(上接A93版)
此次公司调整部分募集资金项目实施进度后，对于新增加的产品订单需求，公司一方面可以利用目前技术优势，提高现有设备生产效率和产能，消化部分订单需求，另一方面，可以选择外协加工满足订单需求。同时，公司将积极协调和督促相关募集资金项目的施工进度，保障相关募集资金项目在预计建成时间内完成。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度，调整募集资金投资项目的实施进度，程序合法，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
2、监事会审核意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》。公司全体监事认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形，符合项目建设的实际需求及公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目实施进度。
3、保荐机构发表的核查意见
巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定的要求；巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度是基于项目实施的实际情况需要做出的，本次调整仅涉及募集资金项目的实施进度，项目建设内容、投资总额、实施主体和实施地点不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-021
杭州巨星科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2013年4月9日召开公司第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金适时进行现金管理，购买于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：
一、理财事项概述
1、理财目的：
为进一步增强公司现金管理能力，尤其是短期现金的管理能力，提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金投资理财产品。
2、理财
根据公司目前的资金状况，使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
3、资金来源
公司自有资金。
4、额度有效期：
自股东会审议通过之日起一年之内有效。
5、审批权限
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
6、可选择的理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的一年期以内的短期银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本承诺，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
二、 投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险
公司拟购买银行固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
(二) 针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取措施如下：
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督；
5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。 因此，同意公司使用部分闲置自有资金投资理财产品。
2、监事会审核意见
监事会经审议认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此同意公司使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-022
杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司2012年年度
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2013年5月2日（星期四）在公司四楼会议室召开公司2012年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月2日（星期四）上午10：00—12：00
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议出席对象：
（1）截至2013年4月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2013年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2013年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2012年财务决算报告》；
7、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作的提案》；
10、审议《关于终止实施募集资金项目的议案》；
11、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。
另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
（二）披露情况：
以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2013年4月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2013年4月26日-28日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年4月28日下午4:00时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571-81601076
传真号码：0571-81601088
联 系 人：周思远 闻韬
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号证券投资部
邮政编码：310019
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
附件：《授权委托书》
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
■
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：________________________ 委托人签名：______________________
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-023
杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013年4月10日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2012年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年5月2日（星期四）。
2、接待时间：接待日当日14:00-16:00。
3、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：周思远 闻韬
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-024
杭州巨星科技股份有限公司
关于举行2012年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2012年年度报告》全文及其摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》全文及其摘要。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人陈晔先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十日