证券代码：600556 股票简称：ST北生 编号：临2013—022

  广西北生药业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ·本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》已于2013年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，本次股东大会于2013年4月12日在北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室以现场方式召开。

  出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份91,285,649股，占公司股份总数的23.12%。本次会议由公司董事长何京云委托董事王若晨主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决。

  二、提案审议情况

  本次临时股东大会审议并通过了提交本次临时股东大会审议的各项议案，议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广西北生药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料》。

  1、审议并通过了《关于变更公司2012年年度审计机构的议案》。

  同意91,285,649股，占出席大会股东所持有效表决票数的100 %；反对0股；弃权0股。

  经上海市通力律师事务所律师现场见证，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  特此公告。

  广西北生药业股份有限公司

  2013年4月13日