证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-024

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2013年4月3日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年4月9日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事刘旺新先生因公事出国书面授权委托独立董事李杰先生代为出席并表决。会议由董事长李志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，并结合公司实际情况，对第二届董事会第十二次会议审议通过的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

公司董事长李志江、董事罗小艳为激励对象罗明、胡亮、李志君、胡建国关系密切的家庭成员，为关联董事，回避了对该议案的表决；罗明、张中汉、郝军、刘平为公司董事，且为本计划激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》。

该议案需提交股东大会批准。

（二）审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-025

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年4月3日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年4月9日在公司六楼多功能会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈菲女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。经与会监事审议，以现场书面记名投票方式通过了本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会批准。

监事会认为：《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》是根据中国证监会的反馈意见并结合公司实际情况所进行的修订，内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

三、备查文件

《第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十一日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-027

深圳万润科技股份有限公司

独立董事公开征集

委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）其他独立董事的委托，独立董事陈燕燕女士作为征集人就公司拟于2013年5月3日召开的2013年第一次临时股东大会中所涉议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈燕燕作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2013年第一次临时股东大会中的所有议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：深圳万润科技股份有限公司

股票简称：万润科技

股票代码：002654

公司法定代表人：李志江

公司董事会秘书：郝军

公司联系地址：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋

公司邮政编码：518107

公司电话：0755-29199416

公司传真：0755-33236389

公司互联网网址：www.mason-led.com

公司电子信箱：wanrun@mason-led.com

2、征集事项

由征集人向深圳万润科技股份有限公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所有议案的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈燕燕，其基本情况如下：

陈燕燕 女士：1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、高级政工师，现任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事；中国人民大学深圳校友会副会长兼秘书长、深圳市政府科技专家委员会专家库物流与供应链管理专业专家、广东省第十一次妇女代表大会代表、中国物流学会特约研究员。2010年10月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，2013年1月29日，出席了公司召开的第二届董事会第十二次会议，并对《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了同意票；2013年4月9日，出席了公司召开的第二届董事会第十四次会议，并对《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2013年4月25日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013年4月26日至2013年4月28日（9：00—11：30，14：00—17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋

收件人：深圳万润科技股份有限公司董事会办公室

公司邮政编码：518107

公司电话：0755-29199416

公司传真：0755-33236389

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

深圳万润科技股份有限公司

征集人：陈燕燕

二〇一三年四月十一日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

深圳万润科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳万润科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳万润科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳万润科技股份有限公司独立董事陈燕燕作为本人/本公司的代理人出席深圳万润科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项		表决意见
			同意	反对	弃权
议案一	《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	股权激励计划的目的
1.2	本激励计划的管理机构
1.3	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4	激励对象的确定依据和范围
1.5	激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况
1.6	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待期、可行权日/解锁日和禁售期
1.7	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定方法
1.8	激励对象获授权益、行权/解锁的条件
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权与限制性股票的会计处理
1.11	公司实行股票期权与限制性股票激励计划的程序、授权/授予及激励对象行权/解锁的程序
1.12	公司与激励对象各自的权利义务
1.13	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权与限制性股票激励计划
议案二	《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》
议案三	《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-028

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开2013年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2013年5月3日（星期五）14：30

网络投票时间：2013年5月2日-2013年5月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15：00至2013年5月3日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日

2013年4月25日（星期四）

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.1股权激励计划的目的；

1.2本激励计划的管理机构；

1.3本计划所涉及的标的股票来源和数量；

1.4激励对象的确定依据和范围；

1.5激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况；

1.6股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待期、可行权日/解锁日和禁售期；

1.7股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定方法；

1.8激励对象获授权益、行权/解锁的条件；

1.9股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.10股票期权与限制性股票的会计处理；

1.11公司实行股票期权与限制性股票激励计划的程序、授权/授予及激励对象行权/解锁的程序；

1.12公司与激励对象各自的权利义务；

1.13公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权与限制性股票激励计划。

2、《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》；

3、《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2-4已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2013年4月11日及2013年1月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），程序合法、资料完备，现提交股东大会审议。

股东大会就以上议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东须回避表决。

五、会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事陈燕燕女士已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2013年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

3、网络投票： 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

六、出席会议对象

1、截至2013年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

七、参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2013年4月28日17：00前到达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

2013年4月28日8：30－11：30，14：30－17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年4月28日（含28日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：万建平

联系电话：0755-29199416

传 真：0755-33236389

八、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100
1	《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	股权激励计划的目的	1.01
1.2	本激励计划的管理机构	1.02
1.3	本计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03
1.4	激励对象的确定依据和范围	1.04
1.5	激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况	1.05
1.6	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待期、可行权日/解锁日和禁售期	1.06
1.7	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定方法	1.07
1.8	激励对象获授权益、行权/解锁的条件	1.08
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	股票期权与限制性股票的会计处理	1.10
1.11	公司实行股票期权与限制性股票激励计划的程序、授权/授予及激励对象行权/解锁的程序	1.11
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	1.12
1.13	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权与限制性股票激励计划	1.13
2	《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》	2.00
3	《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》	4.00

3、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

5、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、服务密码申请

登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技2013年第一次临时股东大会”；

(2)进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

(3)确认并发送投票结果。

4、投票时间：2013年5月2日15：00-2013年5月3日15：00

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

1、会议联系人：万建平

2、联系电话：0755-29199416

3、传 真：0755-33236389

4、与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《第二届监事会第十三次会议决议》。

十一、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名或盖章）			身份证号码（或营业执照号码）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1	股权激励计划的目的
1.2	本激励计划的管理机构
1.3	本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4	激励对象的确定依据和范围
1.5	激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况
1.6	股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授权/授予日、等待期、可行权日/解锁日和禁售期
1.7	股票期权与限制性股票的行权/授予价格或行权/授予价格的确定方法
1.8	激励对象获授权益、行权/解锁的条件
1.9	股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权与限制性股票的会计处理
1.11	公司实行股票期权与限制性股票激励计划的程序、授权/授予及激励对象行权/解锁的程序
1.12	公司与激励对象各自的权利义务
1.13	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权与限制性股票激励计划
2	《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》
3	《关于罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人(签字并盖公章)：

二○一三年 月 日

附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编