第四届董事会第二十一次会议
决议公告
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-010
柳州化工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年4月10日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度总裁业务工作报告》。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2012年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2012年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2012年年度报告摘要》）。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2013年度财务预算报告》。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2012年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度母公司实现净利润61,117,914.07 元，按10%计提法定盈余公积金6,111,791.41元后，2012年母公司实现可供分配的利润为55,006,122.66元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利润为396,091,340.94元。
为回报公司广大股东，2012年度拟以公司2012年末总股本399,347,513股为基数，每10 股派发现金红利0.60元(含税), 共计派发现金红利23,960,850.78元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
截至2012年末，公司资本公积金为597,963,898.94元，本年度不进行资本公积金转增股本。
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信的议案。
八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案。
拟在2013年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费为45万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2012年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2013年日常性关联交易的议案，关联董事廖能成、苏东升、覃永强、袁志刚回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司日常关联交易公告》）。
独立董事对2013年的关联交易发表独立意见认为：经公司董事会审议的日常性关联交易是必要的，各项关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，表决程序符合有关规定，没有损害公司和股东的利益。
十四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
十五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于计划实施硝酸系统技术升级及节能改造项目的议案。
目前，公司硝酸生产系统工艺落后、消耗高、能耗高、设备陈旧、故障率高，使公司硝酸生产成本较高，在激烈的市场竞争中处于劣势，毛利率逐年下降，赢利能力不断削弱，公司拟采用当今最先进的双加压技术实施硝酸系统技术升级和节能改造，项目计划投资25,523.81万元，其中70%拟申请银行贷款解决资金来源，项目计划23个月完成。
通过技术升级和节能改造，一方面可提高公司硝酸生产系统技术装备水平，另一方面可较大幅度降低硝酸生产氨耗、铂耗、蒸汽耗及电耗，降低生产成本。经测算，项目完成后，可节能约34%，按目前价格计算成本下降约150元/吨。
十六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司章程的议案。
根据上海证券交易所2012年7月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及上海证券交易所2011年3月4日发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等指引文件，公司对公司原章程进行了补充和修订。
十七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司募集资金管理办法的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
十八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订独立董事工作细则的议案。
十九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订董事会秘书工作制度的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
二十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订关联交易管理制度的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
二十一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订投资者关系管理制度的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
二十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的议案，股东大会时间定在2013年5月22日上午9：30（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
上述二、三、四、五、六、七、八、十二、十三、十六、十八号议案需提交2012年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2013年4月12日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-011
柳州化工股份有限公司
第四届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司第四届监事会第七次会议于2013年4月10日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2012年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2012年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2012年年度报告摘要》）。
根据相关要求，公司监事会对董事会编制的2012年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司2012年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。
四、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2013年度财务预算报告》。
五、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2012年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度母公司实现净利润61,117,914.07 元，按10%计提法定盈余公积金6,111,791.41元后，2012年母公司实现可供分配的利润为55,006,122.66元，加上期初未分配利润扣除报告期红利分配后余额，公司累计可供分配利润为396,091,340.94元。
为回报公司广大股东，2012年度拟以公司2012年末总股本399,347,513股为基数，每10 股派发现金红利0.60元(含税), 共计派发现金红利23,960,850.78元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
截至2012年末，公司资本公积金为597,963,898.94元，本年度不进行资本公积金转增股本。
六、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案。
七、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审阅通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司2012年度内部控制自我评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
八、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳州化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
以上第一、二、三、四、五、六项议案均需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2013年4月12日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-012
柳州化工股份有限公司
2013年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事廖能成、苏东升、覃永强、袁志刚已按规定回避表决。此项议案尚需获得公司2012年度股东大会批准。
●本次日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，且对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2012年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2013年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
一、2012年度实际发生的日常关联交易及2013年度预计日常性关联交易
| 关联人 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2012年预计金额（万元） | 2012年实际发生额（万元） | 2013年预计金额（万元） |
| 广西柳州化工控股有限公司 | 购销商品 | 蒸汽、材料等 | 2650 | 1791.19 | 800 |
| 接受劳务 | 土地租赁费 | 264 | 320.22 | 350 | |
| 汽车运费 | 300 | 396.69 | 450 | ||
| 设备维修及工程安装费 | 2500 | 2088.74 | 2500 | ||
| 合计 | 5714 | 4596.84 | 4100 | ||
| 柳州化学工业集团有限公司 | 接受劳务 | 土地租赁费等 | 411 | 419.97 | 430 |
| 广东中成化工股份有限公司 | 销售商品 | 双氧水等 | 7000 | 5832.54 | 7500 |
| 湖南柳化桂成化工有限公司 | 购销商品 | 液氨、尿素、编织袋、煤炭、触媒、工作液等 | 8900 | 7298.15 | 4500 |
| 东莞振华特种包装有限公司 | 购销商品 | 编织袋等 | 100 | 89.79 | 100 |
| 广西柳化氯碱有限公司 | 购销商品 | 液碱、纯碱、编织袋等 | 900 | 1036.69 | 1200 |
| 柳州市大力服务公司 | 接受劳务 | 装车服务费等 | 250 | 245.13 | 250 |
| 合计 | 23275 | 19519.11 | 18080 | ||
二、关联方介绍
1、广西柳州化工控股有限公司
本公司的间接控股股东，企业性质：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：廖能成；注册资本：10,000万元；主要股东：柳州市国资委（持股100%）；主营业务：产权交易、股份转让、装卸服务、铁路运输代理服务、系列微肥试产等；住所：广西柳州市北雀路67号。
2、柳州化学工业集团有限公司
本公司的控股股东，企业性质：有限责任公司；法定代表人：廖能成；注册资本：42,400.063万元；主要股东：广西柳州化工控股有限公司（持股52%）；主营业务：系列微肥试产、进出口经营业务；机械设备安装；机械加工；设备修理等；住所：广西柳州市北雀路67号。
3、广东中成化工股份有限公司
控股股东的控股子公司，企业性质：股份有限公司；法定代表人：廖能成；注册资本：65, 110万元；主要股东：柳州化学工业集团有限公司（持股99%）；主营业务：生产销售连二亚硫酸钠（保险粉）、亚硫酸钠、焦亚硫酸钠、二氧化碳、过氧化氢（双氧水）、次硫酸氢钠甲醛（雕白块）、氧化锌等；住所：东莞市麻涌镇第二涌工业开发区。
4、湖南柳化桂成化工有限公司
控股股东的控股孙公司，企业性质：有限责任公司；法定代表人：廖能成；注册资本：50, 000万元；主要股东：广东中成化工股份有限公司（持股80%）；主营业务：化工产品生产、销售；蒸汽生产、销售；过氧化氢、氨（液化的，含氧﹥50%）、甲醇生产；硫磺、双氧水、液氨、甲醇销售；化肥销售；住所：湖南省株洲市石峰区建设北路1493号。
5、东莞振华特种包装有限公司
控股股东的控股孙公司，企业性质：有限责任公司；法定代表人：蔡浩；注册资本：1,280万元；主要股东：广东中成化工股份有限公司（持股95%）；主营业务：生产和销售特种包装制品、密封易开包装铁桶、金属制品及塑料制品、包装设备（附包装生产技术等）；住所：东莞市麻涌镇第二涌工业区。
6、广西柳化氯碱有限公司
间接控股股东的控股子公司，企业性质：有限责任公司；法定代表人：庞邦永；注册资本：28,648.58万元；主要股东：广西柳州化工控股有限公司（持股93%）；主营业务：烧碱、液氯、盐酸、氯乙烯、次氯酸钠、稀硫酸、二氯乙烷、聚氯乙烯、芒硝的生产、销售；住所：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号。
7、柳州市大力服务公司
间接控股股东的控股子公司，企业性质：集体所有制；法定代表人：姚学军；注册资本：20万元；主要股东：广西柳州化工控股有限公司（持股100%）；主营业务：装卸服务，篷布租赁等；住所：广西柳州市北雀路67号。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间供应产品有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有国家定价及市场价格的，参照成本＋税金＋合理利润原则由双方定价。
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，交易定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额将按定价在报告期内采用银行存款结清，对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益，也不会对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
本关联交易事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事廖能成、苏东升、覃永强、袁志刚已按规定回避表决。此项议案尚需获得公司2012年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、独立董事意见
经公司董事会审议的2013年度日常性关联交易是必要的，各项关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，表决程序符合有关规定，没有损害公司和股东的利益。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事对2013年度日常性关联交易发表的独立意见
柳州化工股份有限公司董事会
2013年4月12日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-013
柳州化工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1790号文核准，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日至3月29日发行了人民币510,000,000.00元公司债券，债券期限为7年，票面利率为7%，债券面值 100 元，扣除承销费及其他发行费用人民币5,100,000.00元后，实际募集资金净额为504,900,000.00元，上述资金已于2012年3月30日到位，存入公司在广西建行柳州分行柳北支行开立的11柳化债专项账户中，银行账号为45001625153059929929，并经大信会计师事务有限公司出具的大信验字【2012】第4-0006号《验资报告》进行了验证。
（二）本年度募集资金使用及当前余额情况
经公司2011年第一次临时股东大会审议决定，本次发行公司债券的募集资金用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金，并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。
在股东大会批准的上述用途范围内，公司将本次债券募集资金净额504,900,000.00元中的460,000,000.00元用于偿还公司银行短期借款，剩余资金44,900,000.00元用于补充流动资金。截止2012年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币510,000,000.00元，募集资金专用账户无余额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，公司制定了《柳州化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理、投向变更等做了相关的规定。
本次发行债券的募集资金，已按《公司募集资金管理办法》的要求，开立了专项账户进行管理，专款专用，并于2012年3月与国信证券股份有限公司及广西建行柳州分行柳北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2012年12月31日，公司无募集资金投资项目情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截止2012年12月31日，公司无募集资金项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2012年12月31日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2012年12月31日，募集资金已全部使用完毕，无节余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2012年12月31日，本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2013年4月12日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 总额51,000 净额50,490 | 本年度投入募集资金总额 | 51,000 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 51,000 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、偿还银行短期借款 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 100 | 无 | 无 | 无 | 否 | ||
| 2、补充流动资金 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 0 | 100 | 无 | 无 | 无 | 否 | ||
| 合计 | 50,490 | 50,490 | 50,490 | 50,490 | 0 | 100 | 无 | 无 | 无 | 否 | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-014
柳州化工股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月22日
●股权登记日：2013年5月17日
●现场会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2013年5月22日在公司会议室召开公司2012年度股东大会。会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月22日上午9:30开始
3、会议表决方式：现场投票
4、会议召开地点：柳州市北雀路67号公司三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 表决议案 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2012年度报告及其摘要 | 否 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 2013年度财务预算报告 | 否 |
| 6 | 2012年度利润分配预案 | 否 |
| 7 | 关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信的议案 | 否 |
| 8 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 2012年度独立董事述职报告 | 否 |
| 10 | 关于预计公司2013年日常性关联交易的议案 | 否 |
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | 是 |
| 12 | 关于修订独立董事工作细则的议案 | 否 |
以上所有议案已经公司第四届董事会第二十一次会议或第四届监事会第七次会议审议通过，上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2013年5月17日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记
1、会前登记
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2013年5月20日、21日 上午9:00—11:00 下午15:00—17:00
登记地点：广西柳州市北雀路67号公司办公楼证券部
2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 汪 娟
联系地址：广西柳州市北雀路67号
邮政编码：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2013年4月12日
附件:授权委托书格式
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月22日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信的议案 | |||
| 8 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 10 | 关于预计公司2013年日常性关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 12 | 关于修订独立董事工作细则的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。