第二届董事会第二十四次会议
决议的公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-010
广东顺威精密塑料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2013 年3月29日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2013 年4月9日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》；
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2012年度总裁工作报告》；
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2012年度报告》全文相关章节。
独立董事分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
2012年，公司实现营业收入109549.06万元，同比下降21.97%；归属于上市公司股东的净利润6595.44万元，同比下降36.56%。基本每股收益0.46元，同比下降47.13%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所审字[2013]第13000110010号审计报告确认，按母公司会计报表，2012年度母公司实现的净利润60,314,057.48元，提取法定盈余公积6,031,405.75元后，扣除2012年中期对股东的现金分红32,000,000.00元，加上期初未分配的利润101,472,462.56元，截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润为123,755,114.29元。
为回报股东，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），不转增不送红股，共计分配利润20,000,000.00元，其余未分配利润103,755,114.29元，留待以后分配。
本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
《2012年度内部控制自我评价报告》及独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；
《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；
作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；
公司及下属子公司2013年度向相关商业银行申请总额人民币15亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。具体综合授信计划如下：
| 银行 | 综合授信额度（万元） | 期限 | 说明 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 | 60,000 | 3年 | 在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 40,000 | 2年 | |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德支行 | 25,000 | 2年 | |
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 15,000 | 2年 | |
| 中国银行股份有限公司昆山分行 | 6,000 | 2年 | |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 4,000 | 2年 | |
| 合计 | 150,000 |
提请股东大会授权董事长在不超过15亿总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；
同意公司2013年度向子公司银行融资提供总额不超过人民币4.5亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为2年，具体明细如下：
| 控股子公司名称 | 2013年授信担保额度（万元） | 本公司持股比例（%） | 资产负债率（截至2012年12月31日） |
| 中山赛特工程塑料有限公司 | 18,000 | 75% | 62.49% |
| 昆山顺威电器有限公司 | 22,000 | 100% | 41.31% |
| 武汉顺威电器有限公司 | 5,000 | 100% | 77.82% |
| 合计 | 45,000 |
上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。
同时提请股东大会授权董事长在不超过4.5亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；
鉴于发起人佛山市顺德区顺耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区顺耀投资有限公司的原因，公司拟对《公司章程》有关内容进行修改，修订内容如下表：
| 章程条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第十八条 | ■ 原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。 | ■ 原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。 |
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，修订内容如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第七条 | 公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。 董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前5.2万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。 | 公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。 董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前6万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。 |
该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事麦堪成、张宁、胡八一回避表决。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》；
《关于召开公司2012年度股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年报相关事项的独立意见
4、保荐机构关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见
5、保荐机构关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见
6、保荐机构关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
7、会计师事务所关于公司2012年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告
8、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明
9、会计师事务所出具的审计报告
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月9日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-011
广东顺威精密塑料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2013年4月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013年4月9日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席杨昕主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2012年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
2012年，公司实现营业收入109549.06万元，同比下降21.97%；归属于上市公司股东的净利润6595.44万元，同比下降36.56%。基本每股收益0.46元，同比下降47.13%。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所审字[2013]第13000110010号审计报告确认，按母公司会计报表，2012年度母公司实现的净利润60,314,057.48元，提取法定盈余公积6,031,405.75元后，扣除2012年中期对股东的现金分红32,000,000.00元，加上期初未分配的利润101,472,462.56元，截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润为123,755,114.29元。
为回报股东，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），共计分配利润20,000,000.00元，其余未分配利润103,755,114.29元，留待以后分配。
本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2012年内部控制自我评价报告没有异议。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司
监事会
2013年4月9日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-012
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、会议召开时间：2013年5月3日（星期五）10:00
会议签到时间：2013年5月3日（星期五）9:30
5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
7、股权登记日：2013年4月25日
8、会议出席对象：
（1）截至2013年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议议程
（一）、会议审议议案
1、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》；
8、审议《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》；
9、审议《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（二）独立董事向股东大会作2012年度述职报告。
三、本次股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2013年4月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2013年5月2日17:00 之前送达公司。
3、登记地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮编528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 朱健伟收，并请注明“2012年度股东大会”字样。）
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系人：朱健伟；
联系电话：（0757）28385938；
传真：（0757）28385305；
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年报相关事项的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月9日
附件一：股东参会登记表
广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度股东大会参会股东登记表
截止2013年4月25日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票， 拟参加公司2012年度股东大会。
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号∕法人股东营业执照号 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东帐号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名及身份证号 | |||
| 联系电话 | 邮箱 | ||
| 联系地址及邮编 | |||
附件二：授权委托
广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
广东顺威精密塑料股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度报告全文及其摘要 | |||
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 7 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案 | |||
| 8 | 关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案 | |||
| 9 | 关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案 | |||
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
说明：
1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股票账号： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-013
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2013年度公司向子公司
提供不超过人民币4.5亿元
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月9日召开公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》，同意公司2013年度对下属控股子公司提供不超过人民币4.5亿元的信用担保额度，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为2年，具体明细如下：
| 控股子公司名称 | 2013年授信担保额度（万元） | 本公司持股比例（%） | 资产负债率（截至2012年12月31日） |
| 中山赛特工程塑料有限公司 | 18,000 | 75% | 62.49% |
| 昆山顺威电器有限公司 | 22,000 | 100% | 41.31% |
| 武汉顺威电器有限公司 | 5,000 | 100% | 77.82% |
| 合计 | 45,000 |
上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。
本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中山赛特工程塑料有限公司
成立日期：2003年9年1日
工商注册登记号：442000400005036
注册地点：广东省中山市黄圃镇大雁工业区
法定代表人：麦仁钊
注册资本：4000万港币
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额221,491,858.85元，负债总额138,409,033.70元，净资产为83,082,825.15元；2012年度营业收入为298,365,657.56元，利润总额为15,760,719.08元，净利润为13,352,511.95元。
中山赛特工程塑料有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。
2、被担保人名称：昆山顺威电器有限公司
成立日期：2007年8月7日
工商注册登记号：320583000012709
注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号
法定代表人：麦仁钊
注册资本：7500万元人民币
企业性质：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额341,703,267.46元，负债总额141,162,596.05元，净资产为200,540,671.41元；2012年度营业收入为217,158,827.16元，利润总额为-9,995,736.41元，净利润为-7,691,395.70元。
昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。
3、被担保人名称：武汉顺威电器有限公司
成立日期：2005年11月4日
工商注册登记号：420100400001097
注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区
法定代表人：麦仁钊
注册资本：11879146元人民币
企业性质：有限责任公司（法人独资外商投资企业）
经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至2012年12月31日，该公司经审计的资产总额99,412,227.39元，负债总额77,359,371.70元，净资产为22,052,855.69元；2012年度营业收入为61,815,361.83元，利润总额为-1,592,208.19元，净利润为-1,238,303.16元。
武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定。
独立董事意见：公司2012年度担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
五、累计担保数量和逾期担保情况
报告期末，公司对外提供担保总金额为11,094.26万元,占公司最近一期经审计净资产的11.02%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。
六、其他相关说明
以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。
七、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第二十四次会议及2012年报相关事项的独立意见
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月9日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-014
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于举行2012年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2013年4月15日（星期一）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长麦仁钊先生；独立董事张宁先生、胡八一先生；保荐代表人胡汉杰先生；财务总监曹惠娟女士、董事会秘书董刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月9日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-016
广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。
截至2012年5月18日止，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第10004190243号”验资报告验证。
（二）募集资金2012年度使用及结余情况
截至2012年12月31日止，本公司累计使用募集资金31,965.75万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金2,546.36万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。截至2012年12月31日止，募集资金账户余额为25,566.01万元（其中募集资金25,211.04万元，专户存储累计利息扣除手续费354.97万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限公司责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 其中以定期存款形式存放的款项余额 | 备注 |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800179536 | 67,897,748.30 | - | |
| 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 | 44494101040006917 | 67,212,985.75 | - | |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100147564 | 47,232,496.09 | 45,207,350.00 | |
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 023900156610999 | 27,767,336.93 | 27,014,300.00 | |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800193602 | 45,549,520.03 | - | |
| 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100147687 | - | - | 已销户 |
| 中国民生银行股份有限公司佛山支行 | 0331014180000664 | - | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1762364219 | - | - | 已销户 |
| 佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 10618800178862 | - | - | 已销户 |
| 合计 | 255,660,087.10 | 72,221,650.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012 年 5 月 21 日经广东正中珠江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第 12000430148 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司募集资金净额为57,176.79万元，扣除计划募投项目所需资金35,832.21万元后，超募资金为21,344.58万元。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金16,800.00万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上还贷事项已完成。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产 5 万吨改性塑料项目。截至2012年11月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013年4月9日
附件一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 571,767,900.00 | 本年度投入募集资金总额 | 319,657,483.45 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 319,657,483.45 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 | 否 | 73,070,000.00 | 73,070,000.00 | 27,944,806.38 | 27,944,806.38 | 38.24 | 否 | 否 | ||
| 2、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 | 否 | 158,812,600.00 | 158,812,600.00 | 92,057,400.00 | 92,057,400.00 | 57.97 | 否 | 否 | ||
| 3、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目 | 否 | 95,449,500.00 | 95,449,500.00 | 28,405,577.07 | 28,405,577.07 | 29.76 | 否 | 否 | ||
| 4、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 | 否 | 30,990,000.00 | 30,990,000.00 | 3,249,700.00 | 3,249,700.00 | 10.49 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 358,322,100.00 | 358,322,100.00 | 151,657,483.45 | 151,657,483.45 | 42.32 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、归还银行贷款 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 100.00 | |||||
| 2、年产 5 万吨改性塑料项目 | 45,445,800.00 | 45,445,800.00 | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | 213,445,800.00 | 213,445,800.00 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 78.71 | |||||
| 合计 | 571,767,900.00 | 571,767,900.00 | 319,657,483.45 | 319,657,483.45 | 55.91 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 募投项目尚处于建设期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （1）公司首次公开发行股票超募资金为213,445,800.00元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币16,800万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上事项已完成，16,800万元银行贷款已归还。 （2）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币4,544.58万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方式用于改性塑料项目。截至2012年11月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012年7月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚在建设中，尚未完工投产。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。其中，以定期存单方式存储资金7,222.165万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||