证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2013-023

  债券代码：122074 债券简称：11士兰微

  杭州士兰微电子股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开的时间和地点：杭州士兰微电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月12日下午13：30在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

3、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份数（股）	465,988,502
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.68

4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈向东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况：

大会以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、关于补充修订《前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：同意465,988,502股,占有效表决权股数100％； 反对0股,占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

三、律师见证情况：

国浩律师（杭州）事务所何晶晶律师、鲁晓红律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2013年4月13日