第二届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013—011
金字火腿股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2013年3月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月9日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告的议案》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2012年年度报告》中的“董事会报告”章节。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
独立董事傅坚政、吴雄伟、陆竞红分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职，《独立董事2012年度述职报告》刊登在2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要的议案》。
《2012年年度报告》刊登在2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2012年年度报告摘要》刊登在 2013年4月11日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见2013年4月11日和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见和保荐机构出具的保荐意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见2013年4月11日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的保荐意见详见 2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2013）1888号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2013〕1888号）确认，本公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润35,573,940.99元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司实施利润分配预案如下：
1．按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,632,182.67元(母公司净利润36,321,826.69元)。
2．提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润129,690,131.21元，减去本年度已分配利润14,332,500.00元，报告期末公司未分配利润为147,299,389.53元。
3.以2012年末公司总股本143,325,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次利润分配14,332,500元，利润分配后，剩余未分配利润132,966,889.53元转入下一年度。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。
由于经营发展规划的需要，为促进公司电子商务发展，拟增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务”的经营范围。具体如下：
原经营范围为：
许可经营项目：生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零；预包装食品。一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。
变更后经营范围为：
许可经营项目：生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零；预包装食品；第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。
上述经营范围的变更以工商行政管理部门核准登记为准。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将由董事会办理工商变更登记手续。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，在本次公司变更经营范围的议案经股东大会审议通过后，需对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
| 原条文 | 修改后条文 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:生产加工：火腿及火腿系列产品、肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品）、调味料（液体）、罐头（畜禽水产罐头）、糕点制品；批零：定型包装食品；食用农产品、糕点制品批零；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。（以工商行政管理部门核准登记为准）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围:许可经营项目：生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零；预包装食品；第二类增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。（以工商行政管理部门核准登记为准）。 |
具体详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将在主管工商行政管理部门办理备案手续。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的几年对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部经理的议案》。
聘任黄斋女士为公司内部审计部经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。黄斋女士简历见附件。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》。
具体内容详见2013年4月11日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的公告》。
本项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。
具体内容详见2013年4月11日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正事项的公告》。
天健会计师事务所出具了天健[2013]133号《关于金字火腿股份有限公司重要前期差错更正的说明》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。
公司定于2013年5月2日在公司三楼会议室召开2012年年度股东大会。
《2012年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2013年4月9日
附内部审计部经理简历：
简 历
黄斋，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师；2002年至2008年在义乌市朱辉百货贸易有限公司担任财务主办会计，2008年至2012年在金字火腿股份有限公司担任财务部副经理。黄斋女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-012
金字火腿股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年3月29日以电子邮件方式发出，于2013年4月9日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告的议案》。
详见2013年4月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2012年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。
《2012年年度报告》全文详见2013年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2012年年度报告摘要》详见2013年4月11日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对2012年度内部控制的自我评价真实、客观。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2012年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》。
我们认为本投资项目风险基本可控，同意公司对项目择机进行投资，并同意此议案提交股东大会审议。
（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。
该会计差错更正追溯重述调整，符合企业会计准则和相关规定。
金字火腿股份有限公司
监 事 会
2013年4月9日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-014
金字火腿股份有限公司
2012年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1582号文核准，并深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,850万股，发行价为每股人民币34元，共计募集资金62,900.00万元，坐扣承销和保荐费用3,930.50万元后的募集资金为58,969.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用620.35万元后，公司本次募集资金净额为58,349.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕370号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金44,272.39万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为367.91万元；2012年度实际使用募集资金8,978.83万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为416.56万元；累计已使用募集资金53,251.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为784.47万元。
截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币5,882.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2010年12月13日分别与中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农行银行股份有限公司金华分行 | 19-699901040012820 | 807,287.79 | |
| 19699901040012820-00030 | 12,000,000.00 | 通知存款 | |
| 19699901040012820-00031 | 10,000,000.00 | 通知存款 | |
| 19699901040012820-00032 | 36,000,000.00 | 定期存款 | |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 579900001210402 | 12,664.15 | |
| 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 33001676735059168888 | 4,059.24 | |
| 合 计 | 58,824,011.18 |
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款和七天通知存款形式存放。公司已于2011年2月17日与国信证券股份有限公司及中国农行银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行及中国建设银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，约定该部分定期存款和七天通知存款方式存放的募集资金的存储和使用条件。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．超额募集资金的使用情况如下：
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金17,130.00万元，本次募集资金净额58,349.15万元超过计划募集资金，超过计划使用募集资金的部分为41,219.15万元。
2010年12月13日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流动资金5,800万元）。公司已于2010年12月16日以超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。
2010年12月13日，公司第一届董事会第十六会议通过了《关于使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。公司已于2010年12月16日以超募资金中的1,205.25万元用于北京营销中心购置商业用房及装修等。2011年公司以超募资金中的300.00万元用于出资成立北京金字巴玛发酵火腿有限公司。截至2012年12月31日止，公司已使用超募资金中1,505.25万元用于北京营销中心建设。
2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。截至2012年12月31日止，公司已使用超募资金中1,417.10万元用于上海营销中心购置商业用房及装修等。
2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本次超募资金中的7,600.00万元用于杭州营销网络建设。截至2012年12月31日止，公司已使用超募资金中5,445.55万元用于杭州购置商业用房及装修等营销网络建设。
2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。同时2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。公司已于2011年4月30日以超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。
2011年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。同时2011年9月20日召开的2011年第二次临时股东大会也审议通过了《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。2012年6月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》，同意在原有运用超募资金10,000万元基础上，再增加超募资金4,500万元，共计26,500.00万元(含自有资金12,000万元)用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目。截至2012年12月31日止，公司已全部使用超募资金14,500.00万元用于该项目建设。
2011年9月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》，同意公司以超募资金中的2,300.00万元用于对北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资项目。公司已于2011年12月12日使用超募资金中1000.00万元对该子公司增资。
2012年6月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》，决定以自有资金2,300.00万元置换于2011年9月9日审议通过的《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》中的超募资金2,300.00万元用于对北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资项目。截至2012年12月31日，公司已使用自有资金1,000万元置换该项目已使用超募资金。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司第一届董事会第十六会议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2010年12月15日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,062.11万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
金字火腿股份有限公司
董 事 会
2013年4月9日
附件
2012年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 58,349.15 | 本年度投入募集资金总额 | 8,978.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 53,251.22 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产100 万只低盐火腿及5,000 吨低温肉制品生产线项目 | 17,130.00 | 17,130.00 | 61.65 | 16,083.32 | 93.89 | 2010年12月31日 | 2,435.02 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | 17,130.00 | 17,130.00 | 61.65 | 16,083.32 | 93.89 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 北京营销中心建设 | 1,600.00 | 1,505.25 | 94.08 | 不直接产生效益 | 不直接产生效益 | 否 | ||||
| 上海营销中心建设 | 2,000.00 | 1,417.10 | 70.86 | 不直接产生效益 | 不直接产生效益 | 否 | ||||
| 杭州营销网络建设 | 7,600.00 | 43.53 | 5,445.55 | 71.65 | 不直接产生效益 | 不直接产生效益 | 否 | |||
| 火腿窖藏冷链物流基地建设 | 14,500.00 | 9,873.65 | 14,500.00 | 100.00 | 项目尚未完成 | 否 | ||||
| 北京金字巴玛发酵火腿有限公司增资 | -1,000.00 | 不直接产生效益 | 不直接产生效益 | 否 | ||||||
| 归还银行贷款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | |||||||
| 补充流动资金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 100.00 | |||||||
| 超募资金投向小 计 | 40,000.00 | 8,917.18 | 37,167.90 | |||||||
| 合 计 | 17,130.00 | 57,130.00 | 8,978.83 | 53,251.22 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司本年年产100 万只低盐火腿及5,000 吨低温肉制品生产线项目实现效益2,435.02万元，低于预计效益5,223.00万元，主要原因系该项目于2010年底建成投产，由于低盐火腿生产周期较长，2012年可供销售产品较少，实现销售收入较少导致。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本专项报告三、(一)所述 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、(一)所述 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 尚未实施完毕 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未实施完毕 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-015
金字火腿股份有限公司
关于利用闲置自有资金择机开展理财业务
或委托贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了充分发挥闲置自有资金效益最大化，在风险可控的前提下，通过合理的理财渠道达到增效的目的，结合原方案——“关于参与基金特定资产管理计划”，根据实际情况，拟对原方案进行修改，具体内容如下：
一、关于参与基金特定资产管理计划的基本情况
2013年1月8日，公司第二届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2013-001）与公司关于参与基金特定资产管理计划的公告（公告编号：2013-005）（公告详见2013年1月8日巨潮资讯网www.chinfo.com.cn）,同时该议案也得到了于2013年第一次临时股东大会审议通过（公告详见2013年1月24日巨潮资讯网www.chinfo.com.cn）。参与基金特定资产管理计划的主要内容如下：
1、参与基金特定资产管理计划的资金限额及余额管理
根据自有资金及基金产品市场状况，公司可以择机参与基金特定资产管理计划，最长期限不超过3年；公司参与基金特定资产管理计划的资金总额不超过 1.2 亿元人民币（含本数，以实际投资额为准），余额可以滚动使用。
2、参与基金特定资产管理计划的投资标的规定
公司参与的基金特定资产管理计划的标的（不参与二级市场）为上市公司定向或非定向增发股票、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等）、现金。
3、投资审批权限
在本计划提交董事会、股东会审议同意后，根据具体投资产品的情况，授权公司经营层及董事长批准后具体实施，并及时履行信息披露义务。
4、投资期限
董事会提请股东大会同意基金特定资产管理计划期限为股东大会通过之日起三年内。
二、原方案实施情况及变更原因：
上述方案经股东大会审议通过后，由于受投资对象、理财产品局限性等原因影响，截止本公告日尚未实施。为了拓宽投资渠道、丰富投资产品，有效控制投资风险，现拟对原方案进行变更。
三、拟变更后的内容如下：
（一）投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：授权公司管理层在不超过人民币2亿元的最高额度内使用闲置自有资金开展理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可循环使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自本次股东大会通过之日后24个月内。
4、投资品种：主要投向于国债、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的债券、回购、一级市场债券申购、货币型基金、其他信用度较高且流动性强的固定收益类金融产品、定向或非定向增发股票（不参与二级市场），参与证券公司、基金公司、信托公司、银行等金融机构的资产管理计划、理财产品等，或开展委托贷款业务。
5、投资期限：不超过24个月。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
四、风险控制
1、公司管理层根据财务部对于资金使用情况的分析以及对理财产品或委托贷款对象的分析，审慎行使决策权。
2、公司财务部负责具体理财产品的购买或委托贷款程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，按规定对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司证券事务部负责根据中国证监会及深交所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。若公司开展对外委托贷款业务，对委托贷款对象或者其他第三方就委托贷款事项是否提供担保进行信息披露，同时由第三方就委托贷款事项提供担保的，还应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
五、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
六、公司承诺：
公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；且前12个月未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。并且公司承诺在风险投资或委托贷款实施期间及期后的 12 个月内：①不使用闲置募集资金暂时补充流动资金；②不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；③不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机开展理财业务或进行委托贷款业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
所以，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资或委托贷款，并将该项议案提交股东大会审议。
八、监事会意见
我们认为本投资项目风险基本可控，同意公司对项目择机进行投资，并同意此议案提交股东大会审议。
金字火腿股份有限公司董事会
2013年4月9日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-016
金字火腿股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月16日（星期二）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理薛长煌先生、董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士、独立董事陆竞红先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
二○一三年四月十一日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-017
金字火腿股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 5 月 2 日召开公司 2012 年年度股东大会，。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召开时间：2013年5月2日下午13点（星期四）
2．股权登记日：2013年4月25日（星期四）
3．会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司三楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议召开方式：现场投票表决
二、会议出席对象
1．截止2013年4月25日（星期四）下午15：00点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1．审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《2012年年度报告及其摘要的议案》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5．审议《公司2012年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于公司变更经营范围的议案》；
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9. 审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
按照《公司章程》的规定，以上第1、2、3、4、5、6、8、9项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第7项议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
以上第1、3、4、5、6、7、8、9项议案经第二届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案经第二届监事会第十四次会议审议通过，详见2013年4月11日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、股东大会登记方法
1．会议登记时间：2012年4月26日，上午9:00至下午16：00。
2．会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。
（1）股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2012年4月26日下午16：00前到达本公司为准）。
3．登记地点：公司证券事务部。
五、其他事项
1．会议联系方式：
地址：金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部。
联系人：王蔚婷 冯桂标
电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
2．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3．授权委托书、2012年年度股东大会参会回执见附件。
金字火腿股份有限公司董事会
2013年4月9日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2013年5月2日召开的金字火腿股份有限公司2012年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
| 序号 | 议 案 | 表决情况 |
| 1 | 审议《2012年度董事会工作报告的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 审议《2012年度监事会工作报告的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 审议《2012年年度报告及其摘要的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 审议《公司2012年度财务决算报告的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 审议《公司2012年度利润分配方案的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 审议《关于公司变更经营范围的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 万股
被委托人签字： 被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件二
金字火腿股份有限公司2012年年度股东大会
参会股东登记表
| 姓名或名称： | |
| 身份证号码（法人股东营业执照号码）： | |
| 证券账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | |
| 备注： | |
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013- 018
金字火腿股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）已于2013年4月11日公布2012年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年5月2日（星期四）2012年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午1:30-3:30
3、接待地点：金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：王蔚婷、冯桂标； 电话：0579-82262717；传真：0579-82262717。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长施延军先生、公司董事、总经理薛长煌先生、公司董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2013年4月11日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013- 019
金字火腿股份有限公司
关于前期会计差错更正事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司在2012年度财务报表的比较信息中将2011年末应交税费红字作为负债红字列报。公司应交税费出现红字的原因系实际缴纳税费超过按照税法规定计算的应交税费，意味着公司存在一项要求主管税务部门返还多交税费或者抵扣日后应交税费的权利，这项权利会导致日后经济利益的流入，因此符合《企业会计准则——基本准则》第十二条关于对资产的定义，而非负债。
《企业会计准则讲解2010》第十九章规定：“当企业实际交纳的所得税款大于按照税法规定计算的应交税时，超过部分在资产负债表中应当列示为‘其他流动资产’。”财政部印发的《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会﹝2012﹞13号）也明确：“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示；如为贷方余额，应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
由于存在上述事项，公司对 2012 年度财务报表的比较信息做如下调整，并作为重大会计差错更正予以公告：
| 报表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 其他流动资产 | 9,209,427.21 | 9,209,427.21 | |
| 其中：待抵扣进项税 | 8,951,679.30 | 8,951,679.30 | |
| 房产税、土地使用税减免退税 | 257,747.91 | 257,747.91 | |
| 应交税费 | -7,299,030.92 | 9,209,427.21 | 1,910,396.29 |
| 其中：增值税 | -8,951,679.30 | 8,951,679.30 | |
| 房产税、土地使用税 | -257,747.91 | 257,747.91 |
上述会计差错更正追溯重述，对公司的经营成果未有影响。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
独立董事意见：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则讲解2010》等规定的要求，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于前期差错更正事项发表如下意见：
经核查，公司的前期会计差错更正事项符合有关企业会计准则及相关规定的要求，我们同意对该事项进行更正
监事会意见：该会计差错更正追溯重述调整，符合企业会计准则和相关规定。
天健会计师事务所出具了天健[2013]133号《关于金字火腿股份有限公司重要前期差错更正的说明》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2013年4月9日