第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-008
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2013年4月8日(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席5人，董事林新平先生因公外出，未出席本次会议，委托董事王仁飞先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2012年度报告摘要》，提请公司2012年年度股东大会审议。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年董事会工作报告》，提请公司
2012年年度股东大会审议。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年度财务决算报告》，提请公司
2012年年度股东大会审议。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年度利润分配方案》，提请公司
2012年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度本公司合并年初未分配利润-32,440,808.15元，实现归属母公司股东净利润91,038,659.02元，年末实际可供分配的利润为58,597,850.87元。母公司年初未分配利润-124,490,107.89元，实现净利润1,795,414.11元，年末未分配的利润-122,694,693.78元。鉴于公司2012年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司2013年新项目对资金需求较大，同时2012年度母公司可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘任傅其宏先生为公司总经理的议案》
为保障公司日常工作更有序的开展，由公司董事长提名聘任傅其宏先生为公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附傅其宏先生简历，公司独立董事独立意见。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
六、审议《通策医疗投资股份有限公司关于聘任黄浴华女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
根据董事长、总经理提名，董事会聘任黄浴华女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附黄浴华女士简历，公司独立董事独立意见。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
七、非关联董事审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2013年日常关联交易的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于预计2013年日常关联交易公告》
同意：5票；弃权：0票；反对：0票。
八、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的议案》，召开2012年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2013年4月8日
附：
一、公司独立董事就公司聘任高管发表独立意见
本公司独立董事蔡惠明、王进、李蓥就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、傅其宏先生、黄浴华女士简历
傅其宏先生,男， 1963年7月出生，博士研究生学历，医学博士学位，主任医师。1986年浙江医学科大学毕业后一直在浙江大学附属第一医院从事口腔医学临床医疗、教学与科研工作，2001年始从事口腔医院管理工作，担任杭州口腔医院院长七年，并兼任浙江中医药大学口腔医学系主任；2007年11月起转任杭州师范大学临床医学院口腔医学系主任；2011年6月至今任浙江通策口腔医院集团有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司总经理。
黄浴华，女，1976年6月出生，法学学士，具有律师执业资格；曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。通策医疗投资股份有限公司六届董事会秘书。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-009
通策医疗投资股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第十次会议于2013年4月8日(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2012年监事会工作报告》，并提交《通策医疗投资股份有限公司监事会对〈公司2012年年度报告〉的审核意见》（附后）。
同意3票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《公司2012年度报告和年度报告摘要》，并提请股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票
附：监事会对《公司2012年年度报告》的审核意见：
公司监事会通过对公司2012年度报告编制及编制过程的审核，认为《公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2012年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会
2013年4月8日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-010
通策医疗投资股份有限公司
关于预计2013年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司日常关联交易概述
2012年日常关联交易情况及预计2013年日常关联交易基本情况如下：
1、提供劳务和接受劳务
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 接受劳务 | 接受服务 | 杭州紫萱度假村有限公司 | 不超过20 | 3.3 | 21.2 |
| 接受劳务 | 支付刷卡手续费 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 不超过50 | 0.5 | 4.9 |
| 提供劳务 | 装修工程 | 杭州紫萱度假村有限公司 | 不超过300 | 0 | 50 |
| 提供劳务 | 咨询服务 | 衢州嬴湖房地产开发有限公司 | 500 | 500 | 360 |
[注]：公司与杭州通策会综合服务有限公司发生的关联交易系接受杭州通策会综合服务有限公司发行的通策卡第三方支付业务，客户凭通策卡在公司刷卡接受诊疗服务，公司向杭州通策会综合服务有限公司支付刷卡手续费。去年公司（包括下属子公司）通过通策卡结算诊疗服务收入331,115.45元,支付杭州通策会综合服务有限公司刷卡手续费4,924.07元。
2、本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定。
二、 关联方介绍和关联关系
1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明；注册资本：2000万元 ；经营范围：服务，餐饮服务。
2、 杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公
司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
3、衢州嬴湖房地产开发有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：张晓露；注册资本：10000万元；经营范围：房地产开发与经营。
三、定价政策和定价依据
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
2013年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州紫萱度假村有限公司及杭州通策会综合服务有限公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、审议程序
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》，关联董事赵玲玲回避表决。
六、独立董事意见
公司3名独立董事发表了独立意见，认为：
公司预计的2013年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
独立董事：蔡惠明、李蓥、王进
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
通策医疗投资股份有限公司董事会
2013年4月8日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-011
通策医疗投资股份有限公司
关于举行2012年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日公告了《公司2012年年度报告》（详见2013年4月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据中国证券监督委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2013年4月15日下午2点举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、 接待时间
2013年4月15日下午2：00—4：00
二、 接待地点
浙江省杭州市天目山路327号合生国贸5号楼11楼
三、 投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者可在2013年4月12日17：00前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 公司参与人员
公司总经理、董事会秘书及财务总监（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、 联系人及联系方式
联系人：赵敏、瞿梦珊
电 话：0571-88970616，0571-87283537
传 真：0571-87283502
邮 箱：zhaomin@eetop.com ,zhaimengshan@eetop.com。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2013年4月8日