证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-股-001

  航天科技控股集团股份有限公司

  二○一二年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次年度股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  1.本次股东大会的召开时间：2013年4月9日（星期二）上午09：30时

  2.股权登记日：2013年4月3日（星期二）

  3.会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议方式：采取现场投票的方式

  6.会议主持人：郭友智

  7.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1.出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为92,192,295股，占公司总股本的36.83%。由于中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司作为本次股东大会审议7、8事项的关联股东，在投票表决时依法回避表决。

  2.其他人员出席情况

  公司部分董事候选人、监事候选人、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次年度股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：

  1.审议通过了《关于公司2012年度报告的议案》；

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2.审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3.审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4.审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5.审议通过了《关于公司2012年度内控审计报告的议案》；

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6. 审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；

  2012年度利润分配方案为：

  以2012年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税），合计人民币5,007,182.44元，剩余未分配利润转入下一年度。

  2012年度不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7.审议通过了《关于追加公司2012年度日常关联交易额度的议案》；

  表决情况：同意票350,000股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8.审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；

  表决情况：同意票350.000股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  9. 审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；

  同意郭友智先生、黄晖先生、董贵滨先生、张渝里先生、韩广荣先生、郑辛先生、谷春林先生为公司第五届董事会董事。

  该项议案表决结果为：

  郭友智 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  黄 晖 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  董贵滨 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  张渝里 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  韩广荣 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  郑 辛 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  谷春林 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股。

  10. 审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

  同意宁向东先生、怀效锋先生、荣忠启先生、王军先生为公司第五届董事会独立董事。

  该项议案表决结果为：

  宁向东 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  怀效锋 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  荣忠启 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  王 军 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股。

  11. 审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》；

  同意刘益群先生、刘冬梅女士为第五届监事会监事，和职工代表葛枫先生共同组成第五届监事会。

  该项议案表决结果为：

  刘益群 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股；

  刘冬梅 同意票92,192,295股，反对票0股，弃权票0股。

  12.审议通过了《关于续聘公司2013度审计机构的议案》；

  公司将继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，为公司提供年度审计服务，审计费用56万元。

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  13. 审议通过了《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》；

  同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，审计费用为24万元。

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  14.审议通过了《独立董事2012年度述职报告》。

  表决情况：同意票92,192,295股，占参加本次年度股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2.律师姓名：王冠、罗超

  3.律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1.航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年度股东大会决议；

  2.北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年度股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十日