七届五次董事会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2013－001
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届五次董事会于2013年4月8日，在长春一汽宾馆会议室召开，应到会董事9人，实到会9人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1、《2012年度董事会报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2012年度总经理业务报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2012年年报和摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2012年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审字 [2013]第4775号审计报告确认，公司2012年度实现净利润为450,579,722.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润为391,132,352.67元；母公司实现的净利润为371,233,488.81元。
2012年度分配预案：2012年年初未分配利润1,388,267,046.34元，加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为391,132,352.67元，减去按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金37,123,348.88元，减去报告期已分配的现金股利42,304,680.00元，可供股东分配的利润为1,699,971,370.13元。
公司拟以2012年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），应分配红利118,453,104.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《2012年度财务决算》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《2013年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于固定资产会计估计变更的议案》
根据《企业会计准则》(中华人民共和国财政部令第33号)和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）的相关要求，结合公司固定资产管理的实际情况，我们对固定资产的确认标准和部分类别固定资产的折旧方法、折旧年限准备进行调整，此次变更从2013年1月1日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。该调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行核算，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响，预计影响2013年当期利润减少992万元。
主要固定资产相关会计估计变更前后对照表：
| 序号 | 分类 | 标准 | 折旧年限和方法 | 残值率 | ||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | |
| 1 | 机械设备类 | 机械设备类 | 3000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 3% |
| 2 | 动力设备 | 动力设备 | 3000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 3% |
| 3 | 传导设备 | 传导设备 | 3000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 3% |
| （1） | 地上 | 地上 | 3000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 3% |
| （2） | 地下 | 地下 | 3000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 无 |
| 4 | 检测设备 | 检测设备 | 2000 | 5000 | 10年直线 | 10年直线 | 无 | 无 |
| 5 | 运输设备 | 运输设备 | 3000 | 5000 | 4年直线 | 4年直线 | 无 | 3% |
| 6 | 管理用具 | 管理用具 | 3000 | 5000 | 5年直线 | 5年直线 | 无 | 3% |
| 7 | 电算设备 | 电算设备 | 2000 | 3000 | 3年直线 | 3年直线 | 无 | 无 |
| 8 | 建筑物 | 建筑物 | 3000 | 20000 | 30年直线 | 20年直线 | 无 | 3% |
| 9 | 工器具（含模具） | 在低值易耗品核算 | 单套≥20万 | 分次摊销 | 5年直线 | 3%/ 5% | ||
| 10 | 餐饮设备 | 餐饮设备 | 3000 | 5000 | 5年直线 | 5年直线 | 无 | 3% |
| 11 | 医疗设备 | 医疗设备 | ||||||
| 12 | 消防设备 | 消防设备 | 3000 | 5000 | 5年直线 | 5年直线 | 无 | 3% |
| 13 | 土地 | 土地 | ||||||
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《2012年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
公司聘请中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2013年度财务报告和公司内部控制报告。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划的议案》
内容详见公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易公告（公告编号：临2013-003）
此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2012年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议《公司内控制度自我评估报告》
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《召开2012年年度股东大会的议案》
内容详见《公司召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：临2013-004）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2013年4月8日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2013-002
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届四监事会于2013年4月8日，在长春市一汽宾馆会议室召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
1、公司2012年监事会工作报告；
本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2012年年报和摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的2012年年度报告进行了审核，认为：
(1)公司编制的2012年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2012年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《2012年度财务决算》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《2013年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、《公司2013年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议《公司内控制度自我评估报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议《关于固定资产会计估计变更的议案》
监事会认为：公司对于固定资产折旧方法、核算标准和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案内容详见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届五次董事会决议公告》。
监事会对本报告期内公司工作的独立意见为：
1、2012年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、 通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无使用募集资金情况。
4、报告期内，公司无收购、出售资产的行为，也未发现董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，无损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、本报告期内，公司关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，无损害上市公司及小股东利益。
6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见：
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况及意见：
监事会认为：报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，并在实际工作中认真按照《内幕信息知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2013年4月8日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2013-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2012年度日常
关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2012年日常关联交易完成情况
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2012年预计金额（不超过） | 2012年实际金额 | 实际比计划增加% |
| 采购原材料 | 一汽解放汽车有限公司 | 201,600 | 126,316 | -37 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 22,078 | 17,308 | -22 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 15,556 | 9,059 | -42 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 6,000 | 3,137 | -48 | |
| 一汽专用汽车有限公司 | 2,400 | 357 | -85 | |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 2,897 | 3,005 | 4 | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 1,028 | 278 | -73 | |
| 其他关联方 | 7,262 | 568 | -92 | |
| 小计 | 258,821 | 160,028 | -38 | |
| 接受劳务 | 一汽物流有限公司 | 312 | 137 | -56 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 823 | 107 | -87 | |
| 其他关联方 | 852 | 812 | -5 | |
| 小计 | 1,987 | 1,056 | -47 | |
| 提供劳务 | 合营联营公司 | 2,926 | 2,546 | -13 |
| 其他关联方 | 470 | 74 | -84 | |
| 小计 | 3,396 | 2,620 | -23 | |
| 销售商品 | 一汽-大众汽车有限公司 | 479,397 | 482,374 | 1 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 227,385 | 159,884 | -30 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 172,705 | 83,910 | -51 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 8,006 | 3,934 | -51 | |
| 一汽专用汽车有限公司 | 6,498 | 523 | -92 | |
| 一汽客车有限公司 | 1,109 | 643 | -42 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 4,486 | 2,186 | -51 | |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 984 | 404 | -59 | |
| 其他关联方 | 2,025 | 4,436 | 119 | |
| 小计 | 902,595 | 738,294 | -18 | |
| 关联存款 | 一汽财务有限公司 | 24,000 | 23,255 | -3 |
| 关联贷款 | 一汽财务有限公司 | 14,000 | 14,000 | - |
向关联方采购原材料实际金额比计划金额降低38%，向关联方接受劳务实际金额比计划金额降低47%，向关联方销售产品实际金额比计划金额降低18%，向关联方提供劳务实际金额比计划金额降低23%，关联存款减少3%。
二、预计2013年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计金额（不超过） | 占同类业务比例（%） | 2012年实际金额 | 占同类业务比例（%） | 2013年预计比2012实际增加% |
| 采购原材料 | 一汽解放汽车有限公司 | 142,906 | 70 | 126,316 | 79 | 13 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 29,267 | 14 | 17,308 | 11 | 69 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 13,337 | 7 | 9,059 | 6 | 47 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,565 | 3 | 3,137 | 2 | 77 | |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 11,615 | 6 | 3,005 | 2 | 287 | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 599 | 0 | 278 | 0 | 115 | |
| 其他关联方 | 1,382 | 1 | 925 | 1 | 49 | |
| 小计 | 204,671 | 100 | 160,028 | 100 | 28 | |
| 接受劳务 | 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 375 | 45 | 330 | 31 | 14 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 254 | 31 | 21 | 2 | 1,110 | |
| 其他关联方 | 199 | 24 | 705 | 67 | -72 | |
| 小计 | 828 | 100 | 1,056 | 100 | -22 | |
| 提供劳务 | 合营联营公司 | 3,208 | 94 | 2,546 | 97 | 26 |
| 其他关联方 | 213 | 6 | 74 | 3 | 188 | |
| 小计 | 3,421 | 100 | 2,620 | 100 | 31 | |
| 销售商品 | 一汽-大众汽车有限公司 | 673,790 | 67 | 482,374 | 65 | 40 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 179,577 | 18 | 159,884 | 22 | 12 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 136,860 | 14 | 83,910 | 11 | 63 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 3,665 | 0 | 3,934 | 1 | -7 | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,725 | 0 | 1,572 | 0 | 10 | |
| 一汽客车有限公司 | 951 | 0 | 643 | 0 | 48 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3,732 | 0 | 2,186 | 0 | 71 | |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 6,330 | 1 | 415 | 0 | 1,427 | |
| 其他关联方 | 3,141 | 0 | 3,376 | 0 | -7 | |
| 小计 | 1,009,770 | 100 | 738,294 | 100 | 37 | |
| 关联存款 | 一汽财务有限公司 | 25,000 | 100 | 23,255 | 100 | 8 |
| 关联贷款 | 一汽财务有限公司 | 20,000 | 100 | 14,000 | 100 | 43 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）中国第一汽车股份有限公司
1、注册地址：长春市西新开发区东风大街2255号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：柒佰捌拾亿圆整；
4、经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与实验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应专项审批的项目未获批准前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（二）一汽轿车股份有限公司
1、公司地址： 高新区蔚山路4888号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）；
4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的上市公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（三）一汽—大众汽车有限公司
1、公司地址： 吉林省长春市东风大街；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本：柒拾捌亿壹仟贰佰万圆整（781,200万元）；
4、经营范围：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的中外合资公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（四）一汽解放汽车有限公司
1、公司地址： 长春市绿园区东风大街76号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 柒拾玖亿捌仟伍佰万圆整（798,500万元）；
4、经营范围： 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理（应经专项审批的项目，未取得专项审批许可前不得经营）；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的全资子公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（五）一汽财务有限公司
1、公司地址：绿园区东风大街19号；
2、法人代表：徐建一；
3、注册资本： 壹拾壹亿贰仟捌佰捌拾圆整(112,880万元)；
4、经营范围： 办理中国第一汽车集团内部金融业务及其人民银行批准的金融业务；
5、关联关系：该公司为本公司控股股东控股的有限公司；
6、履约能力：该公司依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算，其支付的款项不会形成本公司的坏帐。
（六）其他关联方介绍
1、联营企业情况：
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本（单位：万美元） | 本企业持股比例（%） | 本企业在被投资单位表决权比例（%） |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 中外合资 | 天津 | 伊藤文隆 | 制造业 | 2450 | 25.00 | 25.00 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 中外合资 | 长春 | Manfred Wolf | 制造业 | 1350 | 40.00 | 40.00 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 中外合资 | 长春 | 屠江平 | 制造业 | 363.60 | 40.00 | 40.00 |
| 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 中外合资 | 重庆 | 赵启华 | 制造业 | 7,000.00万人民币 | 49.00 | 49.00 |
| 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 | 中外合资 | 长春 | 伊藤文隆 | 制造业 | 1800 | 40.00 | 40.00 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 股份有限公司 | 长春 | 滕铁骑 | 保险业 | 5,0000.00万人民币 | 17.50 | 17.50 |
（续）
| 被投资单位名称 | 年末资产 总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 959,003,015.00 | 169,694,143.00 | 789,308,872.00 | 3,711,185,022.00 | 393,359,166.00 | 联营企业 | 74669902-2 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 331,193,557.43 | 104,354,988.41 | 226,838,569.02 | 274,514,849.58 | 28,600,019.10 | 联营企业 | 74302878-4 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 297,914,453.02 | 121,826,940.53 | 176,087,512.49 | 336,843,045.33 | 41,917,863.30 | 联营企业 | 74844446-1 |
| 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 127,903,166.20 | 48,063,121.85 | 79,840,044.00 | 140,101,033.00 | 8,052,008.00 | 联营企业 | 55408506-9 |
| 长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司 | 207,457,229.18 | 139,355,328.87 | 68,101,900.31 | 157,421,652.01 | -20,726,116.94 | 联营企业 | 55638779-X |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 546,487,488.62 | 48,743,827.72 | 497,743,660.90 | 1,026,560.92 | -2256339.1 | 联营企业 | 59338303-4 |
2、集团内其他关联方介绍：
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同受母公司控制 | 571145270 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 605120697 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 743028725 |
| 一汽专用汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 748421518 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 163567343 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 198605178 |
| 一汽解放汽车销售有限公司 | 同受母公司控制 | 123917070 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同受母公司控制 | 244976413 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同受母公司控制 | 71785373X |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同受母公司控制 | 702204948 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同受母公司控制 | 124483278 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同受母公司控制 | 103071899 |
| 一汽客车有限公司 | 同受母公司控制 | 743012029 |
| 一汽财务有限公司 | 同受母公司控制 | 123998560 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 同受母公司控制 | 123911541 |
| 一汽物流有限公司 | 同受母公司控制 | 776590482 |
| 一汽物流（长春陆顺）储运有限公司 | 同受母公司控制 | 748413155 |
| 一汽物流（成都）有限公司 | 同受母公司控制 | 551067455 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同受母公司控制 | 124001726 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 同受母公司控制 | 723195753 |
| 成都启明春蓉信息技术有限公司 | 同受母公司控制 | 696283378 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同受母公司控制 | 776581068 |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 同受母公司控制 | 123998536 |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司 | 同受母公司控制 | 124001320 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同受母公司控制 | 702500368 |
| 长春一汽汽车文化有限公司 | 同受母公司控制 | 586217732 |
| 天津市汽车研究所 | 同受母公司控制 | 401353149 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 同受母公司控制 | 593383034 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同受母公司控制 | 743006825 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 母公司的联营企业 | 702552256 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 母公司的联营企业 | 723194670 |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 母公司的联营企业 | 730776919 |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司 | 母公司的联营企业 | 776598943 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 母公司的联营企业 | 748421884 |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 母公司的联营企业 | 767176490 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 母公司的联营企业 | 723195163 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 母公司的联营企业 | 675648526 |
| 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 母公司的联营企业 | 127050793 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 母公司的联营企业 | 713006509 |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司 | 母公司的联营企业 | 563929657 |
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司 | 母公司的联营企业 | 563929649 |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 母公司的联营企业 | 782637857 |
| 长春一汽实业锦程物业管理有限公司 | 母公司的联营企业 | 767160819 |
四、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
1、 交易的目的
公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
六、审议程序
1、此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2012年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
（1）公司独立董事宋冬林先生、吴博达先生、罗玉成先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划的议案》提交公司七届五次董事会会议审议。
（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。
八、备查文件目录
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司
董事会
2013年4月8日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2013-004
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2012年度股东年会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、股权登记日：2013年4月26日
4、会议召开的日期、时间：2013年5月8日上午8：30
5、会议的表决方式：现场方式
6、会议地点：长春市东风南街1399号，本公司会议室
二、会议审议事项：
1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年年报和摘要》
3、《2012年度利润分配预案》
4、《2012年度财务决算》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《关于固定资产会计估计变更的议案》
7、《2012年度独立董事述职报告》
8、《公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年度日常关联交易计划的议案》
9、《公司聘请会计师事务所的议案》
10、《2012年度监事会报告》
三、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
（2）截止2013 年4月26日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
四、会议登记：参加本次股东大会的股东，请于2013年5月6日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。
五、会议登记地点：长春市东风南街1399号,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部
邮编:130011
传真:0431-85765338
联系电话:0431-85765755
联系人:刘志勇
六、重要提示：
股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理.
特此公告
报备文件：提议召开本次股东大会的七届五次董事会决议。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2013年4月8日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月8日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会报告 | |||
| 2 | 2012年年报和摘要 | |||
| 3 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 4 | 2012年度财务决算 | |||
| 5 | 2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 关于固定资产会计估计变更的议案 | |||
| 7 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 公司2013年度日常关联交易金额的议案 | |||
| 9 | 公司聘请会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 2012年度监事会报告 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。