第八届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-007
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议，于2013年4月11日上午在上海市吴中路699号2楼B会议室召开，会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案：
一．审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二．审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三．审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四．审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五．审议通过了《2012年度公司利润分配预案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润33671.88万元，母公司实现税后利润27782.18万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
一、提取法定盈余公积金
提取法定盈余公积金2778.22万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润25003.96万元，加上2011年未分配利润72688.49万元，减去2012年派送2011年红利11513.66万元，合计未分配利润为86178.79万元。以2012年末总股本164486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.70元（含税），共计分配利润11514.09万元，结存未分配利润74664.70万元留存以后年度使用。
上述事项尚须经公司2012年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。
六．审议通过了《公司2012年度年报及摘要》（2012年度年报详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七．审议通过了董事会审计委员会关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八．审议通过了《公司2012年度社会责任报告》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九．审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况的议案》（详见公司临2013-008 2013年度日常关联交易公告）。
本次会议就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决，表决时关联董事李松华按规定予以回避。公司3名独立董事就该议案发表独立意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十．审议通过了《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》
1、2013年度向银行申请总额不超过人民币33亿元（含外币）的综合授信额度。
2、为控股子公司对外融资提供担保（详见公司临2013-009 2013年度为控股子公司担保公告）。
十一．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
2013年度公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并按标准支付审计费用。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二．审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期为一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于以自有资金投资资本市场的议案》。
为进一步提高资金使用效率，增加公司盈利能力，在董事会授权的范围内，公司拟以自有资金投资资本市场。
董事会授权公司经营班子进行投资的决策及监管，并由公司投资发展部、计划财务部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。（详见公司临2013-010关于修改《公司章程》的公告）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召集2012年度股东大会的议案》（详见公司临2013-011关于召开2012年年度股东大会的通知）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此外董事会还确认了第八届董事会审计委员会第三次会议决议和第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2013.4.13
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-008
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、该事项需提交公司2012年度股东大会审议。
2、该日常关联交易系下属子公司上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）向本公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司（以下简称“燃气集团”）采购人工煤气和天然气业务，属正常的生产经营所需。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2013年4月11日召开的公司第八届董事会第十六次会议就上述日常关联交易的议案进行了审议和表决，表决时公司1名关联董事李松华按规定予以回避，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
2、该日常关联交易事项尚须获得公司2012年度股东大会的批准，关联股东燃气集团将对该关联交易事项回避表决。
3、公司3名独立董事吕红兵、金鑫、蔡建民对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第八届董事会第十六次会议上发表了独立意见：
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司独立董事就本次公司日常关联交易事项发表如下独立意见：
1．上海燃气(集团)有限公司（以下简称“燃气集团”）系本公司股东，持有本公司 8.15%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司下属子公司上海大众燃气有限公司（以下简称“大众燃气”）与燃气集团之间的购销业务构成日常关联交易。
2．2013年4月11日，在公司召开的第八届董事会第十六次会议上，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的日常关联交易情况，同意将该《议案》提交董事会审议表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司参会9名董事会成员中，关联董事1人回避表决，非关联董事8人全部参加表决并投了赞成票，本次董事会形成有效决议。
3．公司独立董事认为，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合大众燃气生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是大众燃气生产经营过程中不可缺少且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定。遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意将本项议案提交公司2012年度股东大会审议。
（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 燃气集团 | 22.64亿元 | 22.638亿元 | 无 |
（三）、本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 燃气集团 | 22.79亿元 | 100 | 9.40亿元 | 22.638亿元 | 100 | 无 |
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：上海燃气（集团）有限公司
2、企业性质：国有企业
3、法人代表：葛维昌
4、注册资本：人民币肆拾贰亿元
5、主要股东、历史沿革：该公司是 2003年底，由申能（集团）有限公司和上海市城市建设投资开发总公司共同设立，现为申能（集团）有限公司全资子公司。
6、主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业。成立日期：2004.2.12
7、住所：上海市虹井路159号
8、总资产160.56亿元、净资产77.54亿元、主营业务收入107.11亿元、净利润-2.18亿元。
（二）燃气集团系本公司股东，持有本公司 8.15%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十章10.1.1的有关规定，本公司下属子公司大众燃气与燃气集团之间的购销业务构成日常关联交易。
（三）大众燃气向燃气集团采购人工煤气和天然气业务，属正常的生产经营所需。该日常关联交易执行情况一直保持正常。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、大众燃气因业务需要，每年需向燃气集团采购人工煤气和天然气。
2、关联交易各方将按照国家有关规定和政府主管部门指导的原则确定购销价格，具体购销价格根据政府物价管理部门最后核定的为准。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系大众燃气向本公司第二大股东燃气集团采购人工煤气和天然气业务。在以前年度已经确定了的交易内容和交易的定价原则，变化的只是采购量和交易总额，属正常的生产经营所需。通过上述日常关联交易可以保障大众燃气持续稳定的生产经营。
五、报备文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月13日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-009
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2013年度为控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众（香港）国际有限公司。
2、2013年度预计对上述公司累计担保金额为人民币15亿元（含外币），最高额不超过人民币20亿元（含外币）。截止2012年12月31日，已实际为上述公司提供的担保余额为：人民币33620万元。
3、本次担保无反担保。
4、对外担保无逾期情况。
一、担保情况概述
1、2013年度，公司预计对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众（香港）国际有限公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币15亿元（含外币）。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。公司对外担保的累计金额不超过人民币20亿元（含外币）。
2、2013年4月11日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》。
3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以
外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保。
以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。
二、被担保人基本情况介绍
（一）上海大众市政发展有限公司
1、公司名称：上海大众市政发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路17号78室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市
政基础项目及其相关辅助设施等。
5、截止2012年12月31日，总资产145,029,185.51 元、负债总额1,451,896.85 元，净资产143,577,288.66 元、营业收入0元、净利润3,345,711.10 元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司
1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路17号82室
3、法人代表：陈靖丰
4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业的开发。
5、截止2012年12月31日：资产总额844,890,339.48 元、负债总额457,733,666.71元，其中：长期贷款总额173,550,000.00元、短期借款总额90,000,000.00元、净资产387,156,672.77元、营业收入13,228,900.00元、净利润14,655,708.49元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（三）上海大众环境产业有限公司
1、公司名称：上海大众环境产业有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路17号412室
3、法人代表：陈靖丰
4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。
5、截止2012年12月31日：资产总额480,325,456.88元、负债总额189,517,257.48元，其中：长期借款46,200,000.00元、营业收入1,986,000.00元、净资产290,808,199.40元、净利润30,866,344.98 元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（四）杭州萧山钱塘污水处理有限公司
1、公司名称：杭州萧山钱塘污水处理有限公司
2、注册地址：杭州市萧山区通慧中路99号
3、法人代表：郭东兴
4、经营范围：萧山区东部地区范围内的工业废水和生活污水处理投资、建设以及相关服务。
5、截止2012年12月31日：资产总额575,912,252.25元、负债总额387,183,604.63元，其中：一年内到期的负债总额50,000,000.00元、净资产188,728,647.62元、营业收入0元、净利润-1,302,068.21元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（五）大众（香港）国际有限公司
1、公司名称：大众（香港）国际有限公司
2、注册地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦2616室
3、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工、运营服务等。
4、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
5、截止2012年12月31日：资产总额17,999,592.54美元、负债总额4,394.39美元，其中：一年内到期的负债总额0、净资产17,995,198.15美元、营业收入0美元、净利润126,205.83美元。
以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，不是个人。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司的担保的方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。
四、董事会意见
1、按照《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005] 120号)的有关规定，根据公司2012年末的资产现状及结合各控股子公司2013年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则，公司对上述控股子公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币20亿元以内（含外币）。
2、被担保人的主要经营管理人员由本公司推荐人员担任,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2012年底，本公司对控股子公司及控股子公司的子公司的提供担保33620万元，占公司净资产的8.69％，没有为控股股东及其关联方提供担保，没有为资产负债率超过70％的公司提供担保，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月13日
七、报备文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-010
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步强化回报股东的意识，不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等涉及要求明确上市公司利润分配政策的相关要求，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行完善修订。
公司于2013年4月11日召开的第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案,尚待公司2012年度股东大会审议批准。《公司章程》主要修订条款对照表详见附件。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月13日
附件：
《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》
修 订 对 照 表
（提示：修订对照表中字体加粗部分显示为修订对应内容）
| 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
第七十七条 | （六）股权激励制度； （七）法律、行政法规或本章程规定的。 | （七）股权激励制度； （八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
第一百五十八条 | 长期发展的的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 1、董事会在制订利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 2、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应发表明确意见，并充分听取监事会的意见。 |
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-011
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，现将公司2012年度股东大会的具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2012年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2013年6月6日（星期四）上午9:00分-11:00分
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅
6、股权登记日：2013年5月29日（星期三）
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
⑴ 审议2012年度董事会工作报告；
⑵ 审议2012年度监事会工作报告；
⑶ 审议2012年度总经理工作报告；
⑷ 审议2012年度独立董事述职报告；
⑸ 审议2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；
⑹ 审议2012年度公司利润分配预案；
⑺ 审议关于公司2013年度日常关联交易情况的议案；
⑻ 审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑼ 审议关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案；
⑽审议关于修改《公司章程》的议案。
2、披露情况
上述议案，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见公司2013年临时公告第007号，刊登在2013年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、上述第十项议案，需要以特别决议通过。
三、会议出席对象
1、2013年5月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任律师；
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。
拟出席会议的股东于2013年5月31日上午9至下午4时在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。
联系电话：（021）64280679
传 真：（021）64288727
联 系 人：曹 菁
五、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月13日
2012年度股东大会授权委托书
上海大众公用事业（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2013年6月6日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
⑴ 审议2012年度董事会工作报告。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑵ 审议2012年度监事会工作报告。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑶ 审议2012年度总经理工作报告。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑷ 审议2012年度独立董事述职报告。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑸ 审议2012年度财务决算和2013年度财务预算报告。
（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑹ 审议2012年度公司利润分配预案。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑺ 审议关于公司2013年度日常关联交易情况的议案。
（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑻审议关于续聘会计师事务所的议案。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑼审议关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案。
（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
⑽审议关于修改《公司章程》的议案。 （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
受托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2013-012
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2013年4月11日以现场会议方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名，监事长曹永勤女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《公司2012年度年报及摘要》；
监事会审议通过了2012年年度报告及其摘要，审议意见如下：监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《2012年度公司利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润33671.88万元，母公司实现税后利润27782.18万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
一、提取法定盈余公积金
提取法定盈余公积金2778.22万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润25003.96万元，加上2011年未分配利润72688.49万元，减去2012年派送2011年红利11513.66万元，合计未分配利润为86178.79万元。以2012年末总股本164486.98万股为基数，每10股拟分配现金红利0.70元（含税），共计分配利润11514.09万元，结存未分配利润74664.70万元留存以后年度使用。
上述事项尚须经公司2012年度股东大会表决通过后才能实施。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了董事会审计委员会《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过了《公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易情况》的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
监事会
2013.4.13