证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-013

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届董事会2013年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

《2012年度报告全文》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年度报告摘要》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

《2012年度董事会工作报告》全文详见公司2012年年度报告中“第四节 董事会报告”章节。

公司独立董事龙隆先生、王忠年先生、李新中先生和职慧女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》

四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年实现净利润为人民币472,640,176.93元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金47,264,017.69元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币425,376,159.24元，年初未分配利润余额为人民币239,024,844.32元，2012年中期支付股利人民币128,400,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币536,001,003.56元。

鉴于以下实际情况以及公司2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，公司董事会决定2012年度末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

1、公司2012年中期刚实施了利润分配，即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）， 共计人民币128,400,000元。

2、根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投项目追加投资的议案”，2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币11,600万元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元，占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

广发证券股份有限公司对此出具了《募集资金2012年年度存放与使用情况的专项核查意见》、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

八、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2013年年度审计会计事务所的议案》

《关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

九、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》。关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。

《关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

十、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

十一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度4亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

十二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

十三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

议案一、二、四、五、六、八尚需提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-014

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届监事会2013年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届监事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位监事及列席人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席李青山先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年度报告全文》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年度报告摘要》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

《2012年度监事会工作报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2012年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年实现净利润为人民币472,640,176.93元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金47,264,017.69元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币425,376,159.24元，年初未分配利润余额为人民币239,024,844.32元，2012年中期支付股利人民币128,400,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币536,001,003.56元。

鉴于以下实际情况以及公司2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，公司董事会决定2012年度末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

1、公司2012年中期刚实施了利润分配，即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税), 共计人民币128,400,000元。

2、根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投项目追加投资的议案”，2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币11,600万元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元，占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

监事会认为：基于公司实际情况，我们认为公司2012年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。

五、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金实施专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度内部控制的自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司经营发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

《董事会关于2012年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案一、二、三、四、五尚需提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-016

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准，本公司于2007 年11月 12 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，每股面值1.00元，每股发行价17.78元，共募集资金总额人民币 120,015.00万元，扣除发行费用人民币4,828.05 万元，实际募集资金净额为人民币 115,186.95 万元。募集资金于 2007年11月27 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息 收入净额	项目结余永久性补充流动资金	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
86,093.88	-	21,461.40	5,000.00	3,919.54	5,728.93	822.28

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2008年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在深圳发展银行华侨城支行、中国银行深圳宝安支行、交通银行深圳松岗支行等分别设立了账号为11002904351023（项目已完成，专户已销户）、811505532608092001和443066072018010023809（项目已完成，已销户）等三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2007 年 12 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	暂时补充 流动资金	存储余额
中行深圳宝安支行	811505532608092001	43,861.00	2,748.51	40,787.23	5,000.00	822.28

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额			115,186.95		本年度使用募集资金总额			21,461.40
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			107,555.28
变更用途的募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	已变 更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投资金额 (2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
收购中丰田60%股权项目	否	38,000.00	38,000.00	--	35,977.05	94.68%	2008年7月31日	794.53	否	否
劲嘉集团包装印刷及材料加工项目	否	43,861.00	43,861.00	21,461.40	40,787.23	92.99%	2013年6月30日	-	否	否
贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）	否	23,998.00	23,998.00	--	21,463.05	89.44%	2009年5月30日	5,012.40	是	否
补充流动资金【注1】		9,327.95	9,327.95	--	9,327.95	100.00%	--	585.47	-	-
承诺投资项目小计		115,186.95	115,186.95	21,461.40	107,555.28	--	--	6,392.40	-	-
超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”按公司首次公开发行招股说明书披露:原计划从2008年初开始实施前期准备工作,至2009年中期完成土建安装工程， 2009年7月份新增生产线开始正式生产。现实际进度由于原购置规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设，其中规划地块内有约26,600平米面积的土地政府未能完成征地手续，经2009年4月10日公司第二届董事会2009年第三次董事会决议，该项目进度比原计划延迟10个月以上。为了避免再影响项目的工程进展，公司多次向政府申请土地置换。2009年8月政府同意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009年11月17日深圳市规划局宝安分局重新核发了新的《建设用地规划许可证》（深规土许BA-2009-0171号），2010年12月21日，公司取得了《关于申请办理劲嘉彩印松岗工业园用地规划许可延期的复函》（深规土宝【2010】2049号），工程建设施工的行政审批手续已全部办理完成。目前主体工程已经完工，正在开展水电安装、内部装饰等后期工程施工，预计2013年6月30日完工并投入运营。该项目延期对公司2012年度业绩没有影响。 2、中丰田60%股权项目，是公司打造产业链，向上游镭射包装材料延伸的重要战略举措。2012年，公司加大了中丰田新产品开发力度，拓展新的产品市场，销售利润较上年度有较大幅度增长，但是仍然没有达到预期效益。2013年将继续加强产品整合力度，创造新的利润增长点。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				为了拓展国际包装材料市场， 2008年1月4日 ，经本公司2008年第一次临时股东大会批准，原由本公司直接收购中丰田60%股权，调整为由本公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入8,479.92万元。募集资金到位后，置换出了先期投入的垫付资金8,479.92万元。本次置换业经2007年12月17日公司第二届董事会2007年第六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1、经公司董事会分别于2007年12月17日、2008年7月10日、2009年1月9日、2009年6月10日、2009年12月2日、2010年4月、2010年9月、2011年3月和2012年2月，公司九次使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，并按期归还，使用期限均未超过6个月。2012年7月，经董事会同意，公司使用暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金，并按期归还。 2、2012年12月26日，公司第三届董事会2012年第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2012年12月27日从募集资金中使用5,000万元补充了流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				收购中丰田光电科技（珠海）有限公司60%股权项目结余资金2,022.95万元，系由于中华香港国际烟草集团有限公司与BETTER VALUE LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异所致。经2008 年11月14日2008年第三次临时股东大会会议决议通过，公司将收购中丰田60%股权项目结余募集资金2,591.67万元（含利息）转为流动资金。 根据公司、 施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果， 贵阳新型印刷包装材料建设项目 （一期 ）结余资金3,002.10 万元。经2010 年 10 月 13 日2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）结余募集资金3,137.26万元（含利息）转为流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

【注1】补充流动资金系募集资金净额超出募集资金投资计划的9,327.95万元用于补充公司的流动资金，本年度实现的效益系根据中国人民银行规定的一年期贷款基本利率计算，2012年1月1日-6月6日起基准利率为6.56%，2012年6月7日-7月6日起基准利率为6.31%，2012年7月7日-12月31起基准利率为6.00%。

四、变更募集资金投资项目情况

2012年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-017

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

为了积极响应深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”、“公司”）关于集团化管理、优先内部采购的要求，重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“宏声印务”）及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下统称“宏声印务及其控股子公司”）2013年根据生产经营实际需要，将向中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）采购镭射纸膜，预计2013年采购金额在人民币5,000万元以内。

2012年8月公司通过收购佳信（香港）有限公司（以下简称“佳信香港”）100%股权而间接收购了青岛嘉泽包装材料有限公司（以下简称“青岛嘉泽”）30%股权，而青岛嘉泽是公司烟标生产用平张纸的供应商之一，预计2013年公司向青岛嘉泽采购平张纸金额在人民币3,000万元以内。

公司于2013年4月10日召开了第三届董事会2013年第一次会议，会议以8票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》 ，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华回避了表决。

按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审批权限，上述对日常经营关联交易的预计金额属于董事会审批权限内，无需股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

1）中丰田与宏声印务及其控股子公司2013年预计发生的日常经营关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	宏声印务及其控股子公司	不超过5,000	1,059.72	3.82%

注：2013 年1月1日至3月31日，中丰田与宏声印务及其控股子公司发生的关联交易金额为863.94万元。

2）公司与青岛嘉泽2013年预计发生的日常经营关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购材料	青岛嘉泽	不超过3,000	911.73	1.18%

注：2012年公司与青岛嘉泽发生的材料采购金额为2,178.21万元，其中属关联交易的交易金额为911.73万元；2013 年1月1日至3月31日，公司与青岛嘉泽发生的关联交易金额为441.23万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1）重庆宏声印务有限责任公司

注册资本：人民币10,279.277万元。

法定代表人：乔鲁予。

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品（有效期至2013年12月31日止）；户外广告设计、制作。

主要财务情况：截至2012年12月31日，宏声印务总资产(合并报表数据，下同)为73,755.16万元、净资产为23,251.97万元，2012年实现营业收入58,629.30万元、净利润8,441.54万元。

与公司的关系：公司持有其57%的股权，根据公司收购宏声印务时的协议安排，公司通过股权托管协议将持有的宏声印务公司10%的表决权委托给宏声印务公司股东涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，同时，另一自然人股东常俊将其表决权也委托给涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，委托时间都为自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日，因此，涪陵宏声实业（集团）有限责任公司为宏声印务公司的实际控股股东，在此期间宏声印务为公司的联营企业，公司将按照权益法核算对宏声印务的投资收益。

2）中丰田光电科技（珠海）有限公司

注册资本：美元1,090万元。

法定代表人：张明义。

经营范围：开发生产销售激光新材料和高性能涂料。

与公司的关系：公司下属全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有其60%的股权，因此中丰田为公司的间接控股子公司，纳入公司财务报表合并范围。

3）青岛嘉泽包装材料有限公司

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：胡盛国

经营范围：包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证 有效期至：2014-03-31）。制造：水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

与公司的关系：2012年8月公司收购佳信香港100%股权，佳信香港成为公司的全资控股子公司，并于2012年9月起纳入公司财务报表合并范围，而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。

2、与公司的关联关系

1）重庆宏劲印务有限责任公司及其控股子公司

公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华同时兼任宏声印务董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，故宏声印务及其控股子公司为公司的关联法人，宏声印务及其控股子公司与公司控股子公司中丰田发生的交易为关联交易。

2）青岛嘉泽包装材料有限公司

青岛嘉泽为公司间接参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于该参股公司不存在由本公司的控股股东、实际控制人直接或间接控制，或由本公司董事、监事、高级管理人员等关联自然人直接或间接控制，或本公司上述关联自然人同时在该参股公司担任董事或高级管理人员的情形，故本公司与青岛嘉泽不构成关联关系。但是，根据企业会计准则相关规定，青岛嘉泽由于是公司的联营公司，故从2012年9月起为公司的关联方。按照审慎原则，公司将按照关联交易履行相关审批程序。

3、履约能力分析

宏声印务及其控股子公司依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务指标及经营情况分析，向中丰田支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

宏声印务及其控股子公司根据实际生产需要向中丰田采购镭射纸膜，以及公司向青岛嘉泽采购平张纸，公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中丰田与宏声印务及其控股子公司、公司与青岛嘉泽的日常经营关联交易是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、中丰田及宏声印务及其控股子公司的经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2013年度日常关联交易事项，同意将2013年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2013年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2013年第一次会议决议；

3、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事对第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立董事意见。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-018

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会2013年第一次会议审议通过。公司《2012年年度报告全文》已于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2012年年度报告摘要》已于2013年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司将于2013年4月15日下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理张明义先生，董事、董事会秘书李晓华女士，副总经理张森先生，财务负责人富培军先生，独立董事王忠年先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-019

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于聘任国富浩华会计师事务所为公司

2013年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）于第三届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于聘任2013年年度审计会计事务所的议案》，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）为公司2013年度审计机构。 国富浩华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任国富浩华为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用60万元。该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

国富浩华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司2012年度审计机构，能够胜任公司年度财务审计工作。

公司续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。我们同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2013-020

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经2012年12月26日召开的第三届董事会2012年第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见2012年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

根据上述董事会决议及公司资金使用计划，公司于2012年12月27日使用了5,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2013年6月26日到期。2013年2月1日公司已归还3,000万元至募集资金专用账户，具体内容详见2013年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金公告》。

2013年4月11日公司已归还1,000万元至募集资金专用账户，剩余1,000万元公司承诺到期归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二○一三年四月十二日