（上接A29版）

委托人姓名			受托人姓名
委托人身份证号			受托人身份证号
委托人持股数量			委托权限
委托人股东帐号			委托日期
议案 序号	表决 序号	议 案 名 称	回避	同意	反对	弃权
总议案	99	特别提示：对全部议案进行一次性表决
1	1	《2012年度董事会工作报告》
2	2	《2012年度监事会工作报告》
3	3	《2012年度财务决算报告》
4	4	《2012年度利润分配预案》
5	5	《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》
6	6	《2012年年度报告及摘要》
7	7	《关于2013年度日常关联交易事项的议案》

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

附件2：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2012年年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： 2013 年5月8日上午 9:30-11:30、

下午13:00-15:00。

●总提案数：7

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738108	亚盛投票	7	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《2012年度财务决算报告》	3.00 元
4	《2012年度利润分配预案》	4.00 元
5	《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》	5.00 元
6	《2012年年度报告及摘要》	6.00 元
7	《关于2013年度日常关联交易事项的议案》	7.00 元

3、在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例：

1、股权登记日2013年5月2日A股收市后，持有本公司（600108）A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738108	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-022

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会关于公司募集资金年度存放

与使用情况的专项报告（2012年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息 收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金
	2,159.66	28,038.28	10,000.00	427.05	69,307.96

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司股东大会2011年第二次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	交通银行兰州永昌路支行	621060112018010046704	46,408.85	34.64	12,688.25	33,755.24
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行	27011501040006029	25,536.00	191.84	18,033.49	7,694.35
甘肃亚盛实（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行	62001370001051509189	37,134.00	200.57	9,476.20	27,858.37
合计			109,078.85	427.05	40,197.94	69,307.96

截至2012年12月31日，交通银行兰州永昌路支行专户余额为33,755.24万元，以定期存

单方式存放的募集资金30,000.00万元。开户日期2012年5月18日，期限1年，账号621060112608510002513。

截至2012年12月31日，中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行专户余额为27,858.37万

元，以定期存单方式存放的募集资金15,000.00万元。开户日期2012年12月6日，期限3个月，账号62001370001049039288*00*3。

2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2012年12月31日，上述使用闲置募集资金补充流动资金已补充完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：

表1：

募集资金使用情况对照表（2012年度）

                  单位：万元

项 目			金额或比例		项 目			金 额
募集资金总额			115,038.31		本年度投入募集资金总额			30,197.94
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			30,197.94
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总 额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至年末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日 期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目	否	49,003.20	49,003.20	49,003.20	12,688.25	12,688.25	-36,314.95	25.89	2013.12	不适用	不适用	否
现代农业滴灌设备生产建设项目	否	26,905.00	26,905.00	26,905.00	13,033.49	13,033.49	-13,871.51	48.44	2013.4	不适用	不适用	否
现代农业物流体系建设项目	否	39,130.11	39,130.11	39,130.11	4,476.20	4,476.20	-34,653.91	11.44	2013.12	不适用	不适用	否

投资项目小计		115,038.31	115,038.31	115,038.31	30,197.94	30,197.94	-84,840.37
暂时补充流动资金					10,000.00	10,000.00
合计	—	115,038.31	115,038.31	115,038.31	40,197.94	40,197.94	-84,840.37		—		—	—
未达到计划进度原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012年7月19日公司召开的第六届董事会四次会议审议通过《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》和《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》,具体内容为： 1、《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》 （1）将实施地点中“饮马分公司”变更为“敦煌市冷链物流北园区”； （2）将实施地点中“下河清分公司”变更为“酒泉市南园工业园区”；（3）将实施地点中“黄花分公司”变更为“金塔县金鑫工业园区”；（4）将实施地点中“甘肃天润薯业有限责任公司”变更为“兰州市九州开发区”。 2、《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》 将在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区实施建设的现代农业滴灌设备生产建设项目，变更为在兰州新区（秦王川）高新技术产业园区和内蒙古通辽市科尔沁工业园区（南区）两地共同实施该项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据本公司2012年6月27日第六届董事会三次会议审议通过的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,159.66万元。截至2012年6月30日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012 年 5 月17日召开的公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的 26.59%，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。截至2012年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户。 2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2012年12月31日，上述使用闲置募集资金补充流动资金已补充完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目尚未建成，暂无募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况				无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司2012年度无变更募集资金投资项目情况。

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2012年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日