五届八次董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-019号
唐山三友化工股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开五届八次董事会的通知于2013年3月29日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年4月9日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，会议由董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为提高公司资金使用效率，支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，董事会同意公司2013年度以自有资金向全资子公司及控股子公司提供总额不超过4.5亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
具体情况详见同期披露的《关于为子公司提供委托贷款的公告》（临2013-020号）。
三、审议通过了《关于利用自有资金参与债券回购业务的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为提高公司自有资金的使用效率和收益水平，盘活存量资金，提高资金运营效益，董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，以不超过5亿元人民币自有资金参与债券回购业务，并授权公司管理层负责办理债券回购交易的具体业务，包括但不限于开立账户、签订相关协议、业务操作等。
具体情况详见同期披露的《关于利用自有资金参与债券回购业务的公告》（临2013-021号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2013年4月10日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-020号
唐山三友化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司
●委托贷款金额：总额不超过4.5亿元人民币
●委托贷款期限：一年
●贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
2013年4月9日公司召开的五届八次董事会审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司2013年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过4.5亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
| 公司名称 | 拟委托贷款金额（万元） |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 15000 |
| 唐山三友热电有限责任公司 | 5000 |
| 唐山三友硅业有限责任公司 | 4000 |
| 唐山三友矿山有限公司 | 2000 |
| 唐山三友物流有限公司 | 2500 |
| 青海五彩碱业有限公司 | 15000 |
| 合计 | 43500 |
上述委托贷款不构成关联交易。
二、借款方基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：于得友
注册资本：121,026.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2012年底，总资产509,074万元，净资产166,049万元；主营业务收入409409.21万元。
（二）公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：王俊成
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2012年底，总资产106,111万元，净资产54,713万元，主营业务收入70888万元。
（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：张建敏
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2012年底，资产总额150,813万元，净资产53545万元，主营业务收入65529万元。
（四）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：韩宝栓
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2012年底，资产总额48836.67万元，净资产19147.61万元，主营业务收入30358万元。
（五）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地： 唐山市南堡开发区
法定代表人：雷西宁
注册资本：1000万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2012年底，总资产4,176万元，净资产1,226万元，主营业务收入9333万元。
（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：陈炳谦
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止2012年底，总资产225,995万元，净资产75,997万元，公司处于建设期。
三、委托贷款的资金来源
公司本次向各全资子公司及控股子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
四、委托贷款的目的和影响
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、独立董事意见
1、公司以自有资金为子公司提供委托贷款，可以提高公司的资金使用效率，有效保证子公司生产经营等资金需求，有利于子公司的发展。
2、公司提供委托贷款的对象为公司的全资子公司及控股子公司，公司对各子公司生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。
3、公司该事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。审批和表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益，我们同意上述事项。
六、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2012年底，公司无对外提供委托贷款，为子公司提供的委托贷款合计28,000万元，其中为热电公司提供委托贷款8,000万元，为唐山三友硅业有限责任公司提供20,000万元。公司不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2013年4月10日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-021号
唐山三友化工股份有限公司
关于利用自有资金参与债券回购业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月9日公司召开的五届八次董事会审议通过了《关于利用自有资金参与债券回购业务的议案》，为提高公司自有资金的使用效率和收益水平，盘活存量资金，提高资金运营效益，董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，以不超过5亿元人民币自有资金参与债券回购业务，并授权公司管理层负责办理债券回购交易的具体业务，包括但不限于开立账户、签订相关协议、业务操作等。
一、投资概述
1、投资目的：为了盘活公司存量资金，提高资金利用率，增加公司收益。
2、投资额度：在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，根据公司的存量资金来定，不超过5亿元人民币。
3、投资品种：新质押式债券回购
4、资金来源：自有资金
二、投资风险及控制措施
新质押式债券回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动、相关人员操作和道德风险的影响。
公司已制定《投资融资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部决策程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司的影响
1、公司本次利用自有资金参与债券回购业务，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的情况下，公司运用自有资金参与债券回购业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司该事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，审批和表决程序合法有效，因此，我们同意公司运用不超过5亿元自有资金参与债券回购业务。
五、备查文件
1、公司五届八次董事会决议；
2、独立董事关于利用自有资金参与债券回购业务的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2013年4月10日