工程中标情况的公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-014
中铁二局股份有限公司
工程中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到以下中标通知书：
一、北京东直门机场快速轨道有限公司通知，本公司中标北京地铁海淀山后线工程土建施工04合同段，中标价为人民币68,862万元。
二、贵阳市建设投资控股有限公司通知，本公司中标G210三桥经沙文至扎佐一级公路兼城市干道工程项目施工B标段，中标价为37,270万元。
三、苏州高新有轨电车有限公司通知，本公司中标苏州高新区有轨电车1号线轨道施工总承包项目ST1-GS-01标（延发），中标价为27,226万元。
四、成都兴城投资集团有限公司通知，本公司中标天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目元华路南延线与成花铁路交叉点工程，中标价为24,100万元。
公司2013年一季度累计中标工程项目87项，金额1,977,693万元（其中铁路项目中标16项，金额585,083万元，非铁路项目中标71项，金额1,392,610万元），约占公司2012年度经审计的营业收入的29.69%。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一三年四月十日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-015
中铁二局股份有限公司
第五届监事会2013年第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第二次会议于2013年4月8日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立基金管理公司并参与基金投资的议案》
（一）同意公司出资人民币100万元与北京喜神资产管理公司和北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资设立基金管理公司。基金管理公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资比例为10%，北京喜神资产管理公司出资比例为30%，北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资比例为60%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）同意公司作为有限合伙人出资人民币2亿元认购基金管理公司发起的有限合伙制“基金”20%的基金份额。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份公司洞子口支行申请综合授信的议案》
同意公司继续向成都农村商业银行股份有限公司洞子口支行申请综合授信额度人民币6亿元，其中短期流动资金贷款5亿元，银行承兑汇票1亿元。授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一三年四月十日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2013-016
中铁二局股份有限公司
第五届董事会2013年第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司于2013年4月2日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第五届董事会2013年第二次会议通知,会议于2013年4月8日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室以现场结合通讯表决的方式召开。由于公司原董事、副董事长郑建中先生辞职，公司董事空缺一名，出席本次会议的董事应到8人，实际参加会议的董事8人，其中出席现场会议董事6人，刘广斌、陈华先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐志成先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
（一）同意聘任李政为公司副总经理；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任邓文华为公司副总经理；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任陈道圆为公司副总经理；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事彭韶兵先生、刘广斌先生、杜剑先生、黄庆先生、陈华先生对本次聘任李政先生、邓文华先生、陈道圆先生为公司副总经理发表了独立意见，认为：“以上3位先生符合任职资格，公司董事会依照公司章程及董事会议事规则履行了聘任李政先生为公司副总经理，邓文华先生为公司副总经理，陈道圆先生为公司副总经理的程序。本人对以上事项表示同意。”
二、审议通过了《关于修订公司内部控制体系文件的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资设立基金管理公司并参与基金投资的议案》
（一）同意公司出资人民币100万元与北京喜神资产管理公司和北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资设立基金管理公司。基金管理公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资比例为10%，北京喜神资产管理公司出资比例为30%，北京锦世天顺投资中心（有限合伙）出资比例为60%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）同意公司作为有限合伙人出资人民币2亿元认购基金管理公司发起的有限合伙制“基金”20%的基金份额。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2013年临时公告第17号,刊登在2013年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份公司洞子口支行申请综合授信的议案》
同意公司继续向成都农村商业银行股份有限公司洞子口支行申请综合授信额度人民币6亿元，其中短期流动资金贷款5亿元，银行承兑汇票1亿元。授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日
附件：简历
李政先生简历
李政，男，1966年9月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任中铁二局股份有限公司经营开发中心常务副主任，中铁二局股份公司副总经济师兼经营开发中心主任，中铁二局股份公司总经理助理兼经营开发中心主任。现任中铁二局股份公司副总经理兼经营开发中心主任。
邓文华先生简历
邓文华，男，1963年11月出生，工学学士，高级工程师。历任中铁二局电务工程有限公司总经理，中铁二局电务工程有限公司董事长、总经理，中铁二局股份有限公司总经理助理、中铁二局电务工程有限公司董事长。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
陈道圆先生简历
陈道圆，男，1965年8月出生，工学学士，教授级高级工程师。历任中铁二局股份有限公司工程管理部副部长，中铁二局股份有限公司工程管理部部长，中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2013-017
中铁二局股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：
1.基金管理公司名称以经工商行政管理部门核准的名称为准。（以下简称“基金管理公司”）；
2.基金名称以基金管理公司成立后确定的基金名称为准。（以下简称“基金”）。
●投资金额和比例：
基金管理公司注册资本为人民币1000万元，北京锦世天顺投资中心（有限合伙）（以下简称“锦世天顺”）以货币资金人民币600万元出资，出资比例为60%；北京喜神资产管理公司（以下简称“喜神公司”）以货币资金人民币300万元，出资出资比例为30%；中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以货币资金人民币100万元出资，出资比例为10％。
基金总份数人民币10亿元，公司以货币资金人民币2亿元出资，占总份数的20％。
●投资期限：暂定长期
特别风险提示：无
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
本公司与喜神公司和锦世天顺共同设立基金管理公司。基金管理公司设立后，作为普通合伙人（GP）发起有限合伙制的“基金”，本公司作为有限合伙人（LP）认购“基金”20%的额度，即人民币2亿元。
“基金”成立后主要投入公司认可的新型城镇化建设项目，并从中获取相应的投资收益。公司凭借在工程施工和城镇化建设方面的经验对拟投项目进行分析评价，确保投资风险可控，同时，还将以优于市场的条件获得基金投资项目的施工总承包任务，确保项目建设风险可控并实现超额的施工利润。
(二)董事会审议情况
本次投资事项，已经2013年4月8日在四川省成都市中铁二局大厦8楼会议室召开的公司第五届董事会2013年第二次会议审议通过。
(三)投资行为生效所必需的审批程序
本次投资涉及金额20100万元人民币，根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
(一)北京喜神资产管理公司
喜神公司成立于2009年6月，注册资本：1000万元，注册地址：北京市西城区爱民里小区3号楼,法定代表人：任旭红，企业性质： 其他有限责任公司，经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询。
(二)北京锦世天顺投资中心（有限合伙）
锦世天顺成立于2013年3月，认缴总额： 1000万元，注册地址：北京市西城区西绦胡同15号，企业性质：合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人：北京瑞衡兴投资有限公司，委派代表：邵小娟，经营范围为：投资与资产管理。
三、投资标的的基本情况和投资合同的主要内容
基金管理公司注册地暂定为中国四川省成都市，注册资本为人民币1000万元。本次对外投资完成后，本公司与喜神公司、锦世天顺将分别持有基金管理公司10％、30％和60％的股份。
基金管理公司是基金的执行事务合伙人，负责基金的投资决策与经营管理；基金以新型城镇化建设项目为投资方向，聚焦有较好投资价值的具有良好发展态势的城市中心区域，有效整合建筑产业以及城市产业上下游资源，分享金融投资收益。
基金管理公司设决策委员会，决策委员会共设委员5名，其中本公司委派委员1名，该委员在基金投资决策中享有一票否决权。
四、对外投资对上市公司的影响
(一)本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。
(二)本次对外投资完成后，可为公司打造创新型金融投融资平台。通过参与基金管理和基金投资，利用该创新型金融投资平台，分享新型城镇建设项目的投资开发收益。
(三)可通过基金投资项目帮助本公司获取施工任务，享有施工利润。公司可优先作为基金管理公司使用“基金”投资的项目的施工总承包合作单位，对增加公司新签合同额和施工产值，获取施工利润有积极的推动作用。
五、对外投资的风险分析
基金管理公司可能面临经营能力、内部控制、公司治理、政策法规等方面的风险。为确保风险可控，拟采取如下措施：
(一)本公司将与合作伙伴通过建立完善的法人治理结构和内部控制制度，确保公司治理规范，经营管理行为合法合规。
(二)基金管理公司拟投的项目必须为本公司所认可的，并经过本公司房地产及工程施工业务部门进行分析论证后的项目。
(三)本公司认可的项目仅限于具有良好发展态势的城市中心区域，且具有明显的土地价值优势，所开发的产品在其周边市场上具有相当竞争力。
(四)本公司能否以优于市场的承包条件成为拟投项目的施工总承包方是确定是否投资该项目的基本前提。
六、涉及关联交易
本次对外投资不涉及关联交易。
七、备查文件目录
本公司第五届董事会2013年第二次会议决议。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-018
中铁二局股份有限公司
关于副总经理、总经济师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总经理、总经济师龙援青先生因工作调动，向公司董事会递交了辞去公司副总经理、总经济师职务的书面辞职申请。龙援青先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对龙援青先生任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一三年四月十日