证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2013-007

  信雅达系统工程股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月10日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权股份77,561,772股，占本公司股份总数的38.27％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议采取记名方式就审议的议案进行了书面投票表决，其中第一、第二项议案采用累积投票制，会议表决通过了如下决议：

  1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案

  同意郭华强、张健、耿俊岭、朱宝文、李峰、季白杨、徐丽君为公司第五届董事会董事，童本立、李健、陈纯、吴雄伟为公司第五届董事会独立董事，本届董事任期三年。

  本议案表决情况：

  郭华强，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  张健，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  耿俊岭，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  朱宝文，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  李峰，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  季白杨，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  徐丽君，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  童本立，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  李健，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  陈纯，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  吴雄伟，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、关于选举第五届监事会监事的议案

  同意陈旭、张云姣为公司第五届监事会监事，本届监事任期三年。

  本议案表决情况：

  陈旭，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；

  张云姣，同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、关于确定公司第五届董事会独立董事津贴的议案

  同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  同意公司第五届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。

  4、关于修改公司章程的议案

  同意77,561,772股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  3、信雅达系统工程股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议记录

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2013-008

  信雅达系统工程股份有限公司

  关于职工监事换届选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月10日，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开工会委员会会议，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。经审议，会议通过如下决议：

  公司第四届监事会职工监事任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体与会代表表决，选举杨昌济先生、张辉先生为公司第五届监事会的职工代表监事（附简历），与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司监事会

  2013年4月10日

  杨昌济，男，1948年出生，大学本科，高级会计师。1969年至1997年，在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作，历任会计、财务科长等职。1997年至2007年，在中国平安保险公司杭州分公司浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作，历任财务部经理、业务部经理等职。2008年至今历任杭州天明环保工程有限公司董事、信雅达系统工程股份有限公司监事。

  张辉，男，1972年出生，大学本科。1994年毕业于杭州电子工业学院会计系，2000年至2002年期间于杭州电子工业学院完成会计学专业在职研究生课程。曾就职于中国农业银行浙江省分行、中信银行杭州分行，2010年至今任公司流程银行事业部副总经理。