证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-040

华夏幸福基业股份有限公司

2012年度现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2013年4月11日（星期四）上午09:30-11:00在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开了“华夏幸福2012年度现金分红说明会”。两名机构投资者代表、三名个人投资者代表及证券日报、证券时报记者参加了本次说明会，公司董事长兼总裁王文学先生、独立董事章程先生、副总裁（主管财务）程涛先生、董事会秘书朱洲先生出席了本次说明会，公司还开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，与投资者就其关注的公司2012年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的会议公告附件。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月12日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-041

华夏幸福基业股份有限公司关于

召开2012年年度股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会已于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华夏幸福基业股份有限公司召开2012年年度股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

1.召 集 人：公司董事会

2.股权登记日：2013年4月12日

3.现场会议召开时间：2013年4月18日下午15时

4.现场会议召开地点：河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6

5.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00

6.召开方式：现场投票及网络投票

●现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

●网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.《2012年年度报告全文及年度报告摘要》

2.《2012年度董事会工作报告》

3.《2012年度财务决算报告》

4.《2012年度利润分配预案》

5.《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》

6.《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》

7.《关于公司及控股子公司提供担保的议案》

8.《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》

9.《关于修订<公司章程>的议案》

10.《关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》

11.《2012年度监事会工作报告》

本次会议还将听取公司独立董事作出的《2012年度独立董事述职报告》。

三、会议出席对象

1. 截止2013年4月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会办公室工作人员及其他相关工作人员。

四、现场会议登记办法

1. 登记时间：2013年4月17日（星期三）上午8:00—11：30、

下午13：00—16:30

2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

3. 登记手续：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年4月17日下午16：30）。

(4)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联系人：朱洲

电话： 010-56982988

传真： 010-56982989

邮编： 100027

(5)参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票股东的投票程序

(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738340	华夏投票	买 入	对应申报价格

(三)表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

(四)表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00
1	《2012年年度报告全文及年度报告摘要》	1.00
2	《2012年度董事会工作报告》	2.00
3	《2012年度财务决算报告》	3.00
4	《2012年度利润分配预案》	4.00
5	《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》	5.00
6	《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》	6.00
7	《关于公司及控股子公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》	10.00
11	《2012年度监事会工作报告》	11.00

(五)投票规则

在股东进行投票表决时，如果股东首先对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东首先对总议案投票表决，然后对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，则以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

(六)投票举例

股权登记日持有“华夏幸福”的股东，对《关于修订公司章程的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
738340	华夏投票	买 入	9.00	1股	同 意
738340	华夏投票	买 入	9.00	2股	反 对
738340	华夏投票	买 入	9.00	3股	弃 权

(七)投票注意事项

1.股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统形式表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

2.采用网络投票的股东，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3.对不符合上述要求的申报将作为“弃权”票计算。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月12日

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年4月18日在河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6召开的公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2012年年度报告全文及年度报告摘要》
2	《2012年度董事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年度利润分配预案》
5	《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》
6	《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》
7	《关于公司及控股子公司提供担保的议案》
8	《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》
11	《2012年度监事会工作报告》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2013年 月 日