第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临—2013—011
三江购物俱乐部股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年4月10日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事黄跃林先生因出国未参加会议，委托董事长陈念慈先生代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于《2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
二、关于《2012年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、关于《2012年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
四、关于《2012年度利润分配预案》的议案
经众环海华会计师事务所有限公司审计，2012年度合并报表归属于母公司股东的净利润为176,154,389.61元，母公司净利润为173,455,102.02元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
按照10%提取法定盈余公积金17,345,510.20元；
提取法定盈余公积金后剩余利润156,109,591.82元，2012年内，公司实施2011年度利润分配方案支付普通股股利61,613,820.00元，加上年初未分配利润258,904,806.39元,报告期末公司未分配利润353,400,578.21元；
以公司总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760.00 元；本次利润分配后尚余271,248,818.21元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
五、关于《支付众环海华会计师事务所2012年度审计报酬》的议案
根据双方聘任合同，确定众环海华会计师事务所2012年度审计报酬为55万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
六、关于《续聘公司2013年度审计机构》的议案
经公司董事会审计委员会提议，继续聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币57万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
七、关于《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
八、关于《2012年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)
九、关于《2013年度关联交易计划》的议案
预计全年日常关联交易
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 宁波京桥恒业工贸有限公司 | 租赁 | 460.27 |
公司全体独立董事事前审核并同意提交本次董事会审议，同时对此议案发表了独立意见：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
关联董事陈念慈先生、严谨女士回避表决该议案，董事黄跃林因出国未参加本次会议，委托董事陈念慈代为行使表决权，因陈念慈为关联董事，所以也回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
十、关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站)
十一、关于《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
十二、关于《信息披露管理制度（2013年修订）》的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站）。
十三、关于审议《提请召开2012年年度股东大会》的议案
《三江购物关于召开2012年年度股东大会的通知》刊登于上海证券交易所网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年4月10日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013-012
三江购物俱乐部股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年4月10日下午13:00在公司会议室召开，会议通知于2013年3月31日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席娄敏芬女士主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》，
该报告需提交2012年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年年度报告（全文及
摘要）》，该报告需提交2012年年度股东大会审议。
监事会经过认真审阅董事会编制的《2012年年度报告（全文及摘要）》后，认为：
1、公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况。
3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2012年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》，该报告需提交2012年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度利润分配预案》，该预案需提交2012年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度关联交易计划》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
监事会认为：该关联交易为日常关联交易，公司与关联方之间的交易是双方在平等协商的基础上进行的，没有损害公司和全体股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案，该议案需提交2012年年度股东大会审议。
鉴于公司监事会主席娄敏芬女士已到退休年龄，将不再担任监事会的任何职务，为保证监事会的正常运作，现提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2013年4月10日
个人简历：
俞贵国先生，中国国籍，无境外居留权，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员，现任三江购物政策中心主任。
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临—2013—013
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：陈念慈董事长
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月3日上午9:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议地点：浙江省宁波市海曙区新芝路17号
二、会议审议事项
(一) 审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2012年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2012年度利润分配预案》的议案；
(五) 审议《续聘公司2013年审计机构》的议案；
(六) 审议《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案；
(七) 审议《2013年度关联交易计划》的议案；
(八) 审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案。
三、听取独立董事2012年度述职报告
四、会议出席对象
（一）截止2013年4月23日（星期二）交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东，有权参加会议并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
(一) 登记手续：
1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。
(二) 登记地点：
浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
(三) 登记时间：
2013年4月26日（星期五）9:00—11:00 13:00—16:00
六、其他事项
(一) 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
(二) 联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人：泮霄波、叶培君 联系电话：0574-83886810
传真：0574-83886806 邮政编码：315010
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年4月10日
附件:授权委托书格式
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月3日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 审议《2012年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 审议《2012年度监事会工作报告》 | ||||
| 3 | 审议《2012年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 审议《2012年度利润分配预案》 | ||||
| 5 | 审议《续聘公司2013年审计机构》 | ||||
| 6 | 审议《2012年年度报告（全文及摘要）》 | ||||
| 7 | 审议《2013年度关联交易计划》 | ||||
| 8 | 审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013-014
三江购物关于2012年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
1. 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通股（A股）60,000,000股，发行价格每股11.80元，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、保荐费合计人民币38,400,000.00后，资金金额为人民币669,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”）于2011年2月24日划入公司银行账户。扣除各项发行费用5,858,947.22元后，实际募集资金净额人民币663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并出具“众环验字【2011】016号”验资报告。
2. 募集资金使用及结余情况
截止2012年12月31日，公司募集资金余额为 479,342,078.01 元，明细见下表：
| 项 目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 66,374.11 |
| 减：上期末募集资金累计使用金额 | 9,164.64 |
| 减：报告期募集资金实际使用金额 | 9,275.26 |
| 其中：连锁超市拓展项目 | 2,390.54 |
| 加工配送中心升级改造项目 | 67.60 |
| 信息系统改造升级项目 | 583.08 |
| 连锁门店改造项目（第一期） | 985.04 |
| 连锁门店购买（或自建）项目 | 5,249.00 |
| 募集资金余额 | 47,934.21 |
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国建设银行股份有限公司宁波第一支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，由于实施募集资金项目的部分主体为公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，经公司与海通证券、中国银行股份有限公司宁波海曙支行及中国建设银行股份有限公司宁波第一支行商议，三方签订了募集资金监管协议的补充协议。募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
截止2012年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银 行 | 募集专户账号 | 募集资金余额 | 利息收入及银行手续费 | 募集资金余额（包含利息收入及手续费） |
| 中国银行股份有限公司宁波海曙支行 | 810060313018094001 | 25,677.01 | 1,077.68 | 26,754.69 |
| 中国银行股份有限公司宁波海曙支行 | 810021689918094001 | 4,440.31 | 184.34 | 4,624.65 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波第一支行 | 33101984436050506650 | 2,107.69 | 86.43 | 2,194.12 |
| 中国建设银行股份有限公司宁波第一支行 | 33101984436050506643 | 15,709.20 | 814.62 | 16,523.82 |
| 合 计 | 47,934.21 | 2,163.07 | 50,097.28 |
三、 2012年募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2011 年4 月19 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2011 年2 月28 日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计4,818.17万元，业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审核并出具“众环专字【2011】204 号”审核报告。
3. 超募资金使用情况
经公司2011 年6 月8 日召开的第一届董事会第十三次会议和6 月24 日召开的2011 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分超募资金使用计划》的议案，其中连锁门店改造项目（第一期）计划投资4,500 万元；连锁门店购买（或自建）项目计划投资15,000万元，合计拟投入超募资金19,500万元。《关于部分超募资金使用计划》已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。截止报告期累计已投入连锁门店改造项目（第一期）1,422.91万元，连锁门店购买（或自建）项目5,249.00万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、 期后募集资金使用计划变更的情况
（一）公司2013年1月8日召开的第二届第七次董事会会议和2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《三江购物调整部分募集资金使用计划》，公司拟通过变更部分原募集资金投资项目及使用部分超募资金，总计15,970 万元建设“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”。
具体情况如下：
（1）拟将“连锁超市拓展项目”新开门店数量由原计划 70 家变更至 45 家，变更原计划投入资金中的 10,168 万元用于“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”。
（2）拟变更原“三江购物加工配送中心升级改造项目”尚未投入资金 4,440.31万元用于“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”。
（3）拟使用部分超募资金 1,361.69 万元用于“奉化方桥生鲜加工仓储中心项目”
（二） 变更后的募集资金投资项目情况
（1）连锁超市拓展项目
计划延期2年，减少门店开设25家，拟将节余资金约10,168万元用于奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。
（2）奉化方桥生鲜加工仓储中心项目
项目实施主体为三江购物俱乐部股份有限公司，计划投入资金15,970万元，将形成全部连锁门店的全生鲜配送加工的能力。
（3） 连锁门店改造项目（第一期）
由于目前门店改造投资节约、效果显著，将扩大门店改造范围，计划延期2年，再增加100家左右门店的改造。
（4）连锁门店购买（或自建）项目
由于单店投资额的变化，计划由原来投资5家门店的数量调整至3家。
（5）超募资金余额
现计划拟将剩余可使用的部分超募资金1,361.69万元用于补充奉化方桥生鲜加工仓储中心项目。
七、 保荐机构的专项核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于三江购物2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》认为：三江购物严格执行募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
八、 会计师事务所鉴证结论
经审核，众环海华会计师事务所认为：三江购物募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制，在所有重大方面如实反映了三江购物募集资金存放与实际使用情况。
九、 备查文件
1. 三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2. 三江购物俱乐部股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
3. 众环海华会计师事务所《三江购物2012年度募集资金存放与实际使用鉴证报告》
4. 海通证券股份有限公司《三江购物2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
特此报告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年4月10日
附表：募集资金使用情况对照表
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,374.11 | 本年度投入募集资金总额 | 9,275.25 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 18,439.90 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝（2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 连锁超市拓展项目 | 36,409 | 2,390.53 | 10,731.99 | 29.48% | 2013年3月 | 否 | ||||
| 三江购物加工配送中心升级改造项目 | 4,584 | 67.60 | 143.70 | 3.13% | 2012年6月 | 否 | ||||
| 信息系统改造升级项目 | 3,000 | 583.08 | 892.31 | 29.74% | 2013年6月 | 否 | ||||
| 连锁门店改造项（第一期）） | 4,500 | 985.04 | 1,422.90 | 31.62% | 2012年12月 | 否 | ||||
| 连锁门店购买（或自建）项目 | 15,000 | 5,249.00 | 5,249.00 | 34.99% | 否 | |||||
| 合计 | 63,493 | 9,275.25 | 18,439.90 | 29.04% | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 4.连锁门店改造项（第一期）:原计划完成改造门店30家，实际完成28家，基本完成改造项目，按金额计算的完成进度为31.62%，原因是实际改造时节约了大量的改造资金。由于改造效果较好，公司2013年1月10日在上证所公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》中计划延期2年并增加100家门店的改造。 5.连锁门店购买（或自建）项目：根据公司2013年1月10日在上证所公告的《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》，公司项目投资店数由5家调整至3家。目前已购买了青林店（注：青林店购房款还未全部付完）和福溪店二家门店，按金额计算完成进度为29.04%，另有一家门店正洽谈意向中，该物业面积较大投入资金较高，所以实际项目进度要快于按金额计算的进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 先期投入及置换情况 | 先期投入4,818.16万元，已从募集资金账户中置换出来 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2012年12月31日，公司募集资金余额为50,097.28万元（包含利息收入及手续费），用于支付承诺投资项目金额 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临—2013—015
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2013年度关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年6月30日，公司与宁波京桥恒业工贸有限公司签订《资产托管协议》，协议约定宁波京桥恒业工贸有限公司将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管的期限为自协议生效之日起至2018年6月30日。如本公司自行使用标的资产，本公司需每年向京桥恒业支付租金，具体定价如下：
| 序号 | 资产名称 | 面积（平方米） | 价格（单价/总价） |
| 1 | 通用仓库 | 43,000 | 0.27元/天 / 423.77万元 |
| 2 | 办公用房 | 1,000 | 1.00元/天 / 36.5万元 |
如公司将标的资产交予适合第三方使用并进行管理，应以市场化原则与第三方确定标的资产的费用，并向京桥恒业支付资产收益。公司有权向京桥恒业收取托管费，托管费金额为标的资产收益的10%。
公司依该《资产托管协议》向宁波京桥恒业工贸有限公司支付的租金，其中2012年度公司已支付租金为：460.27万元。
(一) 2013 年度预计公司的关联交易如下：
1. 预计全年关联交易的基本情况
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 宁波京桥恒业工贸有限公司 | 租赁 | 460.27 |
2. 关联方介绍和关联交易
宁波京桥恒业工贸有限公司为本公司控股股东上海和安投资管理有限公司的全资子公司。
3. 定价政策和定价依据
该通用仓库和办公用房租赁费标准参照所在区域周边市场价格确定。
4. 交易目的和交易对公司的影响
由于在托管过程中本公司因经营需要自行使用该托管标的资产，租赁定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二) 独立董事意见
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：
此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事均回避了表决。该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2013年4月10日