五届三十次董事会决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－025
福建省南纸股份有限公司
五届三十次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届三十次董事会于2013年3月27日以书面形式发出通知，2013年4月8日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2012年母公司实现净利润14,794,733.17元，合并后实现归属于母公司所有者净利润22,669,772.86元，加年初母公司未分配利润-551,882,478.26元（合并后为-559,286,462.28 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-537,087,745.09元，合并后为-536,616,689.42元。
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：1、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》（2012—2014年）,不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。2、鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，同意公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3、同意将该议案提交股东大会审议。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司2013年度日常关联交易公告》）
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议非关联董事有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，年审计费用（含子公司和专项报告）为74万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构，年审计费用（含子公司）为18万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司计提和转回2012年度存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆、二抄文化纸、四抄高档文化纸及其生产用主要原料木浆存在减值，根据企业会计准则相关规定需计提存货跌价准备；库存商品中三抄新闻纸及其生产用主要原料废纸因采购成本下降、库存产品单位成本下降，可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备，文化纸生产及其他用主要原材料木片因库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年度计提存货跌价准备38,366,091.48元，转回存货跌价准备13,641,131.42元，计入2012年度损益，期末存货跌价准备余额为90,310,054.77元。
独立董事认为：2012年度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司计提2012年度固定资产减值准备的议案》
期末公司组织相关业务部门和人员对各项资产进行检查，并对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。同时，公司聘请具有证券资格的中水致远资产评估有限公司对公司生产及辅助生产线共7个车间分4个资产组（资产组1：四抄车间、木片浆车间；资产组2：三抄车间、脱墨浆车间；资产组3：二抄车间；资产组4：化浆车间、碱回收车间）的机器设备、房屋建筑物、土地使用权进行评估。经评估，资产组1、资产组2、资产组4未发生减值，资产组3发生减值，其账面价值137,281,134.92元，评估价值111,720,300元，减值25,560,834.92元，扣除已提减值准备19,175,277.29元，应补提减值准备6,385,557.63元。
根据企业会计准则和公司政策规定，资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意公司计提2012年度固定资产减值准备6,385,557.63元。
独立董事认为：2012年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了会计师事务所出具的《2012年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》
为确保公司持续生产经营和技改的资金需求，同意提请股东大会授权董事会在授信额度248000万元范围内（允许在核定额度之内根据实际情况调整提款银行及提款金额），决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜，主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、进出口贸易融资、开立信用证、国内保理融资、商品融资等其他形式的融资，授权有效期限为壹年（2013年4月20日至2014年4月19日）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会董事任职期限将于2013年4月27日届满,鉴于目前公司控股股东拟将持有的公司286,115,110股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司，为确保公司董事会工作平稳过渡，使全体董事及经营班子切实履行职责，完成公司的各项工作任务，保护投资者利益，会议同意延期进行公司第五届董事会换届选举工作，延期时间最长不超过6个月（即2013年10月27日前），同时，本届公司高管人员任职期限也相应延期。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十六、审议通过了《公司召开2012年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2013年5 月15 日上午10:30在公司科技楼三楼会议室召开公司2012年度股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议如下事项：
1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年度财务决算报告
4、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议聘请公司2013年度财务审计机构的议案
6、审议聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、审议公司2012年年度报告和年度报告摘要
8、审议关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
9、审议关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案
10、审议关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案
11、听取审议2012年度独立董事述职报告
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年四月八日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－026
福建省南纸股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。公司2013年度日常关联交易预计情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 （万元） |
| 购买商品 | 纸浆、木材等 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 1000 | 0 | |
| 销售商品 | 静电复印小纸、木材 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 10 | 3.15 | |
| 福建省轻纺（控股）有限责任公司 | 5 | 0.58 | |||
| 福建省盐业有限责任公司 | 5 | 0.22 | |||
| 接受劳务 | 木片代理费 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 30 | 28.34 | |
| 设备及工业管道安装 | 福建南平星光工业安装有限公司 | 400 | 162.54 | ||
| 维修承包费 | 100 | 92.64 | |||
| 治安保卫等 | 福建星光造纸集团有限公司 | 120 | 102.00 | ||
| 消防 | 福建南平星光物业有限公司 | 45 | 43.36 | ||
| 水电劳务 | 20 | 10.00 | |||
| 废纸、进口浆、过段、产品运费 | 福建南平星光汽车运输公司 | 1000 | 724.23 | ||
| 提供劳务 | 研磨辊子收入 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 10 | 2.70 | |
| 土地租金 | 福建星光造纸集团有限公司 | 10 | 6.52 | ||
| 福建南平星光物业有限公司 | 20 | 13.14 | |||
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 5 | 0.98 | |||
| 合 计 | 2780 | 1190.40 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省轻纺（控股）有限责任公司
法定代表人：吴冰文
注册资本：人民币86000万元
经营范围：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。
住所：福州市省府路1号金皇大厦
（2）福建省金皇贸易有限责任公司
法定代表人：周木生
注册资本：人民币5955万元
经营范围：针、纺织品，纺织原料，颜料，染料，化工产品（不含危险品），普通机械，建筑材料，室内装饰、纸、纸制品、纸浆、林产品的销售；对外贸易。
住所：福州市省府路1号
（3）福建星光造纸集团有限公司
法定代表人：林剑斌
注册资本：8000万元
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；造纸行业技术咨询、技术服务；对外贸易，开展“三来一补”业务；工业生产资料、纸浆、纸、纸制品、石灰石、品兰、化工产品。
住所：福州市省府路1号金皇大厦七层
（4）福建南平星光工业安装有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：368万元
经营范围：机电设备(不含特种设备)、污水处理设备、各类管道安装（不含压力管道）；钢构件制作；机电产品加工（不含特种设备）销售；房屋、道路修缮；废旧物资回收；防腐保温；工程施工；非标设备、非标槽罐制作、安装。
住所：南平市滨江北路177号林业科技综合楼三层
（5）福建南平星光物业有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：122万元
经营范围：物业管理，电工器材，家用电器，电子设备，通讯设备维修、批发、零售，建筑材料批发、零售，房屋修缮，机动车停放，码头、岸线使用。
住所：南平市滨江北路177号
（6）福建南平星光汽车运输有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：186万元
经营范围：道路货物运输，机动车二级维修，汽车吊装，汽车、摩托车零件、百货用品，其它食品，化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，金属材料，纸、纸浆，机电产品，小五金批发、零售，汽油、柴油、润滑油零售（只限加油站经营）。
住所：南平市滨江北路177号
（7）福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人：徐宗明
注册资本：106184.16万元
经营范围：生产经营纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。
住所：福州市马尾经济技术开发区君竹路
（8）福建省盐业有限责任公司
法定代表人：郑元奇
注册资本：人民币30000万元
经营范围：食盐、各类盐、无机盐的批发。
住所：福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦8层
2、与上市公司的关联关系
（1）福建省轻纺（控股）有限责任公司为公司控股股东。
（2）福建省金皇贸易有限责任公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司。
（3）福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司。
（4）福建南平星光工业安装有限公司为福建星光造纸集团有限公司的全资子公司。
（5）福建南平星光物业有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司。
（6）福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司。
（7）福建省青山纸业股份有限公司实质控制人为公司控股股东。
（8）福建省盐业有限责任公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司。
3、履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易主要为原辅材料供应和接受劳务，各关联方均能按合约提供原辅材料和劳务服务，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2013年度公司日常关联交易总金额为2780万元。
（1）福建省轻纺（控股）有限责任公司5万元；
（2）福建省金皇贸易有限责任公司1030万元；
（3）福建星光造纸集团有限公司130万元；
（4）福建南平星光工业安装有限公司505万元；
（5）福建南平星光物业有限公司85万元；
（6）福建南平星光汽车运输有限公司1000万元；
（7）福建省青山纸业股份有限公司20万元；
（8）福建省盐业有限责任公司5万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况
公司与福建星光造纸集团有限公司及其下属子公司所签定的设备及工业管道安装、设备维修、治安保卫服务、消防服务、废纸过段、运输委托、代收水电汽劳务等合同；公司与福建省青山纸业有限公司的研磨辊子劳务合同；公司与福建省金皇贸易有限责任公司所签定纸浆、木材等原辅材料采购合同，是公司正常生产经营所必须发生的，可以充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营的需要。公司与福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省青山纸业股份有限公司和福建省盐业有限责任公司所发生的静电复印纸销售业务，是公司正常的销售活动，有利于拓展了公司的销售渠道。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
鉴于公司前身南平造纸厂资产重组和改制上市时，将未进入股份公司的辅助生产单位、后勤服务部门等剥离由福建星光造纸集团有限公司管理。选择与福建星光造纸集团有限公司、福建南平星光工业安装有限公司、福建南平星光物业有限公司和福建南平星光汽车运输有限公司进行交易，主要是利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营的需要，有效地避免了公司与关联方在机构、人员、职能上的重叠，减少不必要的开支；选择与福建省金皇贸易有限责任公司进行原辅材料交易，主要是利用关联方统一的采购渠道和平台，充分发挥双方协同效应，进一步降低原辅材料的采购成本；公司与福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省青山纸业股份有限公司和福建省盐业有限责任公司所发生的静电复印纸销售业务，主要是为拓展了公司的销售渠道。
3、公司与关联方交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。此类关联交易对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响。
4、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
五、审议程序
1、上述日常关联交易提交公司五届三十次董事会审议，鉴于福建省轻纺（控股）有限责任公司为公司的控股股东，福建省金皇贸易有限责任公司、福建星光造纸集团有限公司和福建省盐业有限责任公司为公司控股股东的全资子公司，公司控股股东为福建省青山纸业有限公司实质控制人，关联董事黄金镖先生、林兵霞女士、张方先生、郑鸣峰先生、张小强先生回避表决，由4名非关联董事表决通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，上述日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。
2、公司于五届三十次董事会会议召开之前，已将上述日常关联交易事项提交独立董事审查，独立董事蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生认为，上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议，协议每年一订，交易价格均按市场价执行。
七、备查文件
1、公司五届三十次董事会决议
2、独立董事关于2013年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
3、独立董事关于2013年度日常关联交易预计情况的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年四月八日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－027
福建省南纸股份有限公司
五届二十八次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十八次监事会于2013年3月27日以书面形式发出通知，2013年4月8日上午9:00在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，预计2013年度公司日常关联交易总金额为2780万元。本监事会认为，上述关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司计提和转回2012年度存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年度计提原辅材料和产成品存货跌价准备38,366,091.48元，转回存货跌价准备13,641,131.42元，计入2012年度损益，期末存货跌价准备余额为90,310,054.77元。
监事会认为，2012年度公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司计提2012年度固定资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司政策规定，会议同意公司计提2012年度固定资产减值准备6,385,557.63元。
监事会认为，2012年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提固定资产减值准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了会计师事务所出具的《2012年度内部控制审计报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会监事任职期限将于2013年4月27日届满,鉴于目前公司控股股东拟将持有的公司286,115,110股股份无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司，为确保本届监事会行使监督的延续性及完整性，确保监事会工作的有效进行，顺利完成各项工作，以保护广大投资者利益，会议同意延期进行公司第五届监事会换届选举工作，延期时间最长不超过6个月（即2013年10月27日前）。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一三年四月八日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－028
福建省南纸股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月8日，公司五届三十次董事会审议通过了《公司召开2012年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2013年5月15日在公司科技楼三楼会议室召开公司2012年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议时间：2013年5月15日 10:30开始。
3、会议表决方式：大会采取现场投票方式。
4、会议地点：公司科技楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、聘请公司2013年度财务审计机构的议案
6、聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、公司2012年年度报告和年度报告摘要
8、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
9、关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案
10、关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案
11、听取审议2012年度独立董事述职报告
三、会议出席对象
1、截止2013年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年5月13日、14日8:00—12:00，14:30—17:30。
3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部，联系人：李永和、李秀淼，联系电话：0599—8808806，传真：0599—8808807。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一三年四月八日
附件
授 权 委 托 书
福建省南纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月15日召开的福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 5 | 聘请公司2013年度财务审计机构的议案 | |||
| 6 | 聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 7 | 公司2012年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案 | |||
| 10 | 关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案 |