股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2013-014

  江苏红豆实业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

江苏红豆实业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月10日上午9：30时在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	277407778
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.50

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1、董事会2012年度工作报告；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

2、监事会2012年度工作报告；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

3、公司2012年度财务决算报告；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

4、公司2012年度利润分配预案；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

5、公司2012年年度报告全文和年度报告摘要；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

6、关于续聘公司2013年度财务审计机构以及支付2012年度财务审计机构报酬的议案 ；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

7、关于预计2013年度日常关联交易的议案；

同意票600000股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数269833048股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数5904071股、周鸣江，所持表决权股份数938900股、龚新度，所持表决权股份数131759股，以上关联股东回避表决。

8、关于公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案；

同意票600000股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数269833048股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数5904071股、周鸣江，所持表决权股份数938900股、龚新度，所持表决权股份数131759股，以上关联股东回避表决。

9、公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

10、公司独立董事2012年度述职报告；

同意票277407778股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。

三、律师见证情况

公司2012年年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、徐睿先生见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年年度股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2013年4月10日