证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—010

  上海阳晨投资股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于二○一三年四月八日收到公司监事会主席刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作需要特申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘强先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，刘强先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。

  公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事，并选举监事会主席。

  刘强先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽职，认真履责，带领监事会及全体监事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。在此，公司对刘强先生在任职期间为公司和监事会所做贡献深表感谢！

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月九日