证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2013—012

  中国铁建股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年4月12日以通讯表决方式召开。应参加表决董事8名，8名董事对《关于调整公司中期票据发行期限的议案》和《关于董事会向国资委报告2012年度工作的议案》进行了审议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》

  同意在公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加中国铁建股份有限公司中期票据和短期融资券注册发行额度的议案》中期票据注册发行额度的框架内，公司中期票据发行期限由“发行期限最长不超过15年”调整为“授权公司董事长根据债券市场情况确定发行中期票据期限（可选择发行永续中期票据）”。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于董事会向国资委报告2012年度工作的议案》

  同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会2012年度工作报告》。

  表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一三年四月十三日