证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2013-004

中国海诚工程科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2013年3月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年4月8日（星期一）下午2：30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长禹春武先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2012年度股东大会审议；

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度总裁工作报告》；

3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》，本报告将提交公司2012年度股东大会审议；

4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本205,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），共派发现金股利47,196,000.00元，母公司剩余未分配利润51,923,812.27元结转至以后年度。本议案将提交公司2012年度股东大会审议；

5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年年度报告及摘要》，本报告及摘要将提交公司2012年度股东大会审议；公司2012年度报告摘要刊登于2013年4月10日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2013年财务审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所承担公司2013年度财务审计工作，同意支付该所2012年度工作报酬为79万元人民币，本议案将提交公司2012年度股东大会审议；

8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，禹春武先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士系控股股东提名的董事，回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；本议案将提交公司2012年度股东大会审议；

9、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2013-2015年发展规划（草案）的议案》；

10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，董事会提议于2013年5月3日（星期五）上午9:00在上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅以现场方式召开2012年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月10日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2013-005

中国海诚工程科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2013年3月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年4月8日（星期一）下午2：00在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨建军先生因工作原因未能参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2012年度股东大会审议；

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度总裁工作报告》；

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》，本报告将提交公司2012年度股东大会审议；

4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提交公司2012年度股东大会审议；

5、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司按照相关规定，已建立符合公司运作的内部控制制度体系并能得到有效的执行，报告期内，公司内部控制制度体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2013年4月10日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2013-007

中国海诚工程科技股份有限公司

2013年度日常关联交易公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及下属七家一级全资子公司、一家二级全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院三家全资子公司、一家一级控股子公司、三家二级全资子公司存在日常关联交易行为。

一、关联交易概述

公司与关联人上海轻设工程科技有限公司、下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司、中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院、中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院、、中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心、中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院、中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司，以及二级全资子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心等因日常经营所需与关联人存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为，预计2013年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。

二、关联人基本情况和关联关系

1、关联人基本情况

1）上海轻设工程科技有限公司

上海轻设工程科技有限公司设立于2002年9月，注册资本为1,900万元，法定代表人为瞿云，海诚总院持有其92%股权，注册地及主要经营地为上海市。其主要经营工程勘察专业类岩土工程、工程勘察咨询、岩土工程专业领域内的八技服务、物业管理、彩扩、冲印、电脑绘图、百货、五金交电、汽车配件、建筑材料、日用杂品、晒图机销售等业务。

截至2012年12月31日，总资产3,832.87万元，净资产2,796.02万元，2012年完成营业总收入3,156.20万元，实现净利润20.33万元（数据已经审计，下同）。

2）中国海诚投资发展公司

中国海诚投资发展公司设立于1979年，注册资本为5,442.16万元，法定代表人为董强，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为北京。其主要经营压力锅炉、管道安装、评估咨询等业务。

截至2012年12月31日，总资产10,108.04万元，净资产3,880.66万元，2012年完成主营业务总收入1,897.91万元，实现净利润-79.22万元。

3）中国轻工业广州工程院

中国轻工业广州工程院设立于1953年12月，注册资本为4,489.47万元，法定代表人为郑云生，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为广州市。其主要经营地质勘察、设备安装、商品销售、物业管理、室内装饰、房屋和场地出租、文印晒图业务。

截至2012年12月31日，总资产9,104.94万元，净资产3,518.21万元，2012年完成主营业务总收入7,687.98万元，实现净利润466.11万元。

4）中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院

中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于1958年12月，注册资本为4,423.72万元，法定代表人为田宏元，为海诚总院的全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。

截至2012年12月31日，总资产2,602.51万元，净资产1,361.96万元，2012年完成主营业务总收入3,851.34万元，实现净利润185.93万元。

5）成都海诚科技管理中心

成都海诚科技管理中心设立于1958年9月，注册资本为930万元，法定代表人为高艳明，为中国轻工业广州工程院的全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。

截至2012年12月31日，总资产1,415.30万元，净资产1,064.45万元，2012年完成主营业务总收入401.23万元，实现净利润14.17万元。

6）南宁轻工业工程院

南宁轻工业工程院设立于1972年7月，注册资本为1,450.97万元，法定代表人为劳创樑，为中国轻工业广州工程院的全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等业务。

截至2012年12月31日，总资产2,474.93万元，净资产1,600.28万元，2012年完成主营业务总收入690.28万元，实现净利润75.96万元。

7）陕西轻工业工程院

陕西轻工业工程院设立于1958年10月，注册资本为1,627.33万元，法定代表人为石虹，为中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的全资子公司，注册地及主要经营地为西安。其主要经营岩土工程地基处理、室内装饰设计、施工、打字复印、晒图装订、物业管理、房屋和场地租赁等业务。

截至2012年12月31日，总资产2,002.68万元，净资产1,462.43万元，2012年完成主营业务总收入1,180.38万元，实现净利润87.54万元。

2、与本公司的关联关系

中国海诚投资发展公司、中国轻工业广州工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的全资子公司；上海轻设工程科技有限公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的控股子公司；陕西轻工业工程院是中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的全资子公司；南宁轻工业工程院、成都海诚科技管理中心是中国轻工业广州工程院的全资子公司；符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

上海轻设工程科技有限公司、中国海诚投资发展公司、中国轻工业广州工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、南宁轻工业工程院、成都海诚科技管理中心和陕西轻工业工程院等7家公司经营活动正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及下属子公司向关联人租赁办公用房、接受关联人提供的综合服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。

2、关联交易协议签署情况

（1）公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的综合服务协议已于2012年7月签订，有效期为2012年7月1日至2013年6月30日。

（2）中国中轻国际工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司的日常关联协议尚未签订。

（3）中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的经营场地租赁合同已于2013年1月签订，有效期延为2013 年1月1日至2013年12月31日。

（4）中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联协议尚未签订。

（5）中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁协议、综合服务协议已于2011年12月30日签订，有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。

（6）中国轻工业成都设计工程有限公司、成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联交易协议已于2010年签订，有效期为2010年1月1日至2013年12月31日。

（7）中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的房屋租赁及综合服务合同已于2013年1月签订，有效期为2013年1月1日至2013年12月31日。

（8）中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司的房屋场地租赁合同尚未签订。

（9）公司及控股子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格，根据实际发生的数量按实结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属七家一级全资子公司、一家二级全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院三家全资子公司、一家一级控股子公司、三家二级全资子公司之间的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务等行为，交易按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

上述关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月10日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2013-008

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会召集于2013年5月3日上午9:00在上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅以现场方式召开2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：董事会；

2、会议召开方式：现场表决方式；

3、现场会议召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅；

4、会议召开日期和时间：2013年5月3日（星期五）上午9:00；

5、股权登记日：2013年4月25日。

二、出席会议对象

1、截至2013年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务决算报告》；

4、《2012年度利润分配预案》；

5、《2012年度报告及摘要》；

6、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》；

7、《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于2013年4月10日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；同时公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、会议登记办法

1、登记时间：

2013年5月2日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、其他事项

1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：胡小平、杨艳卫。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月10日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2012年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年度利润分配预案》
5	《2012年年度报告及摘要》
6	《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
7	《关于2013年日常关联交易的议案》

(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2013-009

中国海诚工程科技股份有限公司

关于举行2012年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司将于2013年4月19日（星期五）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生、财务总监、董事会秘书（代）胡小平先生、独立董事郑培敏先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月10日