证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2013-009

信雅达系统工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年4月1日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2013年4月11日（星期四）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事11人，实到10人，独立董事李健先生因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事吴雄伟先生代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

选举郭华强先生为公司董事长，耿俊岭先生、张健先生为公司副董事长。

二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

各专业委员会组成如下：

1、审计委员会人员组成：童本立、张健、李峰，主任委员：童本立

2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：吴雄伟、张健、耿俊岭、李峰、徐丽君，主任委员：吴雄伟

3、董事会提名委员会人员组成：李健、郭华强、耿俊岭、李峰、季白杨，主任委员：李健，副主任委员：耿俊岭

4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、陈纯、耿俊岭、李峰、季白杨，主任委员：郭华强，副主任委员：季白杨

三、审议通过关于聘任第五届董事会公司经营班子的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任李峰先生为公司总裁；根据总裁提名，聘任林路先生、魏宽宏先生、施宇伦先生、陈宇先生、汪陈笑先生、王晓东先生、魏致善先生、傅宁先生、高平先生、胡自强先生为公司副总裁，聘任季白杨先生为公司总工程师，聘任徐丽君女士为公司财务总监，聘任王萍女士为公司财务部经理。

四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任叶晖先生为公司董事会秘书，陈滢女士为公司董事会证券事务代表。

五、审议通过关于公司2012年年度报告和年度报告摘要的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

六、审议通过2012年度董事会工作报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

七、审议通过2012年度总裁工作报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过2012年度财务决算报告；

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

九、审议通过2012年利润分配预案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

根据天健会计师事务所出具的天会审[2013]第2568号审计报告，本公司2012年度实现净利润70,181,642.29元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为179,699,331.84元。

本公司2012年度的利润分配预案为：以公司当前总股本202,687,380股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金22,295,611.80元。

本公司2012年度的公积金转增股本预案为：不转增

该议案将提交公司股东大会表决。

十、审议通过关于2012年度董事薪酬的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2012年报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
耿俊岭	副董事长	36.0
张健	副董事长	28.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0
李峰	董事、总裁	24.0
季白杨	董事、总工	28.0
徐丽君	董事、财务总监	20.0

注：根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴标准为6万/年（含税）。

该议案将提交公司股东大会表决。

十一、审议通过关于2012年度高管薪酬的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2012年报酬数（万元）
林路	副总裁	21.6
施宇伦	副总裁	18.0
魏宽宏	副总裁	19.2
陈宇	副总裁	18.0
汪陈笑	副总裁	18.0
王晓东	副总裁	18.0
魏致善	副总裁	24.0
傅宁	副总裁	19.2
高平	副总裁	18.0
胡自强	副总裁	18.0
叶晖	董事会秘书	12.0
王萍	财务部经理	12.0

十二、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费用的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。2012年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币68万元整。该议案将提交公司股东大会表决。

十三、审议通过关于召开2012年年度股东大会的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日公告“临2013-011关于召开2012年年度股东大会的通知”。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2013年4月11日

附简历：

李峰先生，1977年出生，大学本科，沈阳理工大学工商管理毕业。2000年加入本公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁，现任公司董事、总裁。

林路先生，1975年出生，大学本科，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理，现任公司副总裁。

魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理，现任公司副总裁。

施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理，现任公司副总裁。

陈宇先生，1972年出生，大学本科，浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理，现任公司副总裁。

汪陈笑先生，1977年12月出生，2001年毕业于浙江大学，本科学历。2001年8月至2003年7月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师。2003年7月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经理、行业总监、销售总部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

王晓东先生，1975年9月出生，1998年毕业于华东船舶工业学院，本科学历。2006年至2008年曾就职于北京北大青鸟商用系统有限公司，2008年底加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司保险事业部副总经理、总经理，现任公司副总裁。

魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理，现任公司副总裁。

傅宁先生，1962年出生，大学本科，广西大学物理系毕业。曾就职于南宁电子工业总公司、工商银行浙江省分行，1998年加入本公司，历任金融一部总经理、电子影像部总经理、浙江天明环保工程公司董事长，现任公司副总裁。

高平先生，1968年出生，大学本科，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙江省分行，浙商银行，2004年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事，现任公司副总裁。

胡自强先生，1956年出生，大专学历 。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理等职务，现任公司副总裁。

季白杨先生, 1972年出生，浙江大学计算机专业博士。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国arcsoft公司。2001年加入本公司，历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师、总工程师、副总裁，现任公司董事、总工程师。

徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监。

叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经学院金融学院，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理。2004年加入本公司，现任公司董事会秘书。

王萍女士，1979年出生，2002年毕业于浙江财经学院会计学院，大学本科。2002-2004年就职于安顺化纤工业有限公司，任主办会计；2004年加入公司，历任公司业务部财务经理、财务部经理，现任公司财务部经理。

陈滢女士，1986年出生，2010年毕业于浙江工业大学法学院，2012年6月参加深交所举办董秘资格培训考试，获得董秘资格证。2010年6月—2011年10月，于广宇集团股份有限公司任董办专员；2012年1月—2012年6月，任宇天科技股份有限公司证券事务代表；2012年7月加入公司，现任公司证券事务代表。

证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2013-010

信雅达系统工程股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年4月1日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2013年4月11日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第五届监事会召集人的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

选举杨昌济先生为公司监事会召集人

2、关于公司2012年年度报告和年度报告摘要的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案将提交公司股东大会表决。

3、关于2012年监事会工作报告的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司股东大会表决。

4、关于2012年监事薪酬的议案

同意4票，反对0票，弃权0票。

姓名	职务	2012年度报酬（万元）
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	8.4
张云姣	监事	8.4
张辉	监事	29.4

该议案将提交公司股东大会表决。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2013年4月11日

证券代码：600571   证券简称：信雅达  编号：临2013-011

信雅达系统工程股份有限公司

召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013 年5月10日（星期五）上午10：00；

●股权登记日：2013 年 5月7日

●会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况：

公司五届董事会一会议决定于 2013 年5月10日召开公司 2012 年年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013 年5月10日（星期五）上午10：00；

  3、股权登记日：2013 年5月7日

  4、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室

  5、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

  二、会议审议事项

  1、2012年年度报告和年度报告摘要；

2、2012年度董事会工作报告；

3、2012年度监事会工作报告；

4、2012年度财务决算报告；

5、2012年利润分配方案；

6、关于2012年度董事、监事薪酬的议案；

7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费用的议案。

  三、会议出席对象

1、2013年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司律师及董事会邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

4、登记时间：2013年5月8日、5月9日两天，每天上午9：00－下午4：00；

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事宜

1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2、联系方法：

联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

联系人： 陈滢

电 话： 0571－56686627

传 真： 0571－56686777

邮 编： 310053

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2013年4月11日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
1、2012年度报告及年度报告摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年利润分配方案；
6、关于2012年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年度审计机构及2012年度审计费用的议案

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对临时提案 投赞成票；

2、对临时提案 投反对票；

3、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是/□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是/□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有信雅达系统工程股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。

股东帐户： 持股数（股）：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

身份证号码： 年 月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2、授权人需提供身份证复印件。