股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-007

北京华胜天成科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知于2013年3月30日以书面形式发出，于2013年4月10日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名,，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡联奎先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、《公司2012年度业务工作报告及2013年度业务工作计划》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

2、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

3、《公司2012年度董事会工作报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

4、《公司2012年年度报告》及摘要

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

5、《独立董事述职报告》

经与会董事表决，以赞成6票，回避3票，反对0票，弃权0票，通过独立董事述职报告。

此项议案需经股东大会审议通过。

6、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

经致同会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）15,671.06万元，2012年期末可供股东分配的利润（合并）90,531.04万元，母公司可供股东分配的利润为39,786.91万元。2012年期末资本公积余额（合并）68,942.02万元，母公司资本公积余额为68,314.54万元。

根据公司的实际情况，董事会提议公司以2012年度利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元（含税)。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司于2012年聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2013年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费150万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

8、《审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

9、《薪酬与考核委员会履职情况报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

10、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

11、《公司章程》（2013年第一修订）

原章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；计算机软、硬件及外围设备、通信设备的售后服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

修改后的章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备；计算机软、硬件及外围设备、通信设备的售后服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仪器仪表销售；接受委托从事软件外包服务。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

12、《关于召开2012年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2012年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0一三年四月十一日

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-008

北京华胜天成科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议通知于2013年3月30日以书面形式发出，于2013年4月10日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议通过如下议案：

1、《公司2012年年度报告》及摘要

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的2012年年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

①公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此，我们保证，公司2012年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经与会监事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

2、《公司2012年度监事会工作报告》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

3、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

4、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司于2012年聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2013年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费150万元，期满后根据双方意愿，可以续聘。

经与会监事表决，此项议案全票通过。

此项议案需经股东大会审议通过。

5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会监事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会

二0一三年四月十一日

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-009

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会通知的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

（一）召开2012年度股东大会的基本情况

1、会议召集人：北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月7日13：00

网络投票时间：2013年5月7日9：30-11：30、13：00-15：00

3、现场会议召开地点：

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A 座10-11层会议室

4、会议表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（二）会议审议事项

1、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》

2、《公司2012年度董事会工作报告》

3、《公司2012年年度报告》及摘要

4、《独立董事述职报告》

5、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

7、《公司章程》（2013年第一修订）

8、《公司2012年度监事会工作报告》

9、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》

（三）会议出席人员：

1、截止2013年5月3日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记

会议登记方法

1、登记时间：2013年5月6日上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

（五）其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座10-11 层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

议案名称	同意	反对	弃权
1、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
2、《公司2012年度董事会工作报告》
3、《公司2012年年度报告》及摘要
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《公司章程》（2013年第一修订）
8、《公司2012年度监事会工作报告》
9、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托人：（签字） 委托日期：

附件2：北京华胜天成科技股份有限公司网络投票的操作程序

北京华胜天成科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序

（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码：738410，投票简称：华胜投票。

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报本次股东大会会议议案序号, 1 代表《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》,以1.00 元的价格予以申报；2 代表《公司2012年度董事会工作报告》,以2.00 元的价格予以申报。

议案名称	对应的申报价格
1、《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》	1.00元
2、《公司2012年度董事会工作报告》	2.00元
3、《公司2012年年度报告》及摘要	3.00元
4、《独立董事述职报告》	4.00元
5、《公司2012年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》	5.00元
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	6.00元
7、《公司章程》（2013年第一修订）	7.00元
8、《公司2012年度监事会工作报告》	8.00元
9、《对公司2012年度运作和经营决策情况的监察报告》	9.00元

③ 在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738410	华胜投票	1股	同意
买入	738410	华胜投票	2股	反对
买入	738410	华胜投票	3股	弃权

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二0一三年四月十一日