润为237,624,501.23元。
公司以截至2012年12月31日公司股份总数200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利60,000,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增3股，合计转增股本60,000,000股，转增股本后公司总股本变更为260,000,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2013 年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
8、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬情况的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
10、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2013 年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
12、审议通过《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于聘任向晟先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
附：向晟先生简历
向晟：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总监、总经理助理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。目前向晟持有本公司250,000股，占公司总股本的0.13%。
15、审议通过《提交董事会审议的管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2013 年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司各项提交董事会审议的管理制度。
以上议案1、2、3、4、5、6、7、9、11均需股东大会审议，股东大会通知将另行发出。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二○一三年四月七日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2013-007
合肥美亚光电技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年3月28日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十一次会议的通知，会议于2013年4月7日下午16:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《监事会2012年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过《2012年度利润分配预案》。
公司2012年度利润分配预案为： 以2012年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积向股东每10股转增3股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期内，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
8、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
9、审议通过《关于聘任向晟先生为公司副总经理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件 ：
1、公司第一届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
监事会
二○一三年四月七日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2013-008
合肥美亚光电技术股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。
截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入201,604,400.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。2012年度募集资金利息收入减手续费支出后金额5,012,612.47元。2012年度使用募集资金201,604,400.00元，截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币609,246,985.22元。
二、募集资金的管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12月内累计从该专户中支取的金额超过1000万元或该专户总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 投资项目 |
| 招商银行卫岗支行 | 551902418110909 | 美亚光电产业园项目 |
| 交行长江中路支行 | 341308000018010085536 | 营销服务体系建设项目 |
| 招商银行卫岗支行 | 551902418110207 | 超募资金 |
3、截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 招商银行卫岗支行 | 551902418110909 | 454,554,300.00 | 177,940.91 | 活期 |
| 招商银行卫岗支行 | 551902418110207 | 320,688,372.75 | 1,504,379.72 | 活期 |
| 交行长江中路支行 | 341308000018010085536 | 30,596,100.00 | 301,278.18 | 活期 |
| 合 计 | 805,838,772.75 | 1,983,598.81 |
4、公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款和结构性存款方式存放。截至2012年12月31日止，定期存款和结构性存款存储情况列示如下：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 招商银行卫岗支行定期 | |||
| 其中：2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000870 | 1,430,000.00 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000884 | 50,357,500.00 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000898 | 2,970,991.79 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000939 | 50,357,500.00 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000942 | 50,357,500.00 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000956 | 50,357,500.00 | 定期 |
| 2012.11.24-2013.2.24 | 55190241818000960 | 20,836,294.62 | 定期 |
| 小计 | 226,667,286.41 | ||
| 招商银行卫岗支行结构性存款 | |||
| 其中：2012.11.28-2013.2.28 | 551902418110210 | 200,000,000.00 | 结构性存款 |
| 2012.12.6-2013.3.6 | 551902418110804 | 150,000,000.00 | 结构性存款 |
| 小计 | 350,000,000.00 | ||
| 交行长江中路支行结构性存款 | |||
| 其中：2012.12.18-2013.3.18 | 341308000708130003292 | 30,596,100.00 | 结构性存款 |
| 小计 | 30,596,100.00 | ||
| 合 计 | 607,263,386.41 |
三、2012年度募集资金的使用情况
2012年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 80,583.88 | 本年度投入募集资金总额 | 20,160.44 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,160.44 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 一、美亚光电产业园项目 | 45,455.43 | 45,455.43 | 20,160.44 | 20,160.44 | 44.35 | 130.49 | |||||
| 1. 技术中心建设项目 | 否 | 20,185.01 | 20,185.01 | 13,062.11 | 13,062.11 | 64.71 | 2012年9月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 2.年产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目 | 否 | 25,270.42 | 25,270.42 | 7,098.33 | 7,098.33 | 28.09 | 2012年6月31日 | 130.49 | 否 | 否 | |
| 二、营销服务体系建设项目 | 否 | 3,059.61 | 3,059.61 | 2014年12月31日 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 48,515.04 | 48,515.04 | 20,160.44 | 20,160.44 | 41.56 | 130.49 | |||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| 合计 | 48,515.04 | 48,515.04 | 20,160.44 | 20,160.44 | 41.56 | 130.49 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | "技术中心建设项目"主要包含基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套设施及设备的投入，除后勤楼外均先于预定日期投入使用，后勤楼基本建设已完成，现正在进行后期装饰改造工程，预计2013年上半年投入使用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 截止2012年12月31日超募资金余额为323,413,174.34元，其中利息收入减手续费支出后金额2,724,801.59元，本年度尚未使用。截止2012年12月31日超募资金余额以结构性存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为150,000,000.00元，期限3个月（2012.12.6-2013.3.6）；以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为171,908,794.62元，期限3个月（2012.11.24-2013.2.24）。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2012年7月31日公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元,业经大华会计师事务所以 “大华验字[2012]3350号”鉴证报告验证确认。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金609,246,985.22元，其中：1,983,598.81元存放与募集专户，607,263,386.41元以定期存款和结构性存款形式存放在签订三方监管协议的银行。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二○一三年四月七日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2013-010
合肥美亚光电技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2012年的审计工作。
大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2012年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司2013年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于2013年4 月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于2012年度相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二○一三年四月七日