第六届董事会十六次会议决议公告
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 公告编号：临 2013－016
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会十六次会议于2013年4月10日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
三、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2012 年年度报告及摘要》。
四、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
五、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
本次分配以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 48,672,878.03元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.75%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年度不进行资本公积金转增股本。
七、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《独立董事2012年度述职报告》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2012年度述职报告》。
八、会议以 0 票回避、9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》；
审计委员会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，提议董事会继续聘任该所为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，并拟定2012年度财务审计费用为70万元。
九、会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易事项的议案》；
此议案分为8 个小议案进行分项表决，结果如下：
1、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃大有农业科技有限公司销售滴灌材料的日常关联交易；
2、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售滴灌材料的日常关联交易；
3、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司销售滴灌材料的日常关联交易；
4、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
5、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
6、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖农场销售农副产品的日常关联交易；
7、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向酒泉农垦印刷厂采购纸箱的日常关联交易；
8、会议以4票回避、5票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了向甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司采购生产资料的日常关联交易。
十、会议以 0票回避、9票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于农垦集团 2013 年种植计划的议案》；
十一、会议以4票回避、5票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于与甘肃省农垦集团有限责任公司签署<土地租赁协议>的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于租赁土地的关联交易公告》；
十二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的公告》。
十三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《公司募集资金管理办法》。
十四、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
以上第一、二、三、六、八、九项议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年四月十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2013-017
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会十一次会议于2012年4月10日上午11时30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：
一、以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》；
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告的审核意见》；
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2012年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，本监事会认为：公司的2012年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2013年度日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与甘肃省农垦集团有限责任公司签署<土地租赁协议>的议案》；
监事会认为：此项关联交易的交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金续存为定期存款的议案》
监事会认为：将部分募集资金转为定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司将部分募集资金转为定期存款。
以上第一项议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一三年四月十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2013-018
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会十六次会议表决通过了《关于2013年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司2013年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。
一、预计2013年度全年日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关 联 人 | 预计金额 | 占同类交易的比例 | 预计总金额 | 2012年的总金额 |
| 销售商品 | 滴灌材料 | 甘肃大有农业科技有限公司 | 50.00 | 2.50% | 4,330.00 | 4,305.62 |
| 滴灌材料 | 甘肃农垦张掖农场 | 80.00 | ||||
| 滴灌材料 | 甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司 | 600.00 | ||||
| 农副产品 | 张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司 | 1,500.00 | 2.20% | |||
| 农副产品 | 张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司 | 500.00 | ||||
| 农副产品 | 甘肃农垦张掖农场 | 1,600.00 | ||||
| 小 计 | 4,330.00 | 4,330.00 | 4,305.62 | |||
| 采购商品 | 纸箱 | 酒泉农垦印刷厂 | 170.00 | 100.00% | 1,670.00 | 672.65 |
| 生产资料 | 甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 | 1,500.00 | 18.00% | |||
| 小 计 | 1,670.00 | 1,670.00 | 672.65 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃大有农业科技有限公司
公司注册地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇，注册资本：2500万元，法定代表人：李福。公司主营业务为：薯类、蔬菜、水果、花卉的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果、花卉的种植、购销；其他农作物的种植、购销。系本公司的参股公司。
2、甘肃农垦张掖农场
公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：1000万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：农作物种植、销售：以下限下属企业经营；食用植物油生产、加工、销售；（限农场内部使用销售）化肥、农药、农膜、纸箱制造、白酒、黄酒、面粉、啤酒麦芽的生产、销售、餐饮服务、副食品、饮料销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司
公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园，注册资本：266万元，法定代表人：李宗艳。公司主营业务为：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售；特药种植；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4、张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司
公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：680万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：番茄制品的生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
5、张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司
公司注册地址：张掖市甘州区东郊老寺庙，注册资本：500万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：畜禽（不含种畜禽）养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为母公司的联营企业。
6、酒泉农垦印刷厂
公司注册地址：甘肃省酒泉地区酒泉市祁连路35号，注册资本：45万元，法定代表人：魏玉杰。公司主营业务为：农业技术开发、技术服务、技术咨询（除中介服务）农科项目的研试、示范和推广、农技人员培训、职业教育。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
7、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本：1265万元，法定代表人：唐永红；公司主营业务为：农作物种植；建材、服装、化肥、农药、地膜的销售；农副产品购销；食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）、水果制品（水果干制品的分装）加工、销售；普通货物运输、配送、仓储（凭有效许可证经营）该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
（三）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额
单位：元
| 关联方名称 | 交易类别 | 2012年 | 2011年 |
| 酒泉市农垦印刷厂 | 采购 | 726,495.73 | 850,002.05 |
| 甘肃农垦八一磷肥厂 | 采购 | 357,248.00 | |
| 甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司 | 采购 | 1,561,711.97 | |
| 景泰条山粮油购销有限责任公司 | 采购 | 6,000,000.00 | |
| 甘肃农垦八一农场 | 采购 | 850,000.00 | |
| 小 计 | 8,645,455.70 | 1,700,002.05 | |
| 甘肃农垦张掖农场 | 销售 | 9,979,632.88 | 20,929,198.81 |
| 张掖市老寺庙番茄制品有限责任公司 | 销售 | 9,058,360.56 | 8,904,264.15 |
| 张掖市老寺庙养殖开发有限责任公司 | 销售 | 3,998,884.40 | 2,153,801.00 |
| 甘肃省药物碱厂 | 销售 | 12,148,670.17 | 3,629,632.00 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 销售 | 2,109,734.51 | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 销售 | 423,948.80 | |
| 甘肃农垦良种有限责任公司 | 销售 | 14,155,722.00 | |
| 玉门饮马啤酒花有限责任公司 | 销售 | 150,612.00 | |
| 甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 | 销售 | 765,000.00 | |
| 甘肃农垦八一农场 | 销售 | 3,197,677.50 | |
| 小 计 | 37,295,282.52 | 54,309,856.26 | |
| 合 计 | 45,940,738.22 | 56,009,858.31 | |
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司独立董事于董事会召开前对公司2013年预计日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的2013年度日常关联交易计划。
2、董事会就2013年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。
3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年4月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至2013年12月31日。
七、备查文件
1、公司第六届董事会十六次会议决议
2、独立董事关于对本公司2012、2013年度等有关事项的专项说明及独立意见
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年四月十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-019
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于租赁土地的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本公司将租赁甘肃省农垦集团有限责任公司下属甘肃省平凉农业总场3,760亩土地（种植糯玉米）、甘肃省黄羊河农场6,700亩土地（种植糯玉米），每亩租金165元，总计1,725,900元；租赁甘肃农垦集团下属甘肃省国营宝瓶河牧场名下26.48万亩草场用于本公司的经营，每亩租金13.5元，总计3,574,800元，以上两项合计5,300,700元。
2.本次交易构成关联交易
3.公司4名关联董事回避表决，5名独立董事发表独立意见
4.本次交易实施过程中不存在任何法律障碍
一、关联交易概述
（一）由于甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）下属甘肃省平凉农业总场、甘肃省黄羊河农场种植的糯玉米与本公司种植的玉米尽管细分市场存在差异，但为了消除可能存在的同业竞争，经与甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）协商，公司决定与甘肃农垦集团签署《土地租赁协议》，继续租赁甘肃农垦集团下属甘肃省平凉农业总场3,760亩土地（种植糯玉米）、甘肃省黄羊河农场6,700亩土地（种植糯玉米），每亩租金165元，总计1,725,900元；租赁甘肃农垦集团下属甘肃省国营宝瓶河牧场名下26.48万亩草场用于本公司的经营，每亩租金13.5元，总计3,574,800元，以上两项合计5,300,700元。
（二）本次关联交易的交易对方为本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司，因此构成关联交易。
（三）本次关联交易经公司2013年4月10日召开的第六届董事会十六次会议审议通过，详见同日董事会公告，事前取得了公司独立董事朱宁、罗俊杰、李通国、李铁林、曹香芝的认可，并发表了独立意见；公司4名关联董事就该事项回避表决。
二、交易对方及关联方介绍
甘肃农垦集团创立于1954年，为国有独资公司，注册地：兰州市城关区南滨河东路753号，法人代表：杨树军，注册资本：56,576万元人民币，主要经营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售(以上限分支机构经营)。
三、交易协议的主要内容
本公司与甘肃农垦集团于2013年4月10日签订了《土地租赁协议》，协议主要内容如下：
（一）租赁范围
甘肃农垦集团下属甘肃省平凉农业总场3,760亩土地、甘肃省黄羊河农场6,700亩土地、甘肃省国营宝瓶河牧场名下26.48万亩草场出租给本公司使用。
（二）租赁期限、租赁金额及支付办法：
1、租赁期限为一年。
2、租赁费金额为：5,300,700元（其中：甘肃省平凉农业总场和甘肃省黄羊河农场的土地，每亩租金165元租赁，总计1,725,900元；甘肃省国营宝瓶河牧场名下草场，每亩租金13.5元租赁，总计3,574,800元）。
3、支付办法：租赁费的交纳方式采取按年支付的方式，由公司于2013年12月31日前将租赁费支付给甘肃农垦集团。
（三）协议生效条件：
经甘肃农垦集团及本公司董事会批准后生效。
五、关联交易的目的和对本公司的影响
（一）关联交易的目的
通过本次交易，消除公司控股股东甘肃农垦集团与本公司之间可能存在的同业竞争。
（二）本次交易对本公司的影响
本次交易完成后，甘肃农垦集团遵守其在公司2011年非公开发行A股股票时所作的承诺，将消除公司控股股东甘肃农垦集团与本公司之间可能存在的同业竞争；本次交易对本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的行为；本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意此项关联交易。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
二〇一三年四月十日
股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临 2013－020
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于部分募集资金继续转为定期存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次部分募集资金续存为定期存款的基本情况
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的建设进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体情况如下:
单位：万元
| 募集资金专户开立银行 | 募集资金专户账号 | 截止2013年4月9日账户余额 | 转为定期存款的金额 | 期限 |
| 中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行 | 62001370001051509189 | 27,548.79 | 10,000.00 | 定期6个月 |
二、前次部分募集资金转为定期存款存放的基本情况
2012年5月17日，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，于2012年11月18日到期； 2012年12月5日，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金续存为定期存款的议案》，已2013年3月6日到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：
1、公司在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行开立的募集资金专项账户，账号为62001370001051509189，用于现代农业滴灌设备生产建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为37,134.00万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为6个月，上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元；2012年12月6日，公司将本专用账户项下的15,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为3个月。上述定期存款于2013年3月6日到期，到期日本账户收回本金15,000.00万元，利息107.17万元，本息总额为15,107.17万元。
2、公司在中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行开立的募集资金专项账户，账号为27011501040006029，用于现代农业物流体系建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为25,536.00万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为6个月。上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元。
3、公司在交通银行股份有限公司兰州永昌路支行开立的募集资金专项账户，账号为620160112018010046704，用于30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为46,408.85万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的30,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为1年。上述定期存款将于2013年5月18日到期。
综上所述，前次部分募集资金以定期存款方式存放的募集资金定存已到期，本息已全部转回指定银行的募集资金专户内，本息总额共计35,437.37万元（其中：本金35,000.00万元，利息437.37万元）。
三、本次以定期存款方式存放的募集资金管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年四月十日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-021
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●提供网络投票
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）下午2：30
网络投票时间：2013年 5月 8 日上午 9:30-11:30、
下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（五）会议地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》
6、《2012年年度报告及摘要》
7、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；
2、截止2013 年5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
四、会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2013年5月7日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：符继军 刘 彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票操作流程
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年四月十日
附件1：（本表复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
（下转A30版）