证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2013－006

  国电南京自动化股份有限公司

  2013年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电南京自动化股份有限公司2013年第一次临时董事会会议通知于2013年4月7日以书面方式发出，会议于2013年4月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票 11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计，表决结果如下：

  一、同意《关于陈礼东先生辞去公司总经理职务的申请》

  同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  陈礼东先生因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去国电南京自动化股份有限公司总经理职务。

  陈礼东先生自2011年10月担任公司总经理以来，公司经历了发展历史上极为关键和重要的战略转型时期，主导了公司由“投资拉动型”发展模式转变为做强主营业务、突出核心专业的“创新驱动型”发展模式。陈礼东先生任职期间兢兢业业、勤勉尽责，对公司的发展壮大做出了重大的贡献。为此公司董事会向陈礼东先生表示衷心地感谢。

  二、同意《关于聘任黄源红先生担任公司总经理职务的议案》

  同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任黄源红先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（任期自2013年4月10日起，至2014年12月27日止）。

  附 黄源红先生简历

  黄源红先生， 1966年12月出生，毕业于华北电力学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任：电力部产品质量标准研究所技术监督室技术员、工程师，中国华电电站装备工程(集团)总公司物料输送部副总经理，中国华电电站装备工程(集团)总公司市场开发部总经理 ，中国华电工程(集团)公司物料输送部常务副总经理，中国华电工程（集团）有限公司物料输送部总经理，中国华电工程（集团）有限公司物料输送分公司总经理，中国华电工程（集团）有限公司总经理助理，华电重工装备有限公司总经理、党委书记，中国华电工程（集团）有限公司副总经理、党组成员。现任：中国华电集团公司工程技术与物资管理部副主任。

  公司4位独立董事：施浩先生、张振华先生、冯丽茹女士、李民女士对本次董事会审议《关于聘任黄源红先生担任公司总经理职务的议案》发表如下独立意见：

  （1）我们同意聘任黄源红先生担任公司总经理。

  （2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。

  （3）黄源红先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

  三、同意《关于彭刚平先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请》

  同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  彭刚平先生因工作调动，已向本届董事会提出申请，辞去国电南京自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

  彭刚平先生自2007年9月任职以来，历任公司副总经理、董事会秘书，负责公司战略、资本运作、法务及信息披露事务，连续四年被上海证券交易所考核评定为优秀董秘。彭刚平先生任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，为此董事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心地感谢。

  公司董事长王日文先生暂时代行公司董事会秘书职责。

  特此公告

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2013年4月10日