证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-19号

  泰禾集团股份有限公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：2013年4月24日上午九时三十分

3、会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

4、召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。该议案已获公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见2013年3月28日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

该项议案将采取累积投票制，董事和独立董事的表决分开进行。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。该议案已获公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2013年3月28日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

该项议案将采取累积投票制。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

2、2013年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年4月22日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部

联系人：王传序、黄汉杰

联系电话/传真：0591-87731370、87730503/87731800

邮编：350001

六、授权委托书（附后）

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月八日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

审 议 事 项		表决权数（票）
1、	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票选举董事的表决权总数=持有股数 ×（乘以）4
	黄其森先生任公司董事
	庄友松先生任公司董事
	廖光文先生任公司董事
	沈琳女士任公司董事
	累积投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×（乘以）3
	任真女士任公司独立董事
	洪波先生任公司独立董事
	张白先生任公司独立董事
2、	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票选举监事的表决权总数=持有股数 ×（乘以）2
	林章龙先生任公司监事
	丁毓琨先生任公司监事

（注：以上议案均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明表决权数）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一三年 月 日