2012年度股东大会通知的更正公告
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2013-008
江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开
2012年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月29日，经江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，熊国强先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。
公司《关于召开2012年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）于2013年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。通知中附件一《授权委托书》和附件二《网络投票的操作流程》应删除“4.3熊国强”的分项议案，其他通知事项不变。
更正后的《授权委托书》和《网络投票的操作流程》详见附件。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2012年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于推举第六届董事会人选的议案 | |||
| 3.1 | 孙 飘 扬 | |||
| 3.2 | 蒋 新 华 | |||
| 3.3 | 周 云 曙 | |||
| 3.4 | 张 永 强 | |||
| 3.5 | 张 连 山 | |||
| 3.6 | 王 述 东 | |||
| 3.7 | 丁 健（独立董事） | |||
| 3.8 | 黄 丹（独立董事） | |||
| 3.9 | 朱 红 军（独立董事） | |||
| 4 | 关于推举第六届监事会人选的议案 | |||
| 4.1 | 董 伟 | |||
| 4.2 | 李 佩 晨 | |||
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 公司2012年度决算报告 | |||
| 7 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案 | |||
| 9 | 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 10 | 公司章程修正案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。
附件二
江苏恒瑞医药股份有限公司
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票时间为2013年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738276 | 恒瑞投票 | 19 | A股股东 |
（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次股东大会的买卖价格，99.00元代表所有提案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表对议案3之下3.1-3.9共9个表决项一并表决，3.01元代表议案3之下第3.1表决项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 买卖价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-10号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 买卖价格 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 关于推举第六届董事会人选的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 孙 飘 扬 | 3.01元 |
| 3.2 | 蒋 新 华 | 3.02元 |
| 3.3 | 周 云 曙 | 3.03元 |
| 3.4 | 张 永 强 | 3.04元 |
| 3.5 | 张 连 山 | 3.05元 |
| 3.6 | 王 述 东 | 3.06元 |
| 3.7 | 丁 健（独立董事） | 3.07元 |
| 3.8 | 黄 丹（独立董事） | 3.08元 |
| 3.9 | 朱 红 军（独立董事） | 3.09元 |
| 4 | 关于推举第六届监事会人选的议案 | 4.00元 |
| 4.1 | 董 伟 | 4.01元 |
| 4.2 | 李 佩 晨 | 4.02元 |
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度决算报告 | 6.00元 |
| 7 | 公司2012年度利润分配预案 | 7.00元 |
| 8 | 关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案 | 9.00元 |
| 10 | 公司章程修正案 | 10.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有“恒瑞医药”A股（股票代码600276）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则买卖价格填写“99.00元”，买卖股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、注意事项
（一）同一事项通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2013—009
江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开
2012年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：恒瑞医药2012年度网上业绩说明会
●会议时间：2013年4月17日下午15:30～17:00
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度报告摘要已经刊登在2013年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2012年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开2012年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。
二、说明会的时间和形式
召开时间：2013年4月17日下午15:30～17:00
召开形式：网络互动
三、说明会出席人员
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事会秘书戴洪斌先生、财务总监孙杰平先生以及其他人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2013年4月15日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2013年4月17日下午15:30～17:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com/600276，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘笑含
联系传真：0518-85453845
联系邮箱：liuxiaohan@hrs.com.cn
特此通知
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二〇一三年四月九日