证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-014

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届董事会第八十七次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会议（临时会议）于2013年4月12日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议通过关于控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司转让浙江海宏液压科技股份有限公司股份的议案。

  同意控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司（以下简称“复星化工”）与临海市东涛投资有限公司（以下简称“东涛投资”）签订《股份转让协议》，由复星化工向东涛投资转让所持有的浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“浙江海宏”）720万股股份，占浙江海宏股本总额的12%，转让价格共计人民币2,700万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本次股份转让完成后，复星化工将不再持有浙江海宏的股份。

  二、审议通过关于周文岳先生不再担任公司高级副总裁的议案。

  因工作安排调整，周文岳先生向董事会申请辞去公司高级副总裁一职。董事会同意自2013年4月13日起周文岳先生不再担任公司高级副总裁职务。

  公司董事会对周文岳先生任职高级副总裁期间的工作表示感谢。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对上述高管人员的任职变动无异议。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年四月十二日