证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—012

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于召开2012年度业绩说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ·会议内容：2012 年度业绩说明会

  ·会议时间：2013 年 4 月17日（周三）上午 9：00-11：00

  ·会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽大厦7楼会议室

  ·会议形式：现场

  一、2012 年度业绩说明会主题

  公司已于 2013 年 3 月 20 日披露《2012 年年度报告》（详见 2013 年 3 月 20 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式召开2012 年度业绩说明会，以方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

  二、2012 年度业绩说明会召开的时间、地点

  召开时间：2013 年4月17日（周三）上午 9：00-11：00

  召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽大厦7楼会议室

  召开形式：现场

  三、公司出席 2012 年度业绩说明会的人员

  公司董事长、总经理、财务负责人及其他高级管理人员

  四、投资者参加方式

  投资者可在 2013 年 4 月15日 16：00 前通过本公告所列的电话或者传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。本公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

  五、联系方式

  电话：0395-5615539

  传真：0395-5615583

  联系人：张石铭 周永鹏

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  2013年4月11日