第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-007号
厦门象屿股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2013年4月9日上午在厦门召开。会议由王龙雏董事长主持，会议应到董事九名，实到八名。廖世泽董事因公出差，委托陈方董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、2012年度董事会工作报告；
二、2012年年度报告及其摘要；
三、2012年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）；
四、2012年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）；
五、2012年套保业务操作情况与2013年度套保工作计划；
2012年公司配套现货开展套期保值业务，共操作铜、天然橡胶、铝、锌、铅、螺纹钢等14个品种，现货品种套保业务都在配套现货的数量范围内进行操作，累计实现投资收益57,952,537.91元。
2013年套保工作必须严格遵循公司套期保值业务管理制度并延续2012年度的工作计划，业务平台不变，现货套保业务应在配套现货的数量范围内进行操作。
六、2012年度财务决算报告；
七、2013年度财务预算报告；
八、2012年度利润分配预案；
经致同会计师事务所审计确认，2012年度公司实现合并净利润人民币126,307,652.64元，合并归属母公司净利润人民币114,857,871.90元，2012年年初公司合并未分配利润为427,785,990.16元，2012 年年末合并未分配利润为523,494,728.42元；2012年年初母公司未分配利润为-1,095,576,435.57，2012年年末母公司未分配利润为-919,603,671.70元。
根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合2012年度实际情况，公司拟2012年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
九、关于会计估计变更的议案；
本议案的详细内容见公司临2013-009号公告。
十、2013年度日常经营性关联交易的议案；
本议案的详细内容见公司临2013-010号公告。
十一、2013年度向控股股东借款的议案；
本议案的详细内容见公司临2013-011号公告。
十二、2013年度向银行申请授信额度的议案；
同意2013年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币268亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 268亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
十三、2013年度为控股子公司提供担保的议案；
同意2013 年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币170.8亿元。
本议案的详细内容见公司临2013-012号公告。
十四、2013年度短期投资理财的议案；
同意2013年度公司及全资、控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金，在任何时点投资总额不超过5亿元人民币的限额内，进行短期投资理财。
十五、2013年度远期外汇交易的议案；
同意公司在2013年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长在累积交易金额不超过USD60,000万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
十六、关于支付会计师事务所2012年度审计费用的议案；
同意支付致同会计师事务所2012年度财务报表的审计费用190万元人民币，内部控制的审计费用60万元人民币。
十七、2012年度高管薪酬与绩效考核结果；
十八、关于董事会换届的议案；
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序进行董事会的换届选举。
根据《公司章程》的规定，本届董事会提名王龙雏先生、张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名吴世农先生、薛祖云先生、张宏久先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
以上候选人的简历详见附件。
十九、关于调整独立董事报酬的议案；
同意独立董事报酬调整为每年8万元（税前），本报酬自股东大会审议批准之日起按月发放。
二十、《内部控制手册》、《内部控制评价手册》；
二十一、关于召开2012年度股东大会的议案。
定于2013年5月16日上午召开2012年度股东大会。
二十二、会议审议了致同会计师事务所出具的《关于厦门象屿物流集团有限责任公司2012年度业绩承诺完成情况专项说明》。
根据厦门象屿物流集团有限责任公司（简称象屿物流）2012年度审计报告，象屿物流2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为121,530,929.70元，未能达到重大资产重组中利润补偿协议约定的象屿物流2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润不低于1.5亿元的业绩承诺目标，差额28,469,070.30元将由厦门象屿集团有限公司（简称象屿集团）予以补偿。
公司将督促象屿集团按照承诺在会计师出具年度财务审计报告后15个工作日内以货币资金方式补偿该等差额。
以上议案的表决结果：
第十、十一项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决;第十九项议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决；其他议案的表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上第八、九、十、十一、十六、十七、十八项议案均发表了同意的独立意见。
以上第一、二、六、七、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八、十九项议案需提交2012年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
附件：董事候选人简历
王龙雏，男，1960年出生，本公司董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任福建省政府办公厅副主任科员、主任科员、秘书、团委书记，福建省政府特区办副处长、处长，福建省政府办公厅第三支部宣传委员，厦门象屿集团有限公司副总经理、总裁。
张水利，男，1965年出生，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁。
陈方，男，1963年出生，理学博士，本公司副董事长。现任厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理, 中国福建国际经济技术合作公司副总裁, 福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理。
廖世泽，男，1968年2月出生，大学本科学历。现任厦门象屿集团有限公司董事、总裁助理，本公司董事。曾任厦门象屿集团有限公司计财部经理、财务中心副总经理兼资金部经理、财务总监。
邓启东，男，1970年12月出生，研究生学历，本公司董事、总经理兼厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理。
刘高宗，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，本公司董事。现任厦门象屿集团有限公司投资管理总监。曾任厦门海燕实业有限公司常务副总经理，厦门海燕橡胶股份有限公司董事、副总经理、总经理，厦门正新海燕股份有限公司管理部经理，厦门象屿集团有限公司投资管理部副经理、项目经理、外派厦门象屿新创建码头有限公司行政总监，厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表，本公司公司第五届监事会监事。
吴世农，男，1956年出生，经济学博士，本公司独立董事。现任厦门大学教授、博士生导师，全国MBA 教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员。曾任厦门大学MBA中心副教授、主任，厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长、院长，厦门大学副校长。美国斯坦福（stanford）大学富布莱特访问教授。现受聘兴业银行股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事，福耀玻璃股份有限公司外部董事。
薛祖云，男，1963年 7 月出生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系教授，本公司独立董事。历任中国电子器材厦门公司财务经理，厦门天健会计师事务所部门经理，注册会计师，中青基业投资发展中心财务总监，三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长，茂名石化实华股份有限公司独立董事，元力活性炭股份有限公司独立董事,浙江万好万家股份有限公司独立董事。现受聘九牧王股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门如意情股份有限公司独立董事，深圳华源轩家具股份有限公司独立董事。
张宏久，男，1954年出生，法学硕士，本公司独立董事。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师，全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全国工商联并购公会理事，中国侨联法顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员。曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中信证券股份有限公司独立董事，中华全国律师协会常务理事。现受聘山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，西山煤电股份有限公司独立董事。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-008号
厦门象屿股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2013年4月9日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持，会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司二0一二年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2、公司二0一二年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二0一二年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司二0一二年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
监事会认为，本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意该会计估计变更。
四、审议通过了《公司2012年度内控审计报告》和《2012年度内部控制自我评价报告》；
五、审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名曾仰峰、王剑莉、李国庆为第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。另外两名职工监事将由公司职工代表大会推举产生。
监事候选人简历：
曾仰峰，男，1973年出生，研究生学历，本公司监事会主席。现任厦门象屿集团有限公司监事、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监。历任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理兼法律事务部经理，厦门象屿集团有限公司风险管理总监兼法律事务部经理。
王剑莉，女，1972年出生,大学本科学历，本公司监事。现任厦门象屿集团有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、厦门象屿集团有限公司综合部经理、厦门象屿集团有限公司财务副总监，
李国庆，男，1965年10月出生，研究生学历，本公司监事。现任厦门象屿集团有限公司高级经理。曾任新疆财政厅会计培训中心教师、厦门国贸期货公司副总经理、国贸集团股份有限公司产权部经理、厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理。
以上议案的表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。
专此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2013年4月12日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-009号
厦门象屿股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2012年会计估计发生变更，具体内容如下：
一、本次会计估计变更的原因和内容
2012年度，受国内经济增速放缓、欧债危机持续发酵蔓延、美国经济复苏缓慢等一系列因素的影响，总体宏观经济低迷，中小企业资金周转困难，应收款项发生坏账风险进一步提高，本公司结合自身业务情况和行业环境，为了更谨慎地对应收款项坏账准备进行核算，同意对应收款项坏账准备的估计方法进行会计估计变更，具体为：“综合物流及物流平台（园区）开发运营”行业的坏账准备由原1年以内计提比例为0%变更为0至6个月计提比例为0%、7至12个月计提比例为5%；“大宗商品采购与供应及其他”行业的坏账准备由原7至12个月计提比例为2%变更为5%。
2013年4月9日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本公司从2012年12月1日开始执行新的坏账准备政策，本次会计估计变更对 2012年度财务报表的影响如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后 | 变动额 |
| 资产减值损失-坏账损失 | 198,664.74 | 414,747.21 | 216,082.47 |
| 利润总额 | 168,566,797.50 | 168,350,715.03 | -216,082.47 |
| 净利润 | 126,469,810.45 | 126,307,652.64 | -162,157.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 114,995,026.07 | 114,857,871.90 | -137,154.17 |
专此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-010号
厦门象屿股份有限公司关于
2013年度日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需要提交股东大会审议
●本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2013年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了本关联交易，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。王龙雏、张水利、陈方、邓启东、廖世泽、刘高宗六位关联董事回避表决。
公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。
（二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 2012年度预计金额 | 2012年度实际发生金额 |
| 向关联人租赁资产 | 本公司及本公司的控股子公司向关联人承租部分办公场所和经营场地 | 象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、上海象屿投资管理有限公司、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司等 | 1000 | 933 |
| 向关联人出租资产 | 本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为关联人提供部分办公场所 | 象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、厦门象屿酒业有限公司等 | 300 | 292 |
| 接受关联人提供的劳务 | 关联人为公司部分工程建设项目提供代建服务 | 象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司等 | 700 | 242 |
| 接受关联人提供的劳务 | 关联人为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务 | 象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿企业管理服务有限公司、厦门象屿发展有限公司等 | 400 | 269 |
| 合计 | 2400 | 1736 | ||
（三）2013年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 2013年度预计金额 | 2012年度实际发生金额 |
| 向关联人租赁资产 | 本公司及本公司的控股子公司向关联人承租部分办公场所和经营场地（含物业服务） | 象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、上海象屿投资管理有限公司、厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司等 | 1800 | 933 |
| 向关联人出租资产 | 本公司控股子公司厦门国际物流中心开发有限公司为关联人提供部分办公场所（含物业服务） | 象屿集团及其相关控股子公司：象屿建设集团、厦门象屿港湾开发建设有限公司、厦门象屿大昌行供应链有限公司、厦门象屿酒业有限公司等 | 600 | 292 |
| 接受关联人提供的劳务 | 关联人为公司部分工程建设项目提供代建服务 | 象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿港湾开发建设有限公司、上海象屿置业有限公司等 | 500 | 242 |
| 接受关联人提供的劳务 | 关联人为公司相关控股子公司提供物流仓库监管服务 | 象屿集团及其相关控股子公司：厦门象屿企业管理服务有限公司、厦门象屿发展有限公司等 | 500 | 269 |
| 合计 | 3400 | 1736 | ||
二、关联方介绍和关联关系
主要关联方为公司控股股东象屿集团及其关联企业。象屿集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
专此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-011号
厦门象屿股份有限公司关于2013年度
向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足公司业务开展对资金的需要，以及有效控制财务费用的需求，公司及下属控股子公司拟在2013年度向公司控股股东象屿集团在最高10亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。
二、关联方介绍和关联关系
由于厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，本次交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
本次交易的借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算，交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
四、交易目的和交易对公司的影响
本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求以及有效控制财务费用,系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、本关联交易的审议程序
1、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2013年度向控股股东借款的议案》，关联董事已按有关规定回避表决。
2、公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，能有效控制财务费用，协议内容合法，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、该议案须提交公司股东大会审议表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
专此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-012号
厦门象屿股份有限公司关于2013年度
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：公司全资或控股子公司厦门速传物流发展股份有限公司、上海闽兴大国际贸易有限公司、福建省兴大进出口有限公司等
●担保金额：担保额度不超过等值人民币170.8亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）
●对外担保累计金额：截止2012年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币10.56亿元，没有逾期对外担保情况。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，2013年度公司及公司控股子公司将继续为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币170.8亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。拟对子公司担保情况如下：
单位：亿元
| 公司 | 2013年担保计划 |
| 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 5 |
| 厦门速传物流发展股份有限公司 | 15 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 30 |
| 福建省兴大进出口有限公司 | 12 |
| 厦门象屿宝发有限公司 | 4 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 20 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 12 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 10 |
| 厦门成大进出口贸易有限公司 | 30 |
| 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 1 |
| 厦门象屿胜狮货柜有限公司 | 0.1 |
| 厦门特贸象屿发展有限公司 | 15 |
| 福州胜狮货柜有限公司 | 0.1 |
| 象屿重庆有限责任公司 | 2 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 2 |
| 厦门胜狮艺辉货柜有限公司 | 0.05 |
| 象屿（张家港）有限公司 | 3 |
| 福州速传物流有限公司 | 2.05 |
| 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 2 |
| 厦门象屿物流配送中心有限公司 | 0.5 |
| 泉州象屿物流园区开发有限公司 | 5 |
| 合计 | 170.8 |
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了本担保事项。本担保事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
截止2012年12月31日，被担保人经营情况如下：
单位：万元
| 公司名称 | 总资产总额 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 唐山象屿正丰国际物流有限公司 | 1,408.35 | 112.89 | 112.89 | 1,295.46 | 1,612.51 | 0.77 |
| 厦门速传物流发展股份有限公司 | 36,236.96 | 21,987.20 | 21,986.99 | 14,249.76 | 29,710.34 | 2,355.88 |
| 上海闽兴大国际贸易有限公司 | 158,082.53 | 131,471.65 | 131,471.65 | 26,610.88 | 970,157.82 | 5,599.59 |
| 福建省兴大进出口有限公司 | 34,720.72 | 27,661.42 | 27,661.42 | 7,059.30 | 145,511.89 | 2,314.71 |
| 厦门象屿宝发有限公司 | 9,095.47 | 8,012.37 | 8,012.37 | 1,083.10 | 4,761.99 | 563.47 |
| 香港拓威贸易有限公司 | 68,064.31 | 47,561.43 | 47,561.43 | 20,502.88 | 446,123.14 | -1,361.41 |
| 天津象屿进出口贸易有限公司 | 36,897.94 | 25,816.78 | 25,816.78 | 11,081.16 | 412,577.38 | 788.09 |
| 广州象屿进出口贸易有限公司 | 27,494.49 | 16,688.96 | 16,688.96 | 10,805.54 | 329,252.45 | 658.00 |
| 厦门成大进出口贸易有限公司 | 39,830.84 | 21,562.64 | 21,562.64 | 18,268.20 | 123,489.49 | 1,521.41 |
| 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 6,261.84 | 3,027.85 | 3,027.71 | 3,233.99 | 9,377.58 | 473.06 |
| 厦门象屿胜狮货柜有限公司 | 8,597.72 | 4,178.89 | 4,178.75 | 4,418.83 | 7,407.51 | 804.77 |
| 厦门特贸象屿发展有限公司 | 5,445.33 | 4,200.26 | 4,200.05 | 1,245.07 | 15,426.33 | 464.69 |
| 福州胜狮货柜有限公司 | 3,583.43 | 1,866.73 | 1,866.59 | 1,716.70 | 5,288.09 | 370.10 |
| 象屿重庆有限责任公司 | 10,356.29 | 6,295.88 | 6,295.88 | 4,060.41 | 40,381.84 | 344.46 |
| 青岛象屿进出口有限责任公司 | 1,135.52 | 224.89 | 224.89 | 910.63 | 13,304.31 | -22.07 |
| 厦门胜狮艺辉货柜有限公司 | 1,546.17 | 346.68 | 346.61 | 1,199.49 | 2,692.14 | 108.81 |
| 象屿（张家港）有限公司 | 14,185.14 | 11,951.42 | 11,951.42 | 2,233.72 | 100,238.15 | 159.05 |
| 福州速传物流有限公司 | 2,760.08 | 1,187.46 | 1,187.39 | 1,572.62 | 3,498.47 | 96.29 |
| 厦门象屿商贸供应链有限公司 | 4,112.96 | 2,064.78 | 2,064.78 | 2,048.18 | 1,076.17 | 12.67 |
| 厦门象屿物流配送中心有限公司 | 23,962.75 | 12,798.09 | 12,394.31 | 11,164.66 | 9,301.99 | 344.99 |
| 泉州象屿物流园区开发有限公司 | 3,223.37 | 250.06 | 250.06 | 2,973.31 | 1,183.71 | 126.90 |
注：1、上表厦门速传物流发展股份有限公司、福州速传物流有限公司的数据为厦门速传单体和福州速传本部报表数据，不含其异地分公司。
2、被担保人均为公司全资或控股子公司，注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司2012年年度报告全文。
三、董事会意见
被担保人均为公司核心的全资和控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2012年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币10.56亿元，没有逾期对外担保情况。
专此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-013号
厦门象屿股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议方式：现场记名投票
● 股权登记日：2013年5月13日
● 召开时间：2013年5月16日上午9：30
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2012年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2013年5月16日上午9：30时
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）现场会议地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室
（六）股权登记日：2013年5月13日
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会表决的议案
1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年年度报告及其摘要；
3、2012年度监事会工作报告;
4、独立董事2012年度述职报告；
5、2012年度财务决算报告；
6、2013年度财务预算报告；
7、2012年度利润分配预案；
8、2013年度日常经营性关联交易的议案
9、2013年度向控股股东象屿集团借款的议案
10、2013年度向银行申请授信额度的议案
11、2013年度为控股子公司提供担保的议案；
12、2013年度短期投资理财的议案
13、2013年度远期外汇交易的议案；
14、关于董事会换届的议案；
15、关于监事会换届的议案；
16、关于调整独立董事报酬的议案；
议案的详细内容将于会议召开前5日公布在上海证券交易所网站，请注意提前审阅。
（二）根据公司章程的规定，第14项和第15项议案需采用累积投票的方式选举董事和股东代表监事。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2013年5月15日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定
代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他事项：
1、会议联系联系人：廖杰、曹丽，电话：0592-5603375，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。
专此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2013年4月12日
附件：
厦门象屿股份有限公司
股东大会授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2013年5月16日召开的厦门象屿股份有限公司二0一二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年年度报告及其摘要 | |||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 独立董事2012年度述职报告 | |||
| 5 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2013年度财务预算报告 | |||
| 7 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 8 | 2013年度日常经营性关联交易的议案 | |||
| 9 | 2013年度向控股股东借款的议案 | |||
| 10 | 2013年度向银行申请授信额度的议案 | |||
| 11 | 2013年度为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 12 | 2013年度短期投资理财的议案 | |||
| 13 | 2013年度远期外汇交易的议案 | |||
| 14 | 关于董事会换届的议案 | 累积投票 | ||
| 15 | 关于监事会换届的议案 | 累计投票 | ||
| 16 | 关于调整独立董事报酬的议案 | |||
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。