第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2013-004
广博集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2013年3月29日以书面送达的方式发出，会议于2013年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交2012年度股东大会审议。
公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交2012年度股东大会审议。
公司《2012年度财务决算报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为36,609,267.85元（合并报表），母公司实现净利润25,259,702.85元，按照《公司法》和公司《章程》以及有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,525,970.29元，加上年初未分配利润51,944,104.10元，扣除2012年已分配的股利21,843,100.00元，本年度可分配利润为52,834,736.66元。
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2012年12月31日的总股本21,843.1万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利10,921,550.00元，占本次可供分配利润的20.67%，余额41,913,186.66元结转下一年度。本年度不以公积金转增股本或送红股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司独立董事、监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，具体内容刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本预案需提交2012年度股东大会审议。
5、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
公司《2012年度报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》（公告编号：2013－005）刊登于2013年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》
同意公司及子公司2013年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计94,900万元人民币、1,000万美元，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票贴现和远期结售汇保证金等。具体如下：
| 序号 | 公司 | 银行 | 申请授信额度 （万元） |
| 1 | 广博集团股份有限公司 | 中国进出口银行宁波分行 | 20000 |
| 2 | 广博集团股份有限公司 | 农业银行石矸支行 | 18000 |
| 3 | 广博集团股份有限公司 | 浦发银行鄞东支行 | 5000 |
| 4 | 广博集团股份有限公司 | 中信银行兴宁支行 | 5000 |
| 5 | 广博集团股份有限公司 | 上海银行宁波分行 | 5000 |
| 6 | 广博集团股份有限公司 | 光大银行鄞州支行 | 4000 |
| 7 | 广博集团股份有限公司 | 招商银行鄞州支行 | 4000 |
| 8 | 广博集团股份有限公司 | 交通银行宁波分行 | 5000 |
| 9 | 宁波广博纸制品有限公司 | 交通银行宁波分行 | 5000 |
| 10 | 宁波广博纸制品有限公司 | 建设银行鄞州支行 | 5000 |
| 11 | 宁波广博纸制品有限公司 | 民生银行鄞州支行 | 5000 |
| 12 | 宁波广博纸制品有限公司 | 广发银行鄞州支行 | 4900 |
| 13 | 宁波广博纸制品有限公司 | 浦发银行鄞州支行 | 5000 |
| 14 | 宁波广博进出口有限公司 | 农业银行石矸支行 | 1000万美元 |
| 15 | 宿迁广博文仪科技有限公司 | 建设银行宿迁分行 | 4000 |
| 合 计 | 94,900万元人民币1,000万美元 |
是否使用授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
同意公司为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计28,900万元人民币、1,000万美元，具体以与银行签订的合同为准。
| 序号 | 公司 | 银行 | 担保额度(万元) | 担保期限 | 担保方式 |
| 1 | 宁波广博纸制品有限公司 | 交通银行宁波分行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 2 | 宁波广博纸制品有限公司 | 建设银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 3 | 宁波广博纸制品有限公司 | 民生银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 4 | 宁波广博纸制品有限公司 | 广发银行鄞州支行 | 4900 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 5 | 宁波广博纸制品有限公司 | 浦发银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 6 | 宁波广博进出口有限公司 | 农业银行石矸支行 | 1000万美元 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 7 | 宿迁广博文仪科技有限公司 | 建设银行宿迁分行 | 4000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 合计 | 28,900万元人民币 1,000万美元 | ||||
注：
(1)上述项目担保期限以日后签定的担保合同为准；
(2)股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
(3)是否使用授信视上述三家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2013－006）刊登于2013年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》
同意公司控股子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（买方）签订《销售协议书》，标的总额不超过人民币5,000万元（不含税），期限一年，自2013年1月起。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事张飞猛、吴幼光回避表决。
本议案需经2012年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
《关于2013年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-007）刊登于2013年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》
（1）同意公司及其所属（全资及控股）子公司利用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用。
（2）授权情况
①公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；
②授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》（公告编号：2013-008）刊登于2013年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2012年度内部控制自我评价报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《2012年度社会责任报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2012年度社会责任报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于审定2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案与2012年度保持一致。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
董事长戴国平，副董事长、总经理王君平，董事张飞猛和董事吴幼光回避表决。
《关于审定2013年度公司董事薪酬的议案》需提交2012年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任李闯先生为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满。（李闯先生简历见附件）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
为了做好公司2013年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，从事公司会计报表审计、净资产验证、内部控制鉴证及其他相关咨询服务工作，并由股东大会授权董事会决定该机构本年度的审计费用。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2012年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2012年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013－010）刊登于2013年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日
附件：内部审计机构负责人简历
李闯 男 中国国籍，大专学历，注册会计师、资产评估师。现任本公司审计部副经理，曾任宁波滕头控股有限公司财务总监，宁波市鄞州甬诚会计师事务所主任会计师，宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司财务部经理，上海大众联翔汽车零部件有限公司财务部经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2013-006
广博集团股份有限公司
关于为控股子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）和宿迁广博文仪科技有限公司（以下简称“文仪公司”）的融资能力，支持以上子公司日常生产经营及项目建设需要，本公司决定为以上三家公司2013年度内的银行授信（包括但不限于贷款、贴现等）提供保证担保，金额共计28,900万元人民币、1,000万美元。
以上三家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体条款以与各银行签订的合同为准。
该事项已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，需提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。
截止2012年12月31日，该公司总资产为15,364,16 万元，净资产为1,718.76万元；2012年度实现营业收入68,603.58万元，营业利润260.02万元，净利润 130.96万元。
截至2013年3月31日，该公司总资产为13,857.71万元,负债总额为11,943.19万元(其中流动负债总额为11,943.19万元，无银行贷款)，净资产为1,914.52万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入9,292.59万元，利润总额233.16万元，净利润226.71万元。
2、宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。
截止2012年12月31日，该公司总资产为26,163.12万元，净资产为14,989.36万元；2012年度实现营业收入39,223.29万元，营业利润 1,555.96万元，净利润1,154.21万元。
截至2013年3月31日，该公司总资产为22,067.71万元,负债总额为7,416.61万元(其中流动负债总额为7,416.61万元，无银行贷款)，净资产为14,651.1万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入5,925.43万元，利润总额-216.3万元，净利润-216.3万元。
3、宿迁广博文仪科技有限公司，成立于2012年3月19日，注册地点：宿迁市宿豫经济开发区路庄路188号，法定代表人：姜珠国，注册资本3000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生产和销售业务。
截止2012年12月31日，该公司总资产为4,600.43万元，净资产为2,799.82万元；2012年度实现营业收入2,719.66万元，营业利润 -200.38万元，净利润-200.18万元。
截至2013年3月31日，该公司总资产为4,789.24万元,负债总额为1,962.60万元(其中流动负债总额为1,962.60万元，无银行贷款)，净资产为2,826.65万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入2,423.28万元，利润总额-55.74万元，净利润-55.74万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：以上三家公司实际向各银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。
3、担保金额：共计28,900万元人民币、1,000万美元。具体担保计划如下：
单位：（人民币）万元
| 序号 | 公司 | 银行 | 担保额度(万元) | 担保期限 | 担保方式 |
| 1 | 宁波广博纸制品有限公司 | 交通银行宁波分行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 2 | 宁波广博纸制品有限公司 | 建设银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 3 | 宁波广博纸制品有限公司 | 民生银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 4 | 宁波广博纸制品有限公司 | 广发银行鄞州支行 | 4900 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 5 | 宁波广博纸制品有限公司 | 浦发银行鄞州支行 | 5000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 6 | 宁波广博进出口有限公司 | 农业银行石矸支行 | 1000万美元 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 7 | 宿迁广博文仪科技有限公司 | 建设银行宿迁分行 | 4000 | 一般为二年以内 | 股份公司担保 |
| 合计 | 28,900万元人民币 1,000万美元 | ||||
注：
1、上述担保的担保期限以日后签定的授信及担保合同为准；
2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
3、是否使用授信视上述三家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。
四、董事会意见
董事会认为：进出口公司、纸制品公司和文仪公司2013年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，以上三家子公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上三家公司提供保证担保。
本公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，2012年度公司为全资子公司或控股子公司实际累计提供担保总额为11,251.15万元，占公司2012年末经审计净资产的15.29%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一三年四月十二日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2013-007
广博集团股份有限公司
关于2013年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（以下简称“雅戈尔”）签订《销售协议书》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，依据市场价格定价，买方铺底100万元，其余货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过人民币5,000万元（不含税），期限一年，自2013年1月起。
公司2013年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议上审议通过了上述事项，关联董事张飞猛和吴幼光回避表决，出席会议9名董事，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需经2012年度股东大会审议批准，关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人销售产品、商品 | 雅戈尔集团股份有限公司及其子公司 | 5,000（不含税） | 4,181.45（不含税） | 59.68% |
（三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2013年1月1日至2013年4月12日公司与雅戈尔及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为994.68万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于1993年6月, 注册资本222,661.1695万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2012年12月31日，该公司总资产4，985，973.66万元，归属于上市公司股东净资产1,400,537.88万元，营业收入1,073,250.21万元，归属于上市公司股东的净利润159,860.48万元。
（二）与本公司的关联关系
雅戈尔是公司股东，截止2012年末拥有公司14.01%股权，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.13条第（四）款规定的关于关联法人的规定。
（三）履约能力分析
雅戈尔公司经营正常、财务状况良好，支付能力正常，具备较好的履约能力，应收账款形成坏账的可能性较小，上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
1、关联交易主要内容
公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔（买方）及其子公司签订销售协议，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，买方铺底100万元，其余货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过人民币5,000万元（不含税），期限一年，自2013年1月起。
2.关联交易协议签署情况
双方已于2013年1月25日签署了关联交易协议，自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性
公司向雅戈尔销售产品，主要是公司充分利用关联方的市场资源，以促进公司产品销售和市场影响，同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。
（二）公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）持续性
上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。
五、独立董事的独立意见
本公司独立董事针对公司2013年度日常关联交易认为：公司2013年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一三年四月十二日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2013-008
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率与效益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品，发行方包括但不限于银行、信托公司、证券公司等金融机构。
（二）投资额度
公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过人民币5000万元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。
（三）投资品种
公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益需高于同期活期银行存款利率。
上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，即不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
（四）投资期限
公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过一年，总期限为两年。
（五）资金来源
公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、授权情况
（一）公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；
（二）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，作为独立董事我们对公司及其所属（全资和控股）子公司循环使用不超过5,000万元的自有闲置资金投资低风险的短期理财产品无异议。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司过去12个月内未进行过购买理财产品的事项。本次购买低风险理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○一三年四月十二日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2013-009
广博集团股份有限公司
关于变更公司内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原内部审计机构负责人裘欧特先生因工作变动原因，辞去内部审计机构负责人职务，辞职后将不在公司担任职务。经公司第四届董事会审计委员会提名，第四届董事会第十五次会议审议通过，决定聘任李闯先生为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满。董事会对裘欧特先生在担任内部审计机构负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和公司《章程》的有关规定，公司三名独立董事审议了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历等情况后，并经讨论后发表独立意见如下：
1、我们认为李闯先生拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；
2、李闯先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、董事会审议聘任内部审计部门负责人的程序符合有关规定，我们同意聘任李闯先生为公司内部审计部门负责人。
李闯先生简历如下：
李闯 男 中国国籍，大专学历，注册会计师、资产评估师。现任本公司审计部副经理，曾任宁波滕头控股有限公司财务总监，宁波市鄞州甬诚会计师事务所主任会计师，宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司财务部经理，上海大众联翔汽车零部件有限公司财务部经理。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2013-010
广博集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议所形成的《广博集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》，公司定于2013年5月7日召开2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十五次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2013年5月7日（星期二）14:30开始。
（2）网络投票时间：2013年5月6日—5月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月7日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月26日
6、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象
（1）于2013年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2012年度董事会工作报告》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2012年度报告》第四节董事会报告。
（二）审议《2012年度监事会工作报告》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2013-011）。
（三）审议《2012年度财务决算报告》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《2012年度利润分配预案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-004）。
（五）审议《2012年度报告全文及摘要》
议案内容请参见2013年4 月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2012年度报告摘要》（公告编号：2013-005）。
（六）审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2013年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2013-007）。
（七）审议《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-004）。
（八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
议案内容请参见2013年4 月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-004）和《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2013-006号）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-004）。
（十）审议《关于审定2013年度公司董事薪酬的议案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2013-004）。
（十一）审议《关于审定2013年度公司监事薪酬的议案》
议案内容请参见2013年4月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2013-011）。
（下转A44版）