证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-014
骆驼集团股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时议案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、临时议案
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月2日召开公司2012年度股东大会。
2013年4月11日，公司董事会接到湖北驼峰投资有限公司（持股公司股份112,123,040股，占公司总股本的13.16%）《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》提交公司2012年度股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告于2013年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上。
二、董事会意见
公司董事会认为，上述临时议案提出人资格、议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2012年度股东大会上增加上述临时议案。
另外，公司2012年度股东大会提供网络投票,其中选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。
除上述内容外，公司原定的2012年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等有关事项不变。修订后的授权委托书和网络投票具体操作程序详见附件。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2013年4月
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 公司简称 | 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 骆驼股份 | 1 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 2 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 3 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 4 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 5 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》 | 选举刘国本先生为第六届董事会董事 | |||
| 选举刘长来先生为第六届董事会董事 | |||||
| 选举杨诗军先生为第六届董事会董事 | |||||
| 选举谭文萍女士为第六届董事会董事 | |||||
| 选举路明占先生为第六届董事会董事 | |||||
| 选举王文召先生为第六届董事会董事 | |||||
| 选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事 | |||||
| 选举罗学富先生为第六届董事会独立董事 | |||||
| 选举王泽力先生为第六届董事会独立董事 | |||||
| 骆驼股份 | 7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》 | 选举窦贤云先生为第六届监事会监事 | |||
| 选举肖家海先生为第六届监事会监事 | |||||
| 骆驼股份 | 8 | 《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 9 | 《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 骆驼股份 | 10 | 《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □ 不可以
委托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二：
骆驼集团股份有限公司
股东大会的网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788311 | 骆驼投票 | 19 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 骆驼股份 | 1 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》 | 1元 |
| 骆驼股份 | 2 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》 | 2元 |
| 骆驼股份 | 3 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》 | 3元 |
| 骆驼股份 | 4 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》 | 4元 |
| 骆驼股份 | 5 | 《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》 | 5元 |
| 骆驼股份 | 6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》 | 选举刘国本先生为第六届董事会董事 | 6.01元 |
| 骆驼股份 | 选举刘长来先生为第六届董事会董事 | 6.02元 | |
| 骆驼股份 | 选举杨诗军先生为第六届董事会董事 | 6.03元 | |
| 骆驼股份 | 选举谭文萍女士为第六届董事会董事 | 6.04元 | |
| 骆驼股份 | 选举路明占先生为第六届董事会董事 | 6.05元 | |
| 骆驼股份 | 选举王文召先生为第六届董事会董事 | 6.06元 | |
| 骆驼股份 | 选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事 | 6.07元 | |
| 骆驼股份 | 选举罗学富先生为第六届董事会独立董事 | 6.08元 | |
| 骆驼股份 | 选举王泽力先生为第六届董事会独立董事 | 6.09元 | |
| 骆驼股份 | 7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》 | 选举窦贤云先生为第六届监事会监事 | 7.01元 |
| 骆驼股份 | 选举肖家海先生为第六届监事会监事 | 7.02元 | |
| 骆驼股份 | 8 | 《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》 | 8元 |
| 骆驼股份 | 9 | 《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》 | 9元 |
| 骆驼股份 | 10 | 《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》 | 10元 |
3、 表决意见（议案六和议案七采用累积投票方式进行表决）
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“骆驼股份”A股的投资者对公司的第一议案《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意见 |
| 788311 | 买入 | 1元 | 1股 | 同意 |
| 788311 | 买入 | 1元 | 2股 | 反对 |
| 788311 | 买入 | 1元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。
6、选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。