股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：2013-004

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会

  第三次会议暨2012年董事会年度会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三次会议暨2012年董事会年度会议于2013年4月11日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2013年4月1日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事9名，实际到会董事9名。公司监事及高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1. 关于审议公司2012年度财务决算报告的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  2. 关于审议公司2013年度财务预算报告的预案

  2013年公司主要财务预算报告如下：

  预算营业收入：113,750.00万元；

  利润总额为1,006.00万元。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  3. 关于审议《公司总经理2012年度工作报告》的议案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

  4. 关于审议《公司董事会2012年度工作报告》的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2012年度报告第四章）

  此预案尚须股东大会审议通过。

  5. 关于审议《公司独立董事2012年度述职报告》的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  此预案尚须股东大会审议通过。

  6. 关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  此预案尚须股东大会审议通过。

  7. 关于公司2012年度利润分配的预案

  经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2012年度1-12月实现净利润24,416,742.02元，提取10%的法定盈余公积金2,441,674.20元，加上年初结转的未分配利润60,218,120.46元，累计可供股东分配的未分配利润为82,193,188.28元。

  为保证公司经营和发展的需要，同时保障股东的利益，拟决定以2012年12月31日总股本234,360,126股为基数，向全体股东以派现方式按每10股0.50元(含税)，分配股利11,718,006.30元，尚余未分配利润70,475,181.98元。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构

  的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的预案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  10. 关于审议《公司2012年内部控制自我评价报告》的议案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  11. 关于审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2013年4月13日

  股票简称： 新五丰 股票代码：600975 编号：2013-005

  湖南新五丰股份有限公司

  第四届监事会第三次会议

  暨2012年监事会年度会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第三次会议暨2012年监事会年度会议于2013年4月11日下午14：30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于2013年4月1日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事6名，实际到会监事4名。曾永长监事、郑观民监事因工作原因无法到会，分别授权陈慧监事、周森林监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、关于审议公司2012年度财务决算报告的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  2、关于审议公司2013年度财务预算报告的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  3、关于审议《公司监事会2012年度工作报告》的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  4、关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的预案

  公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  5、关于公司2012年度利润分配的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的预案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

  此预案尚须股东大会审议通过。

  8、关于审议《公司2012年内部控制自我评价报告》的议案

  监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

  9、关于审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案

  以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司监事会

  2013年4月13日