股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-013

厦门钨业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2013年4月8日收到公司监事齐藤隆文先生的书面辞职报告。齐藤隆文先生由于工作原因，请求辞去所担任的公司监事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告于送达公司监事会时即生效。

公司对齐藤隆文先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司监事会

2013年4月10日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-014

厦门钨业股份有限公司

关于增加2012年年度

股东大会临时提案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司于2013年4月1日召开的第六届董事会第九次会议决议决定，于2013年4月24日（星期三）在厦门市帝元维多利亚酒店召开公司2012年年度股东大会（详见2013年4月3日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：临-2013-010）。

2013年4月8日，公司董事会收到公司股东日本联合材料株式会社（持有本公司9.37%股份）提交的《关于提名中村泉先生为厦门钨业股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人的临时提案》（详见上海证券交易所网站)，提议在公司2012年年度股东大会增加《选举第六届监事会非职工监事》一项议案，非职工监事候选人为中村泉先生。

公司2012年年度股东大会将增加以下议案：

《选举第六届监事会非职工监事》；

公司2012年年度股东大会审议事项相应变更为：

议案1、审议《2012年度董事会工作报告》

议案2、审议《2012年度监事会工作报告》

议案3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》

议案4、审议《2012年年度报告及其摘要》

议案5、审议《2012年度利润分配方案》

议案6、审议《关于发行短期融资券的议案》

议案7、审议《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》

议案8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》

议案9、审议《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》

议案10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

议案11、选举第六届监事会非职工监事。

除审议事项变更外，公司2012年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2013年4月10日

附：非职工监事候选人简历

中村泉，男，日本籍，1957年4月12日出生，1981年3月毕业于大阪大学经济学部；1981年4月-1987年8月，在日本住友电气工业株式会社工作；1987年8月-1993年9月，在住友电工美国分公司工作（常驻洛杉矶）；1993年9月-1999年2月，在日本住友电气工业株式会社电子营业部工作；1999年2月-2007年5月，在住友电工美国分公司工作；2007年5月-2011年10月，在日本联合材料株式会社任机能材海外部长；2011年10月至今，在日本联合材料株式会社任支配人。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2013-015

厦门钨业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的

补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司于2013年4月1日召开的第六届董事会第九次会议决议决定，于2013年4月24日（星期三）在厦门市帝元维多利亚酒店召开公司2012年年度股东大会（详见2013年4月3日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公告编号：临-2013-010）。

2013年4月8日，公司董事会收到公司股东日本联合材料株式会社（持有本公司9.37%股份）提交的《关于提名中村泉先生为厦门钨业股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人的临时提案》（详见上海证券交易所网站)，提议在公司2012年年度股东大会增加《选举第六届监事会非职工监事》一项议案，非职工监事候选人为中村泉先生。

董事会认为，作为持有公司3%以上股份的股东，日本联合材料株式会社具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意将《选举第六届监事会非职工监事》提交公司2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议。

现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召开时间：2013年4月24日（星期三）上午9:30

2、会议召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》

4、审议《2012年年度报告及其摘要》

5、审议《2012年度利润分配方案》

6、审议《关于发行短期融资券的议案》

7、审议《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》

8、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》

9、审议《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》

10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

11、选举第六届监事会非职工监事

三、听取独立董事2012年度述职报告

四、出席会议对象：

1、截止2013年4月18日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事、非职工监事候选人、高级管理人员及见证律师。

五、会议登记办法：

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年4月19、22、23日9:00－17:00。

3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董秘办公室

六、其他：

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式：

联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟

联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857

厦门钨业股份有限公司董事会

2013年4月10日

附件：

厦门钨业股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门钨业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》
4	《2012年年度报告及其摘要》
5	《2012年度利润分配方案》
6	《关于发行短期融资券的议案》
7	《关于2013年度对控股子公司提供担保的议案》
8	《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
9	《关于修订<年薪制实施方案（试行）>的议案》
10	《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
11	选举第六届监事会非职工监事	——	——	——
	中村泉

委托人姓名或单位名称（签章）
委托人营业执照/身份证号码
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人签名
受托人身份证号码
委托日期	年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。