证券简称：荣华实业  证券代码：600311 公告编号：2013-003号

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年4月7日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘志军因出国委托独立董事毕阳代为表决，并对所有议案投赞成票。监事会成员和经营层高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润10,994,978.74元,加上年结转的未分配利润 -40,446,780.02元，2012年末未分配利润为-29,451,801.28元。

  鉴于公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

  公司支付给国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度的报酬（财务审计费）为60万元，食宿费用由公司承担。

  9赞同，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计会计师事务所，聘用期一年。

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  上述第一、第三、第四、第五、第七项议案需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》

  9赞同，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；

  9票赞同，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日发布的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号2013-005号。

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  证券简称：荣华实业   证券代码：600311  公告编号：2013-004号

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年4月7日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；

  2、审议通过了《对公司2012年年度报告的书面审核意见》；

  公司监事会对公司2012年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：

  1）、公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

  2）、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  4、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会

  2013年4月8日

  股票简称：荣华实业 股票代码：600311 公告编号：2013-005号

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票

  ●本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

  根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经研究决定，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月16日召开2012年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会是公司2012年度股东大会。

  （二）股东大会召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  本次股东大会现场会议召开时间为：2013年5月16日

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

  （五）会议地点

  现场会议召开地点：公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）《公司2012年度董事会工作报告》；

  （二）《公司2012年度监事会工作报告》；

  （三）《公司2012年度财务决算报告》；

  （四）《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  （五）《公司2012年年度报告及摘要》；

  （六）《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司独立董事将在本次股东大会上向股东报告《公司2012年度独立董事述职报告》。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为2013年5月10日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

  2、由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。针对转融通业务投资者，公司建议其按照《转融通业务监督管理试行办法》及转融通有关规定执行。

  （二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。

  （三）登记时间：2013年5月13日至14日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。

  （四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

  五、其他事项

  （一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  （二）联 系 人：辛永清、刘全

  联系电话：0935-6151222 传 真：0935-6151333

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

  2013年4月8日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托   先生/女士代表本公司（本人）出席甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012年度股东大会，并行使表决权（须注明对各项议案的表决意见）。

  委托人姓名（名称）：    委托人身份证（营业执照号码）：：

  持股数：         股东账户：

  受托人姓名：       受托人身份证：

  委托日期：