第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-009
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年4月7日上午9时30分在本公司5楼会议室召开。会议通知于2013年3月27日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2012年年度报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所审计，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2012年度实现的归属于上市公司股东的净利润为24,494,700.96元，弥补以前年度亏损后，未分配利润为-975,227.54元。董事会认为公司经营需要保持适量的流动资金，因此，2012年度拟不进行利润分配，2012年度利润也不以公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，2013年度审计费用为40万元人民币。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
上述议案中，第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月8日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-010
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年4月7日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、审议通过了《公司2012年年度报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
五、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
七、审议通过了《监事会关于公司2012年年度报告的书面审核意见》；
本公司监事会全体监事经过对《公司2012年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：
1、《公司2012年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营状况和财务状况；
3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2012年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
上述议案中，第一、五、六项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监事会
2013年4月8日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-011
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
重大会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项的说明
按照本公司与哈高科大豆食品有限责任公司于2007年12月25日签订的《房屋租赁协议书》，哈高科大豆食品有限责任公司将坐落于道里区迎宾路5号1栋的房屋建筑物的主体部分租赁给哈高科本部使用，租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止，租赁期十年，依据此协议，2008年起至2011年租赁费用共计7,651,297.00元，房产租赁费涉及税费共计2,112,730.41元，由于哈高科大豆食品有限责任公司为哈高科全资子公司，房产租赁费用7,651,297.00元在哈高科合并报表中已作为内部交易抵销，相关税项2,112,730.41元涉及前期会计差错追溯调整。上述会计差错导致哈高科合并报表2012年初留存收益多计2,112,730.41元。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
采用追溯重述法更正上述前期差错，影响 2012 年度合并报表年初项目及金额如下:
单位:人民币元
| 受影响的报表项目 | 原报表金额 | 追溯调整金额 | 调整后报表金额 |
| 合并资产负债表 | |||
| 应交税费 | -955,013.28 | 2,112,730.41 | 1,157,717.13 |
| 流动负债合计 | 406,871,489.49 | 2,112,730.41 | 408,984,219.90 |
| 负债合计 | 607,417,482.38 | 2,112,730.41 | 609,530,212.79 |
| 未分配利润 | -20,745,924.97 | -2,112,730.41 | -22,858,655.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 641,527,372.87 | -2,112,730.41 | 639,414,642.46 |
| 所有者权益合计 | 678,514,404.68 | -2,112,730.41 | 676,401,674.27 |
| 合并利润表 | |||
| 营业税金及附加 | 2,276,565.99 | 119,552.36 | 2,396,118.35 |
| 管理费用 | 41,861,571.77 | 162,515.48 | 42,024,087.25 |
| 营业利润 | 10,614,464.89 | -282,067.84 | 10,332,397.05 |
| 利润总额 | 13,390,006.49 | -282,067.84 | 13,107,938.65 |
| 所得税 | 455,261.67 | 728,454.00 | 1,183,715.67 |
| 净利润 | 12,934,744.82 | -1,010,521.84 | 11,924,222.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,500,947.07 | -1,010,521.84 | 20,490,425.23 |
| 基本每股收益 | 0.0595 | -0.0028 | 0.0567 |
| 稀释每股收益 | 0.0595 | -0.0028 | 0.0567 |
| 综合收益总额 | 13,918,611.29 | -1,010,521.84 | 12,908,089.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,484,813.54 | -1,010,521.84 | 21,474,291.70 |
| 合并现金流量表补充资料 | |||
| 净利润 | 12,934,744.82 | -1,010,521.84 | 11,924,222.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,823,690.18 | 2,112,730.41 | -7,710,959.77 |
| 其他 | -1,102,208.57 | -1,102,208.57 |
采用追溯重述法更正上述前期差错,影响 2012 年度母公司报表年初项目及金额如下:
单位:人民币元
| 受影响的报表项目 | 原报表金额 | 追溯调整金额 | 调整后报表金额 |
| 母公司资产负债表 | |||
| 其他应付款 | 91,647,719.26 | 7,651,297.00 | 99,299,016.26 |
| 流动负债合计 | 222,764,430.64 | 7,651,297.00 | 230,415,727.64 |
| 负债合计 | 224,309,455.31 | 7,651,297.00 | 231,960,752.31 |
| 未分配利润 | -20,416,441.24 | -7,651,297.00 | -28,067,738.24 |
| 所有者权益合计 | 621,994,757.09 | -7,651,297.00 | 614,343,460.09 |
| 母公司利润表 | |||
| 管理费用 | 5,668,106.65 | 2,134,863.50 | 7,802,970.15 |
| 营业利润 | 21,717,478.18 | -2,134,863.50 | 19,582,614.68 |
| 利润总额 | 21,742,693.51 | -2,134,863.50 | 19,607,830.01 |
| 净利润 | 21,742,693.51 | -2,134,863.50 | 19,607,830.01 |
| 基本每股收益 | 0.0602 | -0.0059 | 0.0543 |
| 稀释每股收益 | 0.0602 | -0.0059 | 0.0543 |
| 综合收益总额 | 21,716,605.90 | -2,134,863.50 | 19,581,742.40 |
| 母公司现金流量表补充资料 | |||
| 净利润 | 21,742,693.51 | -2,134,863.50 | 19,607,830.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,803,502.89 | 7,651,297.00 | 16,454,799.89 |
| 其他 | -5,516,433.50 | -5,516,433.50 |
三、董事会意见
公司董事会认为：公司重大会计差错更正处理符合《企业会计准则》的有关规定，数据真实，公司追溯调整处理是合适的。
四、监事会意见
监事会认为：公司关于上述重大会计差错更正调整符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，监事会同意董事会关于重大会计差错调整所做出的意见，以及对其原因和影响所进行的相关说明与分析。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次会计差错及更正发表意见认为：上述重大会计差错更正处理，符合公司实际情况，对重大会计差错的更正也符合有关财务规定。公司全体独立董事同意该项重大会计差错更正处理。
董事会按照公司管理制度对造成会计差错的相关责任人员进行了处分。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月8日