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为进一步扩大公司在安徽地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，滁州华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“滁州华艺”，滁州华艺系公司全资子公司武汉华艺柔印环保科技有限公司的全资子公司）与安徽全椒经济开发区管委会于2013年2月6日签署《投资协议书》（投资协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2013-013号的“关于滁州华艺签订投资协议书的公告” ）。根据该协议，公司拟由滁州华艺实施滁州华艺环保预印新建项目。现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
（1）本次项目拟在安徽全椒经济开发区内建设滁州华艺环保预印新建项目，主营业务以柔版印刷为核心，集预印、胶印、高精度后印于一体，设计并生产环保型高档彩色瓦楞纸箱，并对外承接预印彩色面纸加工业务。该项目拟投资约23000万元；设计产能：年产9000万平方米预印纸箱；项目建设用地面积约150亩，实际面积以发放的国有土地使用证上所示面积为准。该用地性质为工业用地。项目建设周期为18个月。
（2）公司于2013年4月7日召开第三届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》。本次对外投资事项还尚需提交股东大会批准。
（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体及实施主体的介绍
本次投资主体及实施主体均为滁州华艺柔印环保科技有限公司
公司名称：滁州华艺柔印环保科技有限公司
法定代表人：许天津
住所：全椒县经济开发区经一南路
注册资本：1000万元
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产销售；新型环保包装制品的研发，开发及推广。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前多家国内知名大型食品、饮料企业在安徽境内均有投资建厂。滁州市食品工业较发达，滁州经济技术开发区内已形成建设了一个食品工业园，已投产及正在建设之中的食品企业较多。还有一定的电器、电子工业进入该开发区。此外，南京地区也有一定的彩箱需求量。滁州市150公里范围彩色包装需求超过50亿元。而与此同时，安徽省的彩箱生产相对不发达，缺少大型彩箱生产企业。良好的市场条件，为该项目的实施和发展提供广阔的市场空间。鉴于当地广阔的市场前景，目前租赁厂房的生产经营模式已无法满足将来市场发展的需要。因此滁州华艺拟采用征地自建的方式，在全椒经济开发区投资新建环保预印项目。通过合理布点，进一步提升企业竞争力，提高市场占有率。
2、存在的风险
（1）政策和市场风险
对于该预印新建项目，公司前期已就相关建设项目后续经营状况进行了详细市场调研、审慎测算并判断具有良好的发展前景，具备可行性。但是由于宏观经济政策及外部环境具有不确定性，如现有竞争对手不断壮大和新竞争对手加入，可能导致本项目产品市场份额不如预期，因此项目建成后仍然存在收益产生时间不确定和实际收益低于预期的风险。
（2）项目实施的风险
该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。该项目建设时间紧，存在不能按照预定计划如期完工的风险。另外，在项目建设施工过程中，存在建材原料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算和成本控制方面的风险。
公司在对施工单位进行招投标时，建议选择实力雄厚，资质优良、信誉度高的施工单位进行合作。严格把握施工过程中的进度和质量，以减少风险发生的可能性。
3、对公司的影响
随着柔版预印技术日臻成熟完善和持续的宣传推广，柔版预印已经被越来越多的客户接受与认同，市场需求增长迅猛。为抓住机遇、紧跟市场，滁州华艺在原租赁厂房生产经营的基础上，拟在全椒经济开发区征地150亩，建设全新柔版预印生产基地。通过该项目的实施，可有效填补产能缺口，抢占市场先机，进一步完善集团柔版预印产业布局，巩固合兴包装在全国柔版预印行业的领先地位。
4、资金方面
本次对外投资的资金来源包括自有资金和银行贷款，其中自有资金约15000万元，银行贷款8000万元。
综上：
1、拟同意滁州华艺在安徽全椒经济开发区内建设滁州华艺环保预印新建项目。
2、拟同意滁州华艺安徽全椒经济开发区管委会于2013年2月6日签署《投资协议书》生效，并以滁州华艺实施本次协议相关内容。
3、以上事项授权公司经营层办理。
上述事项需提交股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、《滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-023号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据2013年下列子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司2013年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、继续为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币15,000万元（含15,000万元整）的银行融资担保。
2、继续为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供总计不超过人民币13,500万元（含13,500万元整）的银行融资担保。[此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年，本次公司拟取消该担保]。
3、继续为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币6,000万元（含6,000万元整）的银行融资担保。
4、继续为成都合兴包装印刷有限公司(以下简称“成都合兴”)提供总计不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保。
5、原为重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）提供总计不超过人民币4,000万元（含4,000万元整）的银行融资担保，现拟调整向重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。
6、拟取消原为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元整）的银行融资担保。
7、拟取消原为青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）提供总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保。
8、拟取消武汉华艺原为香港世凯威有限公司（以下简称“香港世凯威”）提供总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005年2月4日
注册地点：长泰县兴泰工业区
法定代表人：吕秀英
注册资本：3600万元
与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产：22,602.19万元；净资产8,133.57万元；资产负债率：64.01%；2012年实现营业收入25,740.58万元；营业利润1,015.90万元；净利润792.07万元。
2、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人:许天津
注册资本：3,800万元
与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2014年3月31日）
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产27,569.87万元；净资产15,270.64万元；资产负债率：44.61%；2012年实现营业收入40,367.92万元；营业利润3,282.76万元；净利润2,599.27万元。
3、武汉华艺柔印环保科技有限公司
成立日期：2008年06月03日
注册地点:武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内
法定代表人:许天津
注册资本：3,000万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：包装制品研发、设计、销售：包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产15,166.49万元；净资产5,207.89万元；资产负债率：65.66%；2012年实现营业收入26,452.11万元；营业利润1,979.57万元；净利润1,834.64万元。
4、成都合兴包装印刷有限公司
成立日期：2007年04月30日
注册地点:成都市新都区工业东区君跃路
法定代表人:康春华
注册资本：5,000万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷品；货物进出口、技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产10,463.52万元；净资产5,758.37万元；资产负债率：44.97%；2012年实现营业收入13,163.88万元；营业利润805.35万元；净利润689.89万元。
5、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：2008年08月26日
注册地点: 重庆市江北区港城南路1号海尔工业园6号厂房壹层
法定代表人:康春华
注册资本：3,000万元
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品（有效期至2013年12月31日）；新型环保包装物的研制和开发;货物进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2012年12月31日）总资产7,006.44万元；净资产4,078.79万元；资产负债率：41.79%；2012年实现营业收入15,399.14万元；营业利润1,202.92万元；净利润987.46万元。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至2013年4月7日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币40,550万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的比例为18.93%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为44.17%。
截至2012年4月7日，以上担保额度实际发生余额为人民币6,995.78万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2012年12月31日）的比例为3.27%，占公司最近一期经审计净资产（2012年12月31日）的比例为7.62%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司截止2012年12月31日经审计财务报表；
3、福建长信截止2012年12月31日经审计财务报表；
4、湖北合兴截止2012年12月31日经审计财务报表；
5、武汉华艺截止2012年12月31日经审计财务报表；
6、成都合兴截止2012年12月31日经审计财务报表；
7、重信合信截止2012年12月31日经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-024号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了公司《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更的情况概述：
1、变更日期：2013年5月1日开始
2、变更原因：公司目前对应收款项减值准备计提的比例估计，不能够准确体现本公司的实际情况，为了能够提供更准确的会计信息，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
3、变更前采用的会计估计：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到1000万元（含1000万元）以上、其他应收款余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（3）按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 信保项下应收账款 | 资产类型 | 以历史损失率为基础 估计未来现金流量 |
| 合并范围内关联方款项 | 资产类型 | 以历史损失率为基础 估计未来现金流量 |
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。
4、变更后拟采用的会计估计：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到1000万元（含1000万元）以上、其他应收款余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（3）按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 信保项下应收账款 | 资产类型 | 以历史损失率为基础 估计未来现金流量 |
| 合并范围内关联方款项 | 资产类型 | 以历史损失率为基础 估计未来现金流量 |
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
| 1-6个月(含) | 1.00 | 1.00 |
| 7-12个月（含） | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
应收本公司合并范围内的关联方款项除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。
5、审批程序：
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，本次会计估计变更对2012年度经审计净利润的影响比例不超过50%；对2012年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2012年度报告的影响不会致使盈亏性质发行变化。因此本次会计估计变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准，不需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法，且从2013年5月1日起开始执行，不会对公司2012年度的净利润、所有者权益产生影响，按照2012年12月31日帐面数测算，此项变更预计将增加2013年度净利润2,215.69万元，不会直接导致公司的盈亏性质发生变化。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更使得财务报表可以更好地反映公司应收账款的资产价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的，更加符合公司实际经营情况，同意公司此次会计估计的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，调整应收款项坏账计提比例，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议于2013年4月7日审议通过《关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月七日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2013-025号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第二会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议于2013年4 月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2013年3月28日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3 人，亲自出席会议的监事3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
内容请详见《公司2012年年度报告》。
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
2012年营业收入211,488.96万元，增长10.24%；利润总额8,494.32万元，比上年减少11.91%；归属于母公司所有者的净利润6,017.31万元，减少18.66%。
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“致同审字(2013)第110ZA0734号”的《审计报告》确认，2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润60,173,114.70元，其中母公司实现净利润41,938,306.97元，按2012年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,193,830.70元,加上母公司年初未分配利润36,284,778.62元，减2011年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为39,278,854.89元。
2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发34,750,400.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
此项预案需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2012年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司于2013年4月9日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一三年四月七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-026号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司将于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间： 2013年5月3日（星期五）上午10点
5、股权登记日：2013年4月26日
6、会议的召开方式：现场表决方式。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年4月26日（星期五），截止2013年4月26日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年利润分配的预案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的议案》；
8、审议《关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案》；
9、审议《关于向子公司提供担保的议案》。
注：以上的具体内容详见公司2013年4月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》、《2012年年度报告及摘要》、《关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的公告》、《关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的公告》和《关于向子公司提供担保的公告》等资料。
公司独立董事将在本次股东大会作2012年度述职报告。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2013年5月2日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路556号 邮编：361100
联系电话：0592-7896888
传 真 号：0592-7896226
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月七日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月3日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2012年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2012年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2012年利润分配的预案 | |||
| 5 | 关于公司2012年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于湖北汉川投资项目方案变更暨全资子公司股权转让的议案 | |||
| 8 | 关于滁州华艺环保预印新建项目暨投资协议事项的议案 | |||
| 9 | 关于向子公司提供担保的议案 | |||
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-027号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月12日（星期五）15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事许其专先生、董事会秘书康春华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月七日