董事会六届八次会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013－007号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会六届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2013年4月1日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开六届八次会议通知，会议于2013年4月11日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，副董事长徐勇先生因公务原因未亲自出席本次会议，书面授权委托董事李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议，以书面表决方式审议并决议通过了如下事项：
一、审议并通过了《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2012年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》
1、2012年度财务决算报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、2013年度财务预算报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2012年度共实现净利润11,575,998.23元，母公司实现净利润 -33,165,247.95 元，加上年初母公司未分配利润 -94,960,575.44 元，本年度母公司未分配利润为 -128,125,823.39 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》
公司拟支付国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用60万元人民币，其中：会计审计费35万元、内控审计费25万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司2012年度独立董事述职报告》 （详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于公司经营班子成员2012年度绩效考核结果的议案》
根据经营班子成员2012年度岗位绩效考评结果，同意兑现经营者年薪43.50万元，副职按经营者年薪的75%予以发放，并授权公司董事长根据2012年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《公司2012年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议并通过了《公司重大信息内部保密制度》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议并通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，公司董事会授权经营班子具体办理相关事宜（详见临2013-008号公告）。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议并通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，同意董事会发出召开2012年度股东大会的通知（详见临2013-009号公告）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、十三项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月十三日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013－008号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）因生产经营和项目建设需要，向本公司借款1.5亿元人民币作为流动资金。具体事项如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额及期限
2012年度，公司发行了1.5亿元公司债券，用于归还银行贷款和补充流动资金； 2012年12月公司将化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给控股股东青海省投资集团有限公司，未来公司的主营业务将主要为全资子公司西海煤炭的煤炭生产和销售。
为保证西海煤炭生产经营业务的正常开展，公司拟向西海煤炭提供1.5亿元的借款，借款期限五年（以资金到帐日计算），年利率7.90%。
（二）借款主要用途
主要用于西海煤炭的生产经营和项目建设。
二、全资子公司基本情况
单位名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司
住 所：青海省刚察县热水矿区
企业法人营业执照注册号：630000100019727
法定代表人：祁瑞清
注册资本：贰亿零贰拾贰万肆仟伍佰元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2003年5月15日
经营范围：海塔尔煤矿 、柴达尔煤矿开采 、生产 、销售 ；汽油 、柴油 、润滑油零售。
截止2012 年12 月31 日，经审计的西海煤炭的资产总额为人民币100,517.39万元，负债总额为人民币64,537.20万元，净资产为人民币35,980.19万元。
三、董事会意见
公司为西海煤炭提供借款，可以保证全资子公司的正常生产经营和项目建设资金需求，有利于提高公司的生产经营能力。
四、独立董事意见
向全资子公司西海煤炭提供借款，有利于西海煤炭正常的生产经营和项目建设，借款利率经双方协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，同意向西海煤炭提供资金借款。
五、备查文件
公司董事会六届八次会议决议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月十三日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2013-009号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届八次会议同意公司召开2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月7日（星期二）上午9时30分
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
（五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（六）股权登记日：2013年5月3日（星期五）
二、会议审议事项
（一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年年度报告》（全文及摘要）；
（四）《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》；
（五）《公司2012年度利润分配预案》；
（六）《公司2012年度独立董事述职报告》；
（七）《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》；
（八）《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》；
（九）《关于向全资子公司提供借款的议案》。
三、会议出席对象
（一）股权登记日（2013年5月3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2013年5月6日（星期一） 上午9：00～11：00 下午2：30～4：30
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
五、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：任素彩女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：rensucai@sina.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
附件：《授权委托书》
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月十一日
附件：
授 权 委 托 书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席2013年5月7日（星期二）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室举行的青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年度股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。
| 序号 | 会 议 议 题 | 表决意见 | ||
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年年度报告》（全文及摘要） | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》 | |||
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》 | |||
| 9 | 《关于向全资子公司提供借款的议案》 | |||
注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013－010号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会六届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海金瑞矿业发展股份有限公司六届四次监事会会议于 2013年4月11日上午9时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事刘志霞女士因公务外出未亲自出席本次会议，书面授权委托监事会主席李长东先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012年年度报告》（全文及摘要）。
三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》。
四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》。
五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》；
六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于对公司董事会编制的2012年年度报告进行审核并提出书面审核意见》，意见如下：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一三年四月十三日